Справа № 686/6970/25
Провадження № 1-кс/686/6311/25
20 червня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024240000000084 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,
встановив:
20.06.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період часу з 01.09.2019 по 28.06.2023, будучи службовими особами - генеральними директорами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для набувача основних засобів товариства, здійснили відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно заниженою та збитковою вартістю шляхом передачі їх до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки для товариства.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024240000000084 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме рапорту оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено що у грудні місяці 2008 року одним із основних акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яке в 2012 році було реорганізовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) державний реєстраційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження якого зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., з часткою у статутному капіталі 42,43430 % акцій.
В жовтні 2012 року, безпосередньо перед реорганізацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральний директор ОСОБА_5 вирішив розпочати реалізувати свій злочинний план щодо заволодіння контрольним пакетом акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 42,43430 % акцій, номінальною вартістю 3 293 050,00 грн., з метою прийняття управлінських рішень щодо незаконного відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою користь та на користь своїх родичів.
З цією метою ОСОБА_5 , використавши доручення від 17.12.2008 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яким довірителем не надавалося право на відчуження (продаж) акцій - уклав договір з продажу акцій № БВ-3831/3830 від 17.10.2012 із гр-ном ОСОБА_7 , та передав йому відповідно до акту приймання передачі від 17.10.2012 акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній кількості 65 861 шт., що складало 42,43430 % від загальної кількості акцій, власником яких до 17 жовтня 2012 року було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
На наступний день - 18 жовтня 2012 року між ОСОБА_7 (який на той час перебував на посаді юриста ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ БВ-3832/3830, та акт прийому-передачі відповідно до якого ОСОБА_5 отримав 42,43430 % акцій ПАТ, що у сукупності у подальшому фактично надало йому змогу одноособово проводити загальні збори акціонерів, приймати управлінські рішення з приводу призначення складу наглядової ради, призначення та звільнення генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.01.2021 у справі № 924/139/20 вищевказані договори щодо відчуження акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 було визнано недійсними у зв'язку з встановленням дефекту волі дійсного власника таких акцій .
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.04.2021 у справі № 924/139/20 рішення суду першої інстанції залишено буз змін.
Постановою Верховного суду від 17.08.2021 у справі № 924/139/20, рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Зважаючи на той факт, що у першій половині 2019 року стало відомо про факт шахрайського відчуження ОСОБА_5 акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та обернення їх на свою користь, а також те, що 21.02.2020 господарським судом Харківської області у справі № 924/139/20 було відкрито провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про визнання договірів купівлі-продажу акцій від 17 та 18 жовтня 2012 року недійсними, ОСОБА_5 , в повній мірі усвідомлюючи, що тимчасово володіє акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими він заволодів незаконним шляхом, став безпосередньо реалізовувати свої злочинні наміри щодо незаконного заволодіння майном (основними засобами) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З цією метою 19 травня 2020 року на засіданні наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі контрольованих ОСОБА_5 осіб таких як його дружина ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було прийнято рішення про заснування спільно з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розподілом часток у статутному капіталі новоствореного товариства 51 на 49 відсотків, де 49 відсотків складала частка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Частка ж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 51 відсоток.
При цьому, до складу наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входила знов ж таки його дружина - ОСОБА_8 , син - ОСОБА_6 , та контрольований ОСОБА_5 гр-н ОСОБА_11 . Головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 18.05.2020 був ОСОБА_5 .
Засідання наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбулось 18 травня 2020 року.
На підставі «прийнятих» 18 та 19 травня рішень повністю підконтрольних ОСОБА_5 товариств, 22 травня 2020 року відбулись загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було закріплено протоколом № 1, де у якості представників були присутні ОСОБА_5 - від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_10 - від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.3 вказаного протоколу №1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), було прийнято рішення затвердити статутний капітал ТОВ у сумі 1 500 000 грн., з розподілом часток 49 на 51 відсоток, що у грошовому виражені має складати частку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 735 000 гривен. При цьому було встановлено, що Засновник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робить внесок у статутний капітал Товариства власним майном на загальну суму 735 000 грн.
В подальшому було складено та підписано три протоколи засідання наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі тих же осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , а саме протокол № 12 від 01.06.2020, протокол № 15 від 05.06.2020 та протокол № 17 від 12.06.2020.
Відповідно до протоколу № 12 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вирішено передати:
№ п/п Назва приміщення Загальна площа об'єкта нерухомого майна(м.кв.) Адреса нерухомого майна Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна Вартість об'єкту відповідно до протоколу та акту
1 Нежитлове приміщення
(будинок культури) 1025,00
АДРЕСА_3 2080358468101 51250,00
2 Нежитлові приміщення 13104,55
АДРЕСА_4 2080242368250 104836,00
3 Нежитлові приміщення 9969,9 АДРЕСА_5 2080102168250 79759,20
4 Приміщення трансформаторної підстанції 23.1 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2040053568250 462,00
5 Приміщення складу та підсобні приміщення 445,3 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2040047468250 8906,00
6 Приміщення для зберігання сировини 884,6 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2040042568250 17692,00
7 Будівля складу 338,1 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2036990468250 6762,00
8 Приміщення складу 152,3 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2036974762550 3046,00
9 Склад з адміністративно-побутовими приміщеннями 1575,2 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2036610168250 31504,00
10 Виробниче приміщення для переробки біомаси 1082,3 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2036429568250 21646,00
11 Приміщення корівника 3395,8 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2035672568250 67916,00
12 Піднавіс 354,4 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2037006468250 7088,00
13 Піднавіс 429,6 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2034501568250 8592,00
14 Нежитлова будівля 167,1 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 20344556868250 3342,00
15 Будівля елеватора 338,7 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2033138168250 6774,00
16 Будівля ферми 1479,6 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2033044568250 29592,00
17 Приміщення, молокозавод з складськими приміщеннями
АДРЕСА_6 1991811868101 7730,00
18 Будівля ферми 1594 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2033030868250 31880,00
19 Будівля, склад паливно-мастильних матеріалів та гараж 554 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 1995611968101 1080,00
20 Будівля ферми 3729,7 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2033067968250 74594,00
Усього по актам прийому-передачі було передано нежитлові приміщення загальною площею 40 522 кв.м., із значно заниженою вартістю 564 451,00 грн.
Відповідно до протоколу № 15 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вирішено передати:
№ п/п Назва приміщення Загальна площа об'єкта нерухомого майна(м.кв.) Адреса нерухомого майна Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна Вартість об'єкту відповідно до протоколу та акту
1 Приміщення гаражів 294 АДРЕСА_7 5880,00
2 Нежитлове приміщення 1510,2 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2093549568250 30204,00
3 Приміщення майстерні 1975,4 Автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка км.38+500-км39+00, б/н, Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницької області 2093695068250 38508,00
Усього по актам прийому-передачі було передано нежитлові приміщення загальною площею 3 779,6 кв.м. , із значно заниженою вартістю 75 592,00 грн.
Відповідно до протоколу № 17 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вирішено передати:
№ п/п Назва приміщення Загальна площа Га Кадастровий номер Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна Вартість об'єкту відповідно до протоколу та акту
1 Земельна ділянка 15,4769 6825087200:06:012:0721 824302068250 32667,50
2 Земельна ділянка 1,1623 6810100000:28:002:0774 824329868101 39171,00
3 Земельна ділянка 0,8284 6810100000:28:001:0792 824340268101 23118,30
Усього по актам прийому-передачі було передано земельні ділянки загальною площею 17, 4676 га., із значно заниженою вартістю 94 956 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел, бажаючи якомога більше незаконно заволодіти майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 09 та 10 листопада 2020 року знову було складено протоколи засідання наглядової ради № 28 та № 29 відповідно до яких, наглядова рада ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі тих же осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та нової - ОСОБА_13 , «вирішила» передати до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково майно, а саме:
Відповідно до протоколу № 28 від 09.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вирішено передати:
№ п/п Назва приміщення Загальна площа об'єкта нерухомого майна(м.кв.) Адреса нерухомого майна Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна Вартість об'єкту відповідно до протоколу та акту
1 Приміщення 1070,8 Хмельницька область, АДРЕСА_8 ) 2229945868101 107 080
2 Приміщення піднавісу № 2 305,9 АДРЕСА_9 )
АДРЕСА_10