Справа № 592/11095/25
Провадження № 1-кс/592/4611/25
09 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200600000088 від 02.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України ,-
Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025200600000088 від 02.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 02.02.2025 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) надійшло повідомлення від військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 13.01.2025 по 25.01.2025 останній з метою купівлі службового автомобіля Мітсубісі Л200, перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , при цьому вів бесіду з продавцем по мобільному терміналу НОМЕР_6 , але в подальшому автомобіль не отримав. Заявлена сума матеріального збитку 361531грн. (ЄО 3266).
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських рахункам, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості щодо власника банківських карток/рахунків; руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 10.01.2025 по 20.05.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 10.01.2025 по 20.05.2025; пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх ІР-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив'язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ; фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.01.2025 по 20.05.2025; факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.01.2025 по 20.05.2025.
Таким чином, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, надходження та зняття грошових коштів на момент та після вчинення правопорушення встановлення фактів шахрайських дій, отримання доказової бази в цілому, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.
Слідчий та представник особи у віданні якої знаходяться зазначені в клопотанні слідчого документи у судове засідання не з'явилися.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025200600000088 від 02.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав, вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №12025200600000088 від 02.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_5 з якої було здійснено зняття грошових коштів в банківському терміналі:
-відомості щодо власника банківських карток/рахунків;
-руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 10.01.2025 по 20.05.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;
-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;
-відомості щодо дати, часу та виду здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;
-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 10.01.2025 по 20.05.2025;
-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 та їх ІР-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив'язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.01.2025 по 20.05.2025;
-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.01.2025 по 20.05.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали - до 09.08.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1