печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19556/25-ц
09 червня 2025 року
Печерський районний суд м. Києва у складі головуючого судді Головко Ю. Г.,
за участю секретаря судових засідань Мхітарян М. М.,
представника заявника ОСОБА_1 ,
представника НБУ Бірюк І. В.,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві цивільну справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ КАПІТАЛ ГРУП», заінтересована особа: Національний Банк України про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,
У квітні 2025 року заявник звернувся до суду із вказаною заявою, у якій просив суд зобов'язати Національний Банк України розкрити Товариству з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» інформацію, яка містить банківську таємницю щодо ряду юридичних і фізичних осіб, зокрема, про наявні у зазначених юридичних і фізичних осіб рахунки із зазначенням валюти та сум коштів на них; про надані зазначеними юридичними та фізичними особами позики/кредити резидентам України та стан розрахунків по ним згідно з даними Автоматизованої інформаційної системи Національного банку України «Кредитні договори з нерезидентами», включно з інформацією: найменування та коду ЄДРПОУ позичальників; дата і номер договору позики/кредитного договору; код банку, в якому зареєстровано договір позики/кредитний договір; валюта боргових зобов'язань, суми і складові частини боргових зобов'язань на початок виникнення заборгованості та за останній звітний період.
29.04.2025 ухвалою судді відкрито провадження у справі.
У судовому засіданні представник заявника вимоги заяви підтримав, просив задовольнити з викладених у заяві мотивів.
У судовому засіданні представник заінтересованої особи проти задоволення вимоги заяви заперечувала в повному обсязі.
Суд, заслухавши учасників, з'ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами шляхом дослідження письмових доказів у матеріалах справи, оцінивши у сукупності, встановив наступні обставини та дійшов наступних висновків.
ТОВ «Максі Капітал Груп» є стягувачем згідно з рішенням Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2024 у справі № 757/51504/24-ц, яке набрало законної сили, та виданими на його виконання виконавчими листами Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2025 року про стягнення коштів на користь ТОВ «Максі Капітал Груп» з наступних боржників:
1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК РОСІЇ» (рос. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ») Російська Федерація, ІПН 7707083893, ЄДРН 1027700132195, адреса: 117312, Російська Федерація, м. Москва, вул. Вавілова, буд 19;
2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОВА КОМПАНІЯ «РОСНЄФТЬ» (рос. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ») Російська Федерація, ІПН 7706107510, ЄДРН 1027700043502, адреса: 115035, Російська Федерація, м. Москва, Софіївська набережна, буд 26/1;
3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОСІЙСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК») Російська Федерація, ІПН 7750004111, ЄДРН 1077711000036, адреса: 119034, Російська Федерація, м. Москва, вул. Пречистенка, буд 36, корп.1;
4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» (рос. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНОЛИТ-ЦЕНТР») Російська Федерація, ІПН 3665094090 ЄДРН 1133668026030, адреса: 394040, Російська Федерація, Воронезька обл., м. Воронеж, вул. Мазлумова, буд 25А, офіс 11;
5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» (рос. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОКОЛ») Російська Федерація, ІПН 7811504918, ЄДРН 1117847458850, адреса: 192148, Російська Федерація, Ленінградська обл., м. Санкт-Петербург, пр-т Єлізарова, буд. 34, літ А, оф.403/1;
6. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИБІРСКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБИРСКИЙ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД») Російська Федерація, ІПН 5433168250, ЄДРН 1075475004087, адреса: 630559, Російська Федерація, Новосибірська обл., міський округ Робітниче селище Кольцово, зона Промзона Сибірського Лвз, буд.1;
7. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСТ РОСІЯ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУСТ РОССИЯ») Російська Федерація, ІПН 7705492717, ЄДРН 1037705023190, адреса: 119633, Російська Федерація, м. Москва, внутрішній територіальний міський муніципальний округ Ново-Передєлкіно, вул. Новоорловська, буд. 5;
8. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНОУРАЛЬСЬКИЙ АРМАТУРНОІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД») Російська Федерація, ІПН 6164235725, ЄДРН 1056164102455, адреса: 457040, Російська Федерація, Челябінська обл., м. Южноуральськ, вул. Заводська, буд.1е, оф.214;
