Справа № 947/22936/25
Провадження № 1-кс/947/9566/25
03.07.2025 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження № 72024161100000010 від 06.05.2024 відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, українки, громадянки України, з неповною вищою освітою, заміжньої, маючої на утриманні малолітню дитину - ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,-
І. Виклад фактичних обставин даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання з боку сторони обвинувачення.
Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024161100000010 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України.
Так, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч. 3 ст. 3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.
Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.
Згідно з п. 37 ст. 1 Закону організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на встановлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше травня 2024 року, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрала способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території міста Одеси, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробила детальний злочинний план, направлений на досягнення мети незаконного збагачення від здійснення протиправної господарської діяльності.
Так, не маючи можливості одноосібно забезпечити належне функціонування декількох незаконних гральних закладів, розташованих на території міста Одеси, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв'язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 вирішила залучити інших осіб.
Так, для реалізації злочинного ОСОБА_8 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельною та вміючи легко входити в довіру до людей, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше травня 2024 року, безпосередньо підшукала громадян з числа мешканців Одеської області та міста Одеси, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших невстановлених осіб, які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів, яким відвела функції адміністраторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.
В подальшому, ОСОБА_7 довела до учасників зазначеної групи осіб та узгодила між ними виконання відведених їм ролей, розмір заробітної плати кожного з них, розміри штрафних санкцій за неналежне виконання покладених ОСОБА_7 обов'язків, час роботи гральних залів, порядок та час інкасації гральних залів, а також порядок дій під час вимкнення мережі інтернет та комп'ютерного обладнання, надання інструкцій залученим особам щодо порядку поведінки у разі проведення у гральних закладах будь-яких перевірок контролюючих та правоохоронних органів.
В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, добровільно погодились із запропонованим їм планом щодо проведення азартних ігор та надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.
Таким чином, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної ОСОБА_7 злочинної мети по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, тобто усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи мету власного збагачення.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше травня 2024року, ОСОБА_7 , знаходячись у м. Одесі, підшукала приміщення, які в подальшому використовувала в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштувала їх під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп'ютерів та іншої техніки, якуза допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений час об'єднала у єдину локальну систему та організувала інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщеннях міста Одеси, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , тим самим облаштував їх як гральні заклади, в яких надавалась можливість доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
У подальшому, ОСОБА_7 встановила зв'язок з невстановленими досудовим розслідуванням агентами ігрової платіжної системи «Champion» («GlobalSlots»), з якими досягла домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор чим, здійснила всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор у вищевказаних гральних закладах.
Одночасно з цим, у невстановлений час та у невстановленому місці, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_7 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбала мобільні телефони, які функціонували у вказаних гральних закладах, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв'язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладів та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_7 обладнала приміщення камерами відеоспостереження за вищевказаними адресами, за допомогою яких здійснювалась ідентифікація гравця адміністраторами для його допуску до участі в азартних іграх.
Таким чином, учасниками злочинної групи, були виконані всі необхідні дії для забезпечення діяльності гральних закладів за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , з метою надання громадянам незаконних послуг у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральних закладах, надавав адміністратору-касиру грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри, під час якої приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
Так, ОСОБА_7 здійснювалазабезпечення гральних закладів відповідним обладнанням (комп'ютерною технікою, відеоспостереженням, тощо), слідкувала за його справністю, організовувала проведення до приміщень, де розміщувалися гральні заклади, комунікацій, які забезпечують доступ до мережі Інтернет, вчасно сплачувала за його користування, а також комунальні послуги, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, вживала заходи конспірації, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, контролювала та керувала діями своїх підлеглих (касирів, адміністраторів), отримувала прибуток від зайняття гральним бізнесом, надавала іншим членам групи осіб вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов'язковими для виконання.
Окрім цього, ОСОБА_7 підшукувала та приймала на роботу працівників ігрових закладів, перевіряв щоденні звіти адміністраторів-касирів ігрових закладів, здійснювала інкасацію грошових коштів програних гравцями у вищевказаних ігрових закладах.
Серед інших співучасників злочинної групи визначено чіткий розподіл ролей та спеціальних функцій з проведення азартних ігор, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи виконували функції адміністраторів-касирів гральних закладів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion», а також обрання виду азартної гри.
Так, приблизно з травня 2024 року по червень 2025 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, у приміщенні гральних закладів, розташованих у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ,касири-адміністратори ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, з використанням персональних комп'ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
За описаними вище обставинами група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, в невстановлений в ході досудового розслідування період, але з початком злочинної діяльності не пізніше червня 2023 року забезпечувала організацію та проведення азартних ігор та функціонування на території міста Одеси двох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.
Так, 17.04.2025 о16 годині19 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , функціонування якого ОСОБА_14 , прибув ОСОБА_15 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_7 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_15 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 16 годині 23 хвилини отримала від ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_15 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.
За результатами азартної гри ОСОБА_15 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.
Після цього, о 16 годині30 хвилин ОСОБА_15 підійшов до ОСОБА_16 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор,отримала від ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 300 гривень, якими у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_15 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри, ОСОБА_15 виграв грошові кошти у розмірі 1100 гривень,які о 16 годині 38 хвилин, за власним проханням він отримав від ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_15 залишив приміщення вказаного грального закладу.
У такий спосіб група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, у період часу з травня 2024 року по червень 2025 року, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування на території міста Одеси двох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.
За вищевикладених обставин, 24.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Вважаючи, що в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, в цілях запобігання настання ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які стороною обвинувачення зазначається в рамках даного клопотання, детектив за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з таким клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.
Прокурор надав короткий виклад фактичних обставин даного кримінального провадження та зазначив про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Крім того просив врахувати повідомлені захисником зауваження щодо анкетних даних підозрюваної, які стороною обвинувачення також будуть враховані. Долучив копії протоколів допитів підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
Захисник підозрюваної заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що про підозру було повідомлено ОСОБА_9 , при цьому, його підзахисна є ОСОБА_17 . Крім того, адвокат ОСОБА_5 зауважив, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, є не доведеними. Звернув увагу, що на утриманні ОСОБА_4 перебуває малолітня дитина. Просив застосувати мінімальний розмір застави відносно підзахисної.
Долучив копію свідоцтва про народження дитини ОСОБА_4 .
Підозрювана з підозрою не погодилася, однак зазначила, що дійсно працювала на ОСОБА_7 в гральному закладі, проте жодних дій щодо інкасування не здійснювала. Щодо запобіжного заходу зазначила, що розмір застави є непомірним.
ІІІ. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні заявленого клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
ІV. Відомості, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
24.06.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Існування в рамках такого кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення стороною обвинувачення підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 19.06.2024, з якого вбачається факт організації з боку ОСОБА_7 незаконної гральної діяльності на території міста Одеси, в тому числі за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; матеріалами тимчасового доступу з ТОВ «НВП «ТЕНЕТ», з яких вбачається, що для забезпечення інтернет-зв'язку під час здійснення незаконної гральної діяльності, використовувались номери телефонів, які перебували у користуванні ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , а також встановлено інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались під час здійснення незаконної діяльності; висновками судових експертиз електронних комунікацій, з яких вбачається, що за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 реалізовуються функції гральної діяльності; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій №12/1225т від 26.09.2024, №12/1224т від 26.09.2024, №12/1223т від 26.09.2024, №12/1222т від 26.09.2024, №12/1221т від 26.09.2024, №12/1220т від 26.09.2024, з яких вбачається факт здійснення гральної діяльності за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-, відеоконтроль особи) №12/1225т від 26.09.2024, №12/1224т від 26.09.2024, №12/1223т від 26.09.2024, №12/1222т від 26.09.2024, №12/1221т від 26.09.2024, №12/1220т від 26.09.2024, з яких вбачається факт здійснення гральної діяльності за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за особою) №12/1219т від 26.09.2024, №12/1218т від 26.09.2024, №12/1217т від 26.09.2024, №12/1216т від 26.09.2024, з яких вбачається факт відвідування ОСОБА_7 та ОСОБА_20 приміщень, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за місцем) №12/1300т від 07.10.2024, з якого вбачається факт відвідування ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_6 ; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за місцем) №12/1299т від 07.10.2024, з якого вбачається факт відвідування ОСОБА_7 , ОСОБА_20 приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 05.11.2024, з якого вбачається факт організації з боку ОСОБА_7 незаконної гральної діяльності на території міста Одеси, в тому числі за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . При цьому, з показань свідка вбачається, що ОСОБА_7 виконує функцію менеджера, а ОСОБА_21 та ОСОБА_22 виконують функції адміністраторів; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 15.11.2024, з якого вбачається факт організації з боку ОСОБА_7 незаконної гральної діяльності на території міста Одеси, в тому числі за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) №03/398т від 27.02.2025, з якого вбачається факт здійснення з боку ОСОБА_7 конспіраційних заходів під час здійснення незаконної діяльності, шляхом визначення осіб, які не можуть мати доступ до приміщень, де здійснюється гральна діяльність, у зв'язку з підозрою в їх співробітництві з правоохоронними органами; також вбачається факт організації забезпечення надання інтернет-послуг з боку ТОВ «НВП «ТЕНЕТ» за адресою: АДРЕСА_5 ; листом з КРАІЛ від 19.03.2025, з якого вбачається факт відсутності видачі ліцензії на провадження будь-якого виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор жодному суб'єкту господарювання за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 17.04.2025, з якого вбачається факт незаконного здійснення гральної діяльності, за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом пред'явлення особи для впізнання від 17.04.2025, відповідно до якого ОСОБА_15 впізнав ОСОБА_9 як особу, якій він 17.04.2025 передавав грошові кошти для гри в азартні ігри за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 21.04.2025, з якого вбачається факт незаконного здійснення гральної діяльності, за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом пред'явлення особи для впізнання від 21.04.2025, відповідно до якого ОСОБА_15 впізнав ОСОБА_12 як особу, якій він 21.04.2025 передавав грошові кошти для гри в азартні ігри за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 22.04.2025, з якого вбачається факт незаконного здійснення гральної діяльності, за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом пред'явлення особи для впізнання від 22.04.2025, відповідно до якого ОСОБА_15 впізнав ОСОБА_10 як особу, якій він 22.04.2025 передавав грошові кошти для гри в азартні ігри за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом пред'явлення особи для впізнання від 24.04.2025, відповідно до якого ОСОБА_15 впізнав ОСОБА_13 як особу, якій він 24.04.2025 передавав грошові кошти для гри в азартні ігри за адресою: АДРЕСА_6 ; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №03/720т від 28.05.2025, відповідно до якого вбачається факт надання 21.04.2025 з боку ОСОБА_12 послуг для ОСОБА_15 з незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №03/725т від 28.05.2025, відповідно до якого вбачається факт надання 21.04.2025 з боку ОСОБА_12 послуг для ОСОБА_15 з незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №03/721т від 28.05.2025, відповідно до якого вбачається факт надання 17.04.2025 з боку ОСОБА_9 послуг для ОСОБА_15 з незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №03/724т від 28.05.2025, відповідно до якого вбачається факт надання 17.04.2025 з боку ОСОБА_9 послуг для ОСОБА_15 з незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №03/722т від 28.05.2025, відповідно до якого вбачається факт надання 22.04.2025 з боку ОСОБА_10 послуг для ОСОБА_15 з незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №03/726т від 28.05.2025, відповідно до якого вбачається факт надання 22.04.2025 з боку ОСОБА_10 послуг для ОСОБА_15 з незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №03/723т від 28.05.2025, відповідно до якого вбачається факт надання 24.04.2025 з боку ОСОБА_13 послуг для ОСОБА_15 з незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №03/727т від 28.05.2025, відповідно до якого вбачається факт надання 24.04.2025 з боку ОСОБА_13 послуг для ОСОБА_15 з незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №03/728т від 28.05.2025, відповідно до якого вбачається факт здійснення з боку ОСОБА_7 конспіраційних заходів під час здійснення незаконної діяльності, шляхом комунікації з іншими співучасниками, задля заборони доступу ОСОБА_15 до приміщень, де здійснюється гральна діяльність, у зв'язку з підозрою в його співробітництві з правоохоронними органами, та встановлено подальше погодження з боку ОСОБА_7 надання ОСОБА_15 доступу до приміщень, де здійснюється гральна діяльність; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за місцем) №03/737т від 29.05.2025, з якого вбачається факт відвідування ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за місцем) №03/736т від 29.05.2025, з якого вбачається факт відвідування ОСОБА_9 , ОСОБА_13 приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_6 ; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за особою) №03/735 від 29.08.2025, №03/734т від 29.08.2025, №03/732 від 29.08.2025, №03/731 від 29.08.2025, з яких вбачається факт відвідування ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , приміщень, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 ; протоколами огляду інформації з банківських установ, щодо руху коштів по банківським рахункам фігурантів, з яких вбачається факт систематичних переказів грошових коштів між фігурантами. ОСОБА_7 зі свого банківського рахунку здійснює поповнення номерів мобільних операторів, які використовуються в залах, для забезпечення комунікації з гравцями.
За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 §1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» («K.-F. проти Німеччини», 27 листопада 1997, §57).
Долучені матеріали кримінального провадження, на даній стадії досудового розслідування є достатніми для висновку щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_4 , при цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя на даній стадії не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.
Крім того, що стосується зауважень захисника щодо відмінності анкетних даних, зазначених у повідомленні про підозру та фактичних анкетних даних його підзахисної, слідчий суддя зауважує, що слідчим суддею в судовому засіданні було встановлено, що про підозру було повідомлено ОСОБА_4 , яка в судовому засіданні це підтвердила. Прокурор в свою чергу просив уточнити дані підозрюваної та вважати вірним: « ОСОБА_4 », що в подальшому також буде враховано й стороною обвинувачення.
