Справа № 591/12898/24
Провадження № 1-кс/591/2532/25
11 липня 2025 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав і мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024200480002987, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом викрадення коштів з банківських карток, належних ОСОБА_4 .
Для слідства необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та клієнтської справи на чиє ім'я вона відкрита, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до злочину.
Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банківської установи, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.
Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківської установи, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
Разом з тим, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, а також виходячи з обґрунтованості клопотання слідчого в контексті доведеності значення для справи, на думку суду слідчим не доведено та не обґрунтовано значення для справи наведеної клієнтської справи.
Також, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період з 01 по 03 жовтня 2024 року, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:
1) інформацію на чиє ім'я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ;
2) інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2024 по 03.10.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;
3) технічної інформації про здійснення операцій по вищевказаній банківській карті за період з 01.10.2024 по 03.10.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;
4) відомості про зміну фінансових номерів вищевказаного клієнта за вказаними банківськими картками із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.
5) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.10.2024 по 03.10.2024;
6) копії документів, що містять повні анкетні дані особи, які здійснювала переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначені банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.10.2024 по 03.10.2024, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежівВстановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1