604/797/25
1-кс/604/146/25
11 липня 2025 року селище Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,
У клопотанні т.в.о. слідчого вказано, що 07.07.2025 до ЧЧ ВП №5 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_1 ) про те, що 05.07.2025 року близько 16:20 год. невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на загальну суму 13345,28 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211100000100 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2025 із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка відкрита на потерпілого ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів.
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були переаховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, а саме до руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оскільки саме із цього карткового рахунку були переслані грошові кошти потерпілого.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності.
Представник особи у володінні якої знаходиться витребовувана інформація у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткового рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період з 01 липня 2025 року по 11 липня 2025 року включно в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01 липня 2025 року по 11 липня 2025 року включно;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 липня 2025 року по 11 липня 2025 року включно, у разі здійснення такої операції;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 липня 2025 року по 11 липня 2025 року включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 липня 2025 року по 11 липня 2025 року включно.
Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Базове відділення (м. Тернопіль) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1