Справа №505/287/24
Провадження №1-кс/505/201/2025
10.07.2025 р. Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024166180000038 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024166180000038 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з клопотання - 15.01.2024 року до ВПД № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.01.2024 біля 22.20 години невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 29000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 . СО № 127.
На підставі вказаного повідомлення 16.01.2024 відомості внесено до ЄРДР за № 12024166180000038 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала покази того, що 14.01.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона подала оголошення про продаж дитячого ліжка. Цього ж дня пізніше їй в месенджері «Вайбер» написала невідома особа та повідомила, що вона бажає придбати ліжко і вже внесла повну оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонувала перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для того щоб пересвідчитись та прийняти оплату. Перейшовши за посиланням потерпіла не змогла перейти за посиланням і повідомила про це у «Вайбер» на що невідома, яка записана як « ОСОБА_6 » телефон НОМЕР_2 повідомила, що потрібно звернутись до служби підтримки за посиланням внизу, що потерпіла і зробила. При спілкуванні зі службою підтримки, з допомогою повідомлень, їй пообіцяли допомогти і надали посилання за яким потерпілій потрібно пройти авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і для цього потрібно внести персональні дані, для того щоб грошові кошти було зараховано, що потерпіла і зробила. В подальшому їй повідомили, що їй випадково на її карту «Для виплат» НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 29000 гривень і їй потрібно їх повернути на картковий рахунок НОМЕР_1 після чого їй буде зарахована плата за її оголошенням. Перевіривши рахунок потерпіла пересвідчилась, що на карту «Для виплат» НОМЕР_3 дійсно надійшли грошові кошти у сумі 29000 гривень і вона перерахувала їх на вказаний картковий рахунок НОМЕР_1 . Після цього їй повідомили, що система не розпізнала перерахунок і їй буде надіслана інша сума для повторного переведення грошових коштів. Після цього їй на карту «Для виплат» НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 18800 гривень та її попрохали перерахувати дану суму на картковий рахунок НОМЕР_4 , але потерпіла перевіривши власну кредитну картку НОМЕР_5 виявила, що з неї було переведено на її карту «Для виплат» грошові кошти у сумі 29000 гривень та 18800 гривень і вона про це написала опоненту, який вимагав перевести 18800 гривень на вказаний ним рахунок, але потерпіла відмовилась і заблокувала рахунки.
Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В клопотанні дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_5 з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14.01.2024 по 16.01.2024 йому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, карткового рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.
Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов'язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.
У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід'ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв'язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024166180000038 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- ким та де відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- кому належить вказаний рахунок, його повні анкетні дані;
- чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024:
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 14.01.2024 року по 16.01.2024, з можливістю вилучення їх копій для запобігання їх можливого знищення.
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу СД Подільського РУІІ ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , за дорученням дізнавача та старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_7 ..
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1