9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІГА-65» (рос. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИГА-65») Російська Федерація, ІПН 7737018002, ЄДРН 1027739588359, адреса: 143903, Російська Федерація, Московська обл., м. Балашиха, вул. 40 річчя Жовтня, буд. 5А, кімн. 3;
10. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Російська Федерація, ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;
11. ОСОБА_3 (рос. ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , Російська Федерація, ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ;
12. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВТБ» (рос. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ВТБ») Російська Федерація, ІПН 7702070139, ЄДРН 1027739609391, адреса: 191194, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, пров. Дегтярний, буд 11, літ. А;
13. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДВ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КДВ») Російська Федерація, ІПН 7017166840, ЄДРН 1067017180350, адреса: 634057, Російська Федерація, Томська обл., м. Томськ, просп. Миру, буд. 20;
14. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЄЛГОРОДСЬКІ ГРАНУЛЬОВАНІ КОРМА» (рос. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА») Російська Федерація, ІПН 3116003662, ЄДРН 1023101180321, адреса:309300, Російська Федерація, Бєлгородська обл., Ракитянський р-н, с. Пролетарське, Борисовське шосе, буд.1;
15. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РОСІЯ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОССИЯ») Російська Федерація, ІПН 7831000122, ЄДРН 1027800000084, адреса: 191124, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, площа Растреллі, буд 2, прим.1.
Також ТОВ «Максі Капітал Груп» є стягувачем згідно з рішенням Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2024 у справі № 757/3153/24-ц, яке набрало законної сили, та виданими на його виконання виконавчими листами Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 року про стягнення коштів на користь ТОВ «Максі Капітал Груп» з наступних боржників:
1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕБ-ЛІЗИНГ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЭБ-ЛИЗИНГ»), Російська Федерація, ІПН 7709413138, ЄДРН 1037709024781, адреса:125009, Російська Федерація, м. Москва, вул. Воздвиженка, 10;
2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ ЛІЗИНГ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ ЛИЗИНГ»), Російська Федерація, ІПН 7709378229, ЄДРН 1037700259244, адреса:109147, Російська Федерація, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 43, будова 1;
3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЩАДБАНК ЛІЗИНГ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»), Російська Федерація, ІПН 7707009586, ЄДРН 1027739000728, адреса: 143026, Російська Федерація, Московська область, м. Одинцово, роб. сел. Новоівановське, Можайське шосе, володіння 165, прим. 3.1;
4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗПРОМТРАНС» (рос. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМТРАНС»), Російська Федерація, ІПН 7728262893, ЄДРН 1027728000871, адреса:117420, Російська Федерація, м. Москва, вул. Намьоткіна, буд. 16;
5. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕВСЬКА КОСМЕТИКА» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА»), Російська Федерація, ІПН 7811038047, ЄДРН 1027806078893, адреса: 192029, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, просп. Обуховської оборони, буд. 80;
6. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРЕН» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАТРЕН»), Російська Федерація, ІПН 5408263326, ЄДРН 1085473009830, адреса: 141402, Російська Федерація, Московська обл., м. Хімки, шоссе Вашутінське, 22;
7. ОСОБА_5 (рос. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), громадянин Російської Федерації, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ;
8. ОСОБА_8 (рос. ОСОБА_9 ) громадянин Російської Федерації, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ;
9. ОСОБА_10 (рос. ОСОБА_11 ) громадянин Російської Федерації, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ;
10. ОСОБА_12 (рос. ОСОБА_13 ), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ;
11. ОСОБА_14 (рос. ОСОБА_19 ), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ;
12. ОСОБА_16 (рос. ОСОБА_17 ), громадянин Російської Федерації, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 .
