Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1736/25
Провадження № 1-кс/723/4096/25
11 липня 2025 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянуши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором - начальником Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -
встановив:
До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором - начальником Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року, фото та відео матеріалів, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку.
При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 21.01.2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 1988 року народження про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальною технікою, під приводом отримання "Є-допомоги" дізнавшись особисті данні картки заволоділа грошовими коштами в сумі 11 800 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .
Будучи допитаним, в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що у нього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна банківська картка № НОМЕР_2 . Близько трьох місяців тому через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 подав заяву на отримання матеріальної допомоги під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в розмірі 1 000 грн. Однак до цього часу кошти йому не надходили. 20.01.2025 року ОСОБА_5 перебував у місті Сторожинець по вулиці Табірна. У застосунку «Viber» йому написала невідома особа з номера НОМЕР_3 , підписана як " ОСОБА_6 )", щодо нібито надходження коштів. Для їх отримання вона повідомила, що потрібно виконати низку дій. Він погодився та одразу ж зателефонував за вказаним номером. Невідома особа запитала, чи хоче він отримати допомогу. На що відповів так. У цей момент йому зателефонували нібито працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили одноразовий код, який, за інструкцією " ОСОБА_7 ", він мав надіслати в чат. Згодом, йому знову зателефонували з банку та продиктували ще один код, який він також відправив у чат із " ОСОБА_8 )". Після цього він спробував увійти в застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", оскільки користується банківською карткою № НОМЕР_2 , проте застосунок виявився заблокованим. Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому допомогли його розблокувати. Він виявив, що 20.01.2025 року невідома особа якимось чином перерахувала з його банківської картки кошти в сумі 11 800 грн на невідомий ресурс. Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, він звернувся до поліції.
У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді № 723/1736/25 від 21.04.2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. У процесі проведення слідчої дії було вилучено DVD-R диск, на якому міститься інформація щодо фінансової транзакції - а саме, списання грошових коштів у сумі 11 800 гривень із банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка належить громадянину ОСОБА_5 .
Зазначені кошти були переведені на іншу банківську картку № НОМЕР_1 , власник якої наразі не встановлений. Водночас встановлено, що вказана картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зібрані дані мають доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані для ідентифікації особи, що отримала грошові кошти.
З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України 22.01.2025 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025262150000027.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.
З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обґрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.
Слідчий письмовою заявою підтримав подане клопотання.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.
Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором - начальником Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення, а саме:
-копії роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.
-фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на який зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_12