604/796/25
1-кс/604/145/25
11 липня 2025 року селище Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,
У клопотанні т.в.о. слідчого вказано, що слідчим відділом ВП №5 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025211100000095 від 01.07.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
30 червня 2025 року до ЧЧ ВП №5 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 11 травня 2025 року близько 00:52 год. невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 39367 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11 травня 2025 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка відкрита на потерпілу ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів.
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки саме із цієї банківської картки були переслані грошові кошти потерпілогої.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності.
Представник особи у володінні якої знаходиться витребовувана інформація у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: дозвіл т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 07 травня 2025 року по 11 липня 2025 року включно;
-документів, які містять інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім'я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 07 травня 2025 року по 11 липня 2025 року включно;
-адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.05.2025 по дату постановлення ухвали;
-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 07 травня 2025 року по 11 липня 2025 року включно;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 07 травня 2025 року по 11 липня 2025 року включно.
Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1