11.07.2025
Справа № 497/1612/25
Провадження № 1-кс/497/555/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.07.2025року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Болград клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
10.07.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.07.2025 в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження №12025162270000365 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190ч.4 КК України, - яким слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_3 у період часу з 28.05.2025 до 30.05.2025, а також - встановити строк виконання ухвали тривалістю 2 (два) місяці.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.06.2025 до ЧЧ ВнП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 29.05.2025 у період часу з 18:10 до 18:20 години шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа його коштами в сумі 5000грн. з його банківського рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , - чим спричинила йому майнову шкоду на зазначену суму. До вказаної картки ОСОБА_3 був прив'язаний фінансовий номер телефону, яким він користується НОМЕР_4 (ЄО № 3835 від 12.06.2025). Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВнП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 3835 від 12.06.2025 та відповідні відомості 12.06.2025 внесено до ЄРДР за №12025162270000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 він пояснив, що 29.05.2025 після оформлення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Арциз Болградського району Одеської області банківської картки для особистого користуванн, він поклав її до свого гаманця та не користувався нею до 11.06.2025; а 11.06.2025, під час переоформлення ним, ОСОБА_3 , машини на дружину, збираючись здійснити верифікацію своєї особи у мобільному додатку «Дія» через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увійшовши до нього, він виявив, що з його кредитної картки за номером № НОМЕР_2 знято 5000грн., хоча в ході офорлення цієї кредитної картки, будь-яких лімітів він самостійно не відкривав. Кошти з його картки, виявилося, були списані 27-ма операціями на суму від 100 до 472грн. на карту особи з ім'ям « ОСОБА_4 », яка йому, потерпілому не знайома. На підтвердження потерпілим ОСОБА_3 надано виписку руху коштів по його картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , з деталями операцій, які є аналогічними поясненням потерпілого ОСОБА_3 .
Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, посилаючись на те, що в клопотанні письмово викладені усі обставини кримінального провадження.
Розглянувши подане клопотання слідчого, дослідивши надані докази та встановивши обставини і підстави, наведені у клопотанні за наданими матеріалами кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. П.5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах. Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження.
З наданих суду відомостей вбачається, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №12025162270000365 від 12.06.2025р., а тому необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення у даному кримінальному провадженні, - результати яких можуть бути у подальшому використані в якості доказів у кримінальному провадженні. Тому, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, підстави для задоволення вищевказаного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - є обгрунтованими, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,164ч.1,7,167,170,171,52 КПК України, суд
Задовольнити клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов'язати відповідних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням у порядку ст.40 КПК України - оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанта поліції ОСОБА_5 чи лейтенанта поліції ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), а саме, - до руху коштів по банківському рахунку за банкіською карткою № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_3 , - у період часу з 28.05.2025р. до 30.05.2025р., - і, з обов'язковим зазначенням:
- прізвища, імені та по батькові, дати і місця народження, місця реєстрації, ідентифікаційного коду, та наданням копії паспорту та фотокартки власника вказаної банківської картки;
- транзакцій по цим карткам, з зазначенням всіх деталей по операціям, у тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов'язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування;
- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.
Встановити строк виконання ухвали тривалістю 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1