Всі вищеназвані боржники є нерезидентами, які мають місцезнаходження/місце проживання у Російській Федерації. Проте, це не скасовує обов'язковість судового рішення про стягнення коштів та необхідність його виконання на території України у разі виявлення майна боржників.
Відповідно до пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України до основних засад судочинства належить обов'язковість судового рішення. Крім того, у статті 129-1 Основного Закону України закріплено, що судове рішення є обов'язковим до виконання; держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку; контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.
Практика Європейського суду з прав людини (справи «Юрій Миколайович Іванов проти України», заява № 40450/04; «Горнсбі проти Греці» (Hornsby v. Greece), заява № 107/1995/613/701) говорить, що право на справедливий суд є ілюзорним, якщо судове рішення залишається невиконаним. Крім того, Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що невиконання рішень національних судів в Україні - системна проблема (зокрема, справа «Бурмич та інші проти України», заява № 46852/13).
Необхідність максимального забезпечення судом у кожній справі, дотримання принципу обов'язковості судового рішення, зумовлено також тим, що невиконання рішень суду призводить до зниження довіри людей до судової влади, а також посилює переконання того, що вирішити спір (правову проблему), використовуючи звернення до суду, є неефективним.
Як зазначено заявником, боржниками згідно чинних судових рішень, ухвалених на користь ТОВ «Максі Капітал Груп», є фізичні особи, які мають місце проживання у Російській Федерації, та юридичні особи, зареєстрованим місцезнаходженням яких є Російська Федерація.
Згідно з ч. 1 ст. 77 Закону України «Про виконавче провадження» під час виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають (перебувають) чи зареєстровані на території України або мають на території України власне майно, яким володіють самостійно або разом з іншими особами, застосовуються положення цього Закону.
Водночас згідно з ч. 1 ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» заява стягувача про примусове виконання рішення подається, а виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.
Отже, примусове виконання на території України чинного судового рішення органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями в межах повноважень, визначених Законом України «Про виконавче провадження», можливе після виявлення майна вищезазначених боржників на території України.
Дії по виявленню майна боржників здійснюються стягувачем, який обмежений в можливостях отримати інформацію, крім тієї, що знаходиться в публічних реєстрах та відкритому доступі.
ТОВ «Максі Капітал Груп» для реалізації своїх прав стягувача згідно з рішенням Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2024 у справі № 757/51504/24-ц звернулося з запитом до Національного банку України. У останнього як регулятора, який здійснює контрольні функції у сфері обліку укладання та виконання боргових зобов'язань між резидентами і нерезидентами України, була запитана наявна у нього інформація щодо боржників за виконавчими листами Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2025 року про стягнення коштів на користь ТОВ «Максі Капітал Груп».
Заявник керувався тим, що виявлення на території України банківських рахунків, боргових зобов'язань перед нерезидентами, корпоративних прав дозволить реалізувати хоча б частково судові рішення про стягнення коштів з боржників.
Листом Національного банку України від 26.03.2025 року №24-0008/23026 ТОВ «Максі Капітал Груп» була надана відповідь, в якій міститься посилання на ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» стосовно визначення інформації, що складає банківську таємницю. Зокрема, у розумінні цього закону банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта та вчинені ним правочини. Також регулятор банківської сфери повідомив, що згідно ст.62-2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка становить банківську таємницю розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: 1) на запит відповідної фізичної особи; 2) на запит відповідної юридичної особи щодо інформації про таку особу, яка міститься в документах, переданих Національному банку України на зберігання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; 3) за рішенням суду.
Зі змісту листа Національного банку України від 26.03.2025 року №24-0008/23026 випливає висновок, що інформація, яка становить банківську таємницю, стосується будь-яких клієнтів банку, тому для можливості примусового виконання судових рішень ТОВ «Максі Капітал Груп» вона має бути розкрита як щодо боржників згідно з рішенням Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2024 у справі № 757/51504/24-ц, та виданими на його виконання виконавчими листами Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2025 року, так аналогічно - щодо боржників згідно з рішенням Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2024 у справі № 757/3153/24-ц, та виданими на його виконання виконавчими листами Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 року.
