Справа №678/1086/25
Провадження№1-кс-678-505/25
10 липня 2025 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243300000271 від 07.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
встановив:
10.07.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
07.07.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12025243300000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.07.2025 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 23 год. 12 хв. 04.07.2025 року по 11 год. 26 хв. 05.07.2025 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, керуючись корисливими мотивом та метою, спрямованими на таємне заволодіння чужим майном, діючи в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 66/2022 від 24.02.2022, із банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинила крадіжку належних потерпілому ОСОБА_5 грошових коштів на загальну суму 84000 грн., шляхом їх переказу на інші банківські рахунки, заподіявши останньому майнову шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 07.07.2025 року було в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який надав показання про те, що в період часу з 23 год. 12 хв. 04.07.2025 року близько по 11 год.26 хв. 05.07.2025 року з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 почались здійснюватися перерахунки належних йому грошових коштів дев'ятнадцятьма платежами на суму 84000 грн., з призначенням «конверт» та «Драгоморецька Н», в подальшому 05.07.2025 року близько 12 год. 49 хв. ОСОБА_5 зателефонував до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_2 та заблокував належну йому банківську картку. Після заблокування ОСОБА_5 належної йому банківської картки йому на мобільний телефон почали надсилатися повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахунок з належної йому банківської картки грошових кошті та коди підтвердження операції, які ОСОБА_5 нікому не говорив. Окрім цього ОСОБА_5 зазначив, що реквізити належної йому банківської картки він нікому на повідомляв, на заходив на підозрілі веб-сайти. Також ОСОБА_5 повідомив що під час перегляду належного йому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він помітив, що частина з вище вказаних переказів грошових коштів надійшли ОСОБА_6 на банківський рахунок № НОМЕР_3 .
Також, 07.07.2025 року під час проведення огляду в період часу з 18 год. 10 хв. по 19 год. 20 хв. мобільного телефону марки «Redmi 12», з IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 , та вмонтованою сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 , у мобільному додатку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено скрин-шот квитанції переказу грошових коштів о 11 год. 26 хв. 05.07.2025 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 на суму 30000 грн.
З метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківським картковим рахункам, на який здійснено перерахунок грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ).
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВП №3 - начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:
- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку
№ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 04.07.2025 року по з 01 год. 00 хв. 06.07.2025 року;
- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 04.07.2025 року по з 01 год. 00 хв. 06.07.2025 року;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 год. 00 хв. 04.07.2025 року по з 01 год. 00 хв. 06.07.2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 год. 00 хв. 04.07.2025 року по з 01 год. 00 хв. 06.07.2025 року;
- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку
№ НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 04.07.2025 року по 10.07.2025 року;
- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 04.07.2025 року по 10.07.2025 року;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 год. 00 хв. 04.07.2025 року по 10.07.2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 год. 00 хв. 04.07.2025 року по 10.07.2025 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1