Справа №766/5395/25
н/п 1-кс/766/5442/25
09 липня 2025 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025231030000539 від 26.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -
встановила:
Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування клопотання:
Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025231030000539 від 26.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 25.02.2025 року до ЧЧ Відділу поліції ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа таємно та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 18700 гривень з банківської картки потерпілої.
У ході допиту потерпілого: гр. ОСОБА_4 було встановлено що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картки з номером № НОМЕР_1 . Також остання повідомила, що 25.02.2025 року в пішла по своїх справах в ХОКЛ в м. Херсон, після чого пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , де хотіла поповнити мобільний рахунок з своєї банківської картки. В магазині їй повідомили що на її банківській картці недостатньо грошових коштів, на що вона здивувалась і пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де працівник банку їй повідомив, що 23.01.2025 року з її банківської картки було здійснено два грошові перекази на загальну суму 18700 гривень.
В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки потерпілої НОМЕР_1 було встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином: 23.01.2025 о 15:55:04 грошові кошти в розмірі 2512 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), о 19:36:45 грошові кошти в розмірі 15879 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
В ході проведення тимчасового доступу до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було встановлено, що 24.01.2025 року о 10:27:15 із банківської картки № НОМЕР_2 (Пумб) грошові кошти в розмірі 2400 гривень, знято в банкоматі №САНЕ7594, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (КЗ ІНФОРМАЦІЯ_5 ). 24.01.2025 року о 09:40:33 із банківської картки№ НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 15500, знято в банкоматі №А2101903 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адерсою АДРЕСА_3 (Відділення банку № НОМЕР_4 ).
Ураховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до фото та відеофайлів, щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А2101903 розташованого за адерсою АДРЕСА_3 (Відділення банку № НОМЕР_4 ), за період з 10:00 год по 11:00 год 24.01.2025 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.
Доводи учасників процесу у справі.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких речей і документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання належим чином завірених їх копій на паперових та/або електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні, а саме:
- фото та відеофайлів щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А2101903, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (Відділення банку № НОМЕР_4 ), за період часу з 10:00 год по 11:00 год 24.01.2025, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1