V. Обґрунтування наявності в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
За фактичними обставинами даного кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється, згідно вимог ст. 12 КК України, у ймовірному вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення.
При цьому, інкриміновані останній кримінально-протиправні дії носять умисний та корисливий характер, спрямований на отримання неправомірної вигоди від ймовірної організації незаконної гральної діяльності.
З огляду на викладене, враховуючи розмір штрафу, як покарання, у випадку подальшого можливого доведення провини ОСОБА_4 у встановленому законом порядку перед судом, ступінь тяжкості інкримінованого останній кримінального правопорушення, а також факт усвідомлення вказаних обставин підозрюваною, слідчий суддя приходить до переконання про наявність на теперішній час підстав вважати, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України в рамках даного кримінального провадження наявний.
В цьому ж розрізі, слідчий суддя звертає увагу, що відносно ОСОБА_4 не діють обмеження щодо перетину державного кордону України в період воєнного часу, що в свою чергу остання може використати для ймовірного переховування від органу досудового розслідування та суду закордоном.
Слід зауважити, що з огляду на специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого на теперішній час обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , процесуальні джерела доказів у вигляді показань відіграють надзвичайно важливу роль, як вбачається з аналізу матеріалів клопотання, повідомлена їй підозра обґрунтовується в тому числі показами свідків, анкетні дані яких містяться у матеріалах кримінального провадження. При цьому, у випадку подальшого направлення обвинувального акту відносно останньої до суду, з великою вірогідністю можливо припускати допит свідків безпосередньо в судовому засіданні судом, позаяк суд не може обґрунтовувати свої судові рішення показаннями, отриманими на стадії досудового розслідування стороною обвинувачення (за винятком випадків, передбачених ст. ст. 225, 615 КПК України), тому на думку слідчого судді ризик передбачений п. 3 ст. 177 КПК України є доведеним стороною обвинувачення.
Слідчий також суддя звертає увагу, що в рамках даного кримінального провадження наявні інші підозрювані, яким також інкримінується ймовірне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України. Існування ризику впливу на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, на переконання слідчого судді, обумовлюється фактичними обставинами даного кримінального провадження, як вони викладені у такому клопотанні, що дає підстави слідчому судді вважати, що в цілях уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані підозрюваним дії, останні можуть вживати взаємних заходів щодо впливу один на одного, задля вироблення однієї лінії поведінки, коригування власних показів, тощо.
Крім того, слідчий суддя не може залишити поза увагою, що відповідно до показів, наданих підозрюваними ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під час їх допиту (долучені прокурором протоколи допитів підозрюваних від 26.06.2025), ОСОБА_4 фактично виконувала роль менеджера по залам, займалась інкасацією, а також сама виконула функції касиру/адмінстартора, коли не було кому вийти на зміну.
Відтак, беручи до уваги, що ймовірна організація незаконної гральної діяльності за фактичними обставинами даного кримінального провадження ймовірно приносила відповідний дохід, враховуючи, що така протиправна діяльність тривала протягом значного часу та характеризувалася значним рівнем організованості (згідно фактичних обставин даного кримінального провадження), а також приймаючи до уваги, що підозрювана не працює, тобто не має іншого доходу, слідчий суддя також не може виключати існування в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення, або продовження кримінального правопорушення в якому підозрюється.
VI. Вирішення питання можливості застосування більш м'якого запобіжного заходу.
Згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: особисте зобов'язання; особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.
Відповідно до вимог ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.
З огляду на викладене, оскільки єдиною мірою запобіжного заходу, яку відносно підозрюваної ОСОБА_4 на теперішній час можливо застосувати, з огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, є міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи застава.
Так, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, обставини інкримінованого кримінального правопорушення, а також встановлені в ході розгляду даного клопотання ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що у даному випадку доцільним є застосування до підозрюваної застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, й приходить до переконання про обґрунтованість поданого клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 строком до 23.08.2025, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до детектива, прокурора, суду за кожною вимогою;
-не відлучатися за межі України без дозволу детектива, прокурора або суду;
-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні (щодо обставин кримінального провадження);
-здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Застава може бути внесена підозрюваним або іншою фізичною або юридичною особою (заставодацем) на розрахунковий рахунок UA418201720355249001000005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м. Київ, МФО - 820172, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.
Роз'яснити підозрюваній, що вона не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз'яснити підозрюваній, що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1