З огляду на приписи ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено у разі, якщо: 1) право застави виникло після ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів; 2) вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю; 3) наявна письмова згода заставодержателя (частина перша статті 51 Закону України «Про виконавче провадження»).
Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта; відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом про банки і банківську діяльність (частина перша статті 1076 ЦК України).
Згідно частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
За змістом статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду. В окремих, визначених законом випадках і межах, така інформація розкривається без рішення суду. Коло суб'єктів, які мають право вимагати безпосередньо від банку розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, та обсяг інформації з урахуванням виконуваних ними функцій, визначається статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Зокрема, відповідно до пункту 6 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» така інформація без рішення суду розкривається органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям - на їхні запити з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», - щодо банківських рахунків/електронних гаманців клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків/електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, операції списання з рахунків/електронних гаманців та/або зарахування на рахунки/електронні гаманці, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.
У пункті 11 частини другої статті 293 ЦПК України передбачено, що суд розглядає в порядку окремого провадження справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
Порядок розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, врегульований у Главі 12 ЦПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 349 ЦПК України, неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов'язковою.
Згідно з п.2 ч.1 ст.348 ЦПК України у заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено «ім'я (найменування) заявника». Отже, з цього формулювання вбачається, що заявником може бути як фізична, так і юридична особа. При цьому закон не забороняє фізичним та юридичним особам приватного права звертатись з такою заявою, з метою захисту їх порушених прав та інтересів. Інформація, щодо якої ТОВ «Максі Капітал Груп» подається заява, безпосередньо стосується захисту його законного права щодо отримання стягнення згідно з чинним судовим рішенням, ухваленим на його користь.
Чинною Постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 6 затверджене Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками. Автоматизована інформаційна система Національного банку України «Кредитні договори з нерезидентами» - це комплекс організаційно-технічних засобів Національного банку, який забезпечує формування централізованої інформаційної бази про договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (уключаючи поворотну фінансову допомогу).
До 06 лютого 2019 року банки здійснювали ініціювання реєстраційних дій/ анулювання реєстрації договорів за допомогою засобів спеціального програмного забезпечення Національного банку України щодо реєстрації договорів згідно з Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270.
З 07 лютого 2019 року інформація щодо договорів, яка згідно з Положенням № 270 надавалася банками до Національного банку України для цілей реєстрації договорів (унесення змін до реєстрації договорів) та містилася в електронному реєстрі повідомлень про договори, що ведеться засобами спеціального програмного забезпечення Національного банку України щодо реєстрації договорів (Реєстр), була перенесена до облікових записів інформаційної системи.
Як вбачається з постанов Правління НБУ від 13.11.2018 №120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» та від 18.12.2018 № 140 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду» дані про фінансові операції з нерезидентами, в тому числі небанківських установ, підприємств, організацій фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України, відносяться до статистичної звітності, що подається банками до Національного банку України.
Отже, Національний банк України володіє інформацією, зокрема у обсязі, що надавався банками у формі статистичної звітності № 503, в подальшому у файлі 4РХ «Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом» про стан заборгованості та розрахунки з нерезидентами, які є позичальниками/кредитодавцями резидентів України. Відтак, Національний банк України володіє інформацією про належне зазначеним нерезидентам майно - майнові права (права вимоги) до позичальників з місцезнаходженням в Україні.
Верховний Суд у постанові від 11 лютого 2019 року у справі № 756/11534/15-ц, від 07 жовтня 2020 року у справі № 703/1610/17, від 04 листопада 2020 року у справі № 761/10850/19 також вважав інформацію про зарахування коштів на рахунки, про наявність заборгованості/залишки на рахунках, про укладені договори позичальника/клієнта банку інформацією, що містить банківську таємницю; вважав матеріали кредитної справи (у яких зберігається, у тому числі, копії договору іпотеки, технічних та правовстановлюючих документів на іпотечне майно) документами, що містять інформацію про банківську таємницю (див. постанову Верховного Суду від 20 жовтня 2023 року у справі № 758/5591/23).
За таких умов, обсяг інформації, що містить банківську таємницю, і який ТОВ «Максі Капітал Груп» просить розкрити у цій заяві, базується на даних, що містяться в Автоматизованій інформаційній системі Національного банку України «Кредитні договори з нерезидентами».
Заявлення вимоги у судовому порядку (глава 12 ЦПК України) та задоволення цієї вимоги судом у порядку окремого провадження забезпечить державний примус, за допомогою якого відбувається досягнення бажаного для виконавця правового результату - отримання інформації, необхідної для неупередженого, ефективного, своєчасного вчинення виконавчих дій із звернення стягнення на майно боржника.
З огляду на встановлені обставини та мету отримання охоронюваної законом інформації, що міститься у банківській установі, суд приходить висновку про обґрунтованість заяви про розкриття такої інформації.
У відповідності до частини третьої статті 350 та пункту 6 частини першої статті 430 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
Керуючись ст. ст. 3, 8, 21, 55, 61, 67, 129, 129-1 Конституції України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 16, 20, 44, 73, 78, 83 Податкового кодексу України, ст. 1-19, 23, 76-81, 95, 263-265, 268, 272, 293, 294, 349, 350-354, 430 Цивільного процесуального кодексу України, суд,
Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ КАПІТАЛ ГРУП», заінтересована особа: Національний Банк України про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити.
Зобов'язати Національний Банк України розкрити Товариству з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» інформацію, яка містить банківську таємницю щодо наступних юридичних і фізичних осіб:
1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК РОСІЇ» (рос. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ») Російська Федерація, ІПН 7707083893, ЄДРН 1027700132195, адреса: 117312, Російська Федерація, м. Москва, вул. Вавілова, буд 19.
2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОВА КОМПАНІЯ «РОСНЄФТЬ» (рос. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ») Російська Федерація, ІПН 7706107510, ЄДРН 1027700043502, адреса: 115035, Російська Федерація, м. Москва, Софіївська набережна, буд 26/1.
3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОСІЙСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК») Російська Федерація, ІПН 7750004111, ЄДРН 1077711000036, адреса: 119034, Російська Федерація, м. Москва, вул. Пречистенка, буд 36, корп.1.
4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» (рос. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНОЛИТ-ЦЕНТР») Російська Федерація, ІПН 3665094090 ЄДРН 1133668026030, адреса: 394040, Російська Федерація, Воронезька обл., м. Воронеж, вул. Мазлумова, буд 25А, офіс 11.
5) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» (рос. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОКОЛ») Російська Федерація, ІПН 7811504918, ЄДРН 1117847458850, адреса: 192148, Російська Федерація, Ленінградська обл., м. Санкт-Петербург, пр-т Єлізарова, буд. 34, літ А, оф.403/1.
6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИБІРСКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБИРСКИЙ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД») Російська Федерація, ІПН 5433168250, ЄДРН 1075475004087, адреса: 630559, Російська Федерація, Новосибірська обл., міський округ Робітниче селище Кольцово, зона Промзона Сибірського Лвз, буд.1.
7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСТ РОСІЯ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУСТ РОССИЯ») Російська Федерація, ІПН 7705492717, ЄДРН 1037705023190, адреса: 119633, Російська Федерація, м. Москва, внутрішній територіальний міський муніципальний округ Ново-Передєлкіно, вул. Новоорловська, буд. 5.
8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНОУРАЛЬСЬКИЙ АРМАТУРН ОІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД») Російська Федерація, ІПН 6164235725, ЄДРН 1056164102455, адреса: 457040, Російська Федерація, Челябінська обл., м. Южноуральськ, вул. Заводська, буд.1е, оф.214.
9) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІГА-65» (рос. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИГА-65») Російська Федерація, ІПН 7737018002, ЄДРН 1027739588359, адреса: 143903, Російська Федерація, Московська обл., м. Балашиха, вул. 40 річчя Жовтня, буд. 5А, кімн. 3.
10) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Російська Федерація, ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
11) ОСОБА_3 (рос. ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , Російська Федерація, ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 .
12) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВТБ» (рос. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ВТБ») Російська Федерація, ІПН 7702070139, ЄДРН 1027739609391, адреса: 191194, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, пров. Дегтярний, буд 11, літ. А.
13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДВ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КДВ») Російська Федерація, ІПН 7017166840, ЄДРН 1067017180350, адреса: 634057, Російська Федерація, Томська обл., м. Томськ, просп. Миру, буд. 20.
14) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЄЛГОРОДСЬКІ ГРАНУЛЬОВАНІ КОРМА» (рос. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА») Російська Федерація, ІПН 3116003662, ЄДРН 1023101180321, адреса: 309300, Російська Федерація, Бєлгородська обл., Ракитянський р-н, с. Пролетарське, Борисовське шосе, буд.1.
15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РОСІЯ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОССИЯ») Російська Федерація, ІПН 7831000122, ЄДРН 1027800000084, адреса: 191124, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, площа Растреллі, буд 2, прим.1.
16) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕБ-ЛІЗИНГ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЭБ-ЛИЗИНГ»), Російська Федерація, ІПН 7709413138, ЄДРН 1037709024781, адреса: 125009, Російська Федерація, м. Москва, вул. Воздвиженка, 10.
17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ ЛІЗИНГ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ ЛИЗИНГ»), Російська Федерація, ІПН 7709378229, ЄДРН 1037700259244, адреса:109147, Російська Федерація, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 43, будова 1.
18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЩАДБАНК ЛІЗИНГ» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»), Російська Федерація, ІПН 7707009586, ЄДРН 1027739000728, адреса: 143026, Російська Федерація, Московська область, м. Одинцово, роб. сел. Новоівановське, Можайське шосе, володіння 165, прим. 3.1.
19) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗПРОМТРАНС» (рос. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМТРАНС»), Російська Федерація, ІПН 7728262893, ЄДРН 1027728000871, адреса:117420, Російська Федерація, м. Москва, вул. Намьоткіна, буд. 16.
20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕВСЬКА КОСМЕТИКА» (рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА»), Російська Федерація, ІПН 7811038047, ЄДРН 1027806078893, адреса: 192029, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, проспект Обуховської оборони, буд. 80.
21) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРЕН»(рос. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАТРЕН»), Російська Федерація, ІПН 5408263326, ЄДРН 1085473009830, адреса: 141402, Російська Федерація, Московська обл., м. Хімки, шосе Вашутінське, 22.
22) ОСОБА_5 (рос. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), громадянин Російської Федерації, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 .
23) ОСОБА_8 (рос. ОСОБА_9 ) громадянин Російської Федерації, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 .
24) ОСОБА_10 (рос. ОСОБА_11 ) громадянин Російської Федерації, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 .
25) ОСОБА_12 (рос. ОСОБА_13 ), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 .
26) ОСОБА_14 (рос. ОСОБА_19 ), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 .
27) ОСОБА_16 (рос. ОСОБА_17 ), громадянин Російської Федерації, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 .
у такому обсязі:
- про наявні у зазначених юридичних і фізичних осіб рахунки із зазначенням валюти та сум коштів на них;
- про надані зазначеними юридичними та фізичними особами позики/кредити резидентам України та стан розрахунків по ним згідно з даними Автоматизованої інформаційної системи Національного банку України «Кредитні договори з нерезидентами», включно з інформацією: найменування та коду ЄДРПОУ позичальників; дата і номер договору позики/кредитного договору; код банку, в якому зареєстровано договір позики/кредитний договір; валюта боргових зобов'язань, суми і складові частини боргових зобов'язань на початок виникнення заборгованості та за останній звітний період.
Рішення підлягає негайному виконанню, його оскарження не зупиняє виконання.
Копію рішення надіслати на адресу Національного Банку України, заявнику та особі, щодо якої надається інформація.
Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому порядку.
Суддя Ю. Г. Головко