ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/14236/25
провадження № 1-кс/753/1961/25
"11" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025102020000009 від 14.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, -
У липні 2025 року прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання та доданих до нього документів слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025102020000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність з управління відходами, а саме: оброблення відходів - приймання, сортування, пакування, збереження та транспортування (за необхідністю) відходів пластмас, паперу, скла, металу тощо та відходів з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств з метою отримання вторинних ресурсоцінних компонентів, придатних для подальшого рециклінгу.
Виробничі майданчики для провадження діяльності у сфері управління відходами, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Земельна ділянка, на якій провадиться діяльності, загальною площею 1,785 га (кадастровий номер 8000000000:90:171:079). Функціональне (цільове) призначення земельної ділянки - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), наданої листом № 057-3679 від 20.03.2025 земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:171:0079 перебуває у комунальній власності. ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймала рішень про передачу будь-яким фізичним або юридичним особам вказаної земельної ділянки у власність чи користування, у зв'язку з чим договір оренди не укладався.
Крім того згідно з даними земельного кадастру України земельна ділянка, на якій проводиться діяльність з управління відходами, межує із земельною ділянкою кадастровий номер: 8000000000:90:171:0018, що за категорію відноситься до земель водного фонду, вид використання земельної ділянки: для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами та внаслідок діяльності з управління відходами можуть створювати загрозу в забрудненні озера Вирлиця та земель водного фонду.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, було надіслано запит прокурором №46-3433вих-25 від 11.06.2025 щодо надання документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак в наданні вказаної інформації відмовлено.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: проведення останніх перевірок по вказаному підприємству; картки платника податків з службовими особами та банківськими рахунками; реєстри податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість вказаного підприємства за 2024 рік; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у т.ч. із зазначенням номенклатури товарів за 2024 рік; матеріали облікових справ (реєстраційних та статутних документів); податкову звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств з додатками за 2024 рік (в електронному вигляді); податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1 ДФ) за 2024 рік (в електронному вигляді); інформацію щодо наявності заборгованості по сплаті податків у даний час; копії матеріалів, які слугували підставою для прийняття рішень про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості, протоколів засідань комісії; відомості про об'єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно). відомостей щодо кількості працівників; наявних банківських рахунків.
Клопотання прокурора обгрунтовано тимвказана документація необхідна для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних судових експертиз, зокрема проведення судово-почеркознавчої та економічної експертиз, а також, повноти досудового розслідування в цілому та має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та може бути використана як доказ.
У судове засідання прокурор не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з'явилися, про розгляд клопотання повідомлені у встановленому законом порядку, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов'язковою.
Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням прокурором у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159, 160-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Дарницької окружної прокуратури м. Києва у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до належним чином завірених документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» із можливістю вилучення їх у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- картки платника податків з службовими особами та банківськими рахунками;
- реєстри податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість вказаного підприємства за 2024 рік ;
- реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у т.ч. із зазначенням номенклатури товарів за 2024 рік;
- матеріали облікових справ (реєстраційних та статутних документів);
- податкову звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств з додатками за 2024 рік (в електронному вигляді);
- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1 ДФ) за 2024 рік (в електронному вигляді);
- копії матеріалів, які слугували підставою для прийняття рішень про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості, протоколів засідань комісії;
- відомості про об'єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно);
- наявних банківських рахунків.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 11.08.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: