Березівський районний суд Одеської області
10.07.2025
Справа № 494/1494/25
Провадження № 1-кс/494/343/25
10.07.2025 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
09.07.2025 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 , канцелярією суду 09.07.2025 року та призначено до розгляду на 10.07.2025 року.
В обґрунтовування клопотання зазначив, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12025162260000361 від 21.06.2025 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2025 року до ЧЧ Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшов письмовий рапорт заступника начальника Березівського РВП про те, що у ході здійснення перевірки по матеріалам ЄО №3180 від 24.05.2025 року виявлений факт крадіжки грошових коштів у сумі 20000 грн. з банківської картки оформленої на ОСОБА_5 .У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 15.05.2025 року з метою зняття грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 він разом із своєю дружиною ОСОБА_6 прибув до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 виявив бажання зняти готівкою 60000,00 грн, проте касир повідомила, що з технічних можливостей вона може видати лише 20000,00 грн та ще 19000,00 грн він зможе отримати самостійно через банкомат. На що потерпілий погодився та його у дружина ОСОБА_6 передала касиру банківську картку, що знаходиться у неї на зберіганні. Після проведення операції касир передала банківську картку та і гроші у сумі 20000, 00 грн, які ОСОБА_6 поклала до своєї жіночої сумочки. Також потерпілий повідомив, що вони двічі передавали касиру банківську картку. Один раз для проведення операції, а другий раз для здійснення оплати комісії. Після чого потерпілий з дружиною вийшли з відділення банку та з банкомату зняли ще 19000,00 грн. В подальшому потерпілий з дружиною направились за місцем проживання. 22.05.2025 року потерпілий виявив відсутність грошових коштів на власному рахунку, де на його думку мало знаходитись близько 21000,00 грн. Також потерпілий звертався до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення службової перевірки по вказаному факту.Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_3 ).З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об'єктивної істини, у зв'язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.На підставі цього, слідчий та прокурор звернулися до суду з вказаним клопотанням.
Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 07.08.2025 року.
Слідчий та прокурор у судове засідання 10.07.2025 року не з'явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 12025162260000361 від 21.06.2025 року, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
3. Слідчим доведено, що вказані речі та документи, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об'єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025162260000361, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.
Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:
- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.
- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025162260000361, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП - начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_3 ), а саме:
-відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив'язаний до картки, копію заяви навідкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14.05.2025 року по 16.05.2025 року; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив'язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах кас, банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 14.05.2025 року по 16.05.2025 року;
-відомості та матеріали результатів проведення службової перевірки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зняттю грошових коштів за період з 14.05.2025 року по 16.05.2025 року з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити до 10.08.2025 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1