Справа № 466/6234/25
Провадження № 1-кс/466/1964/25
03 липня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142380000349 від 28.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
01.07.2025 старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142380000349 від 28.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що 27.06.2025 до ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом продажу товару, а саме мотоблоку на платформі для розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в розмірі 19900 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 21271 від 27.06.2025.
Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 20.06.2025 по час виконання ухвали.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула. В матеріалах клопотання зазначено, що просить розглядати останнє за її відсутності.
Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що 27.06.2025 до ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом продажу товару, а саме мотоблоку на платформі для розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в розмірі 19900 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 21271 від 27.06.2025.
Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 36, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області ст. л-та поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з 20.06.2025 і до 03.07.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з 20.06.2025 і до 03.07.2025;
- детальної інформація щодо дій, пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, ІМЕІ пристрою, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 20.06.2025 і до 03.07.2025;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з 20.06.2025 року і до 03.07.2025 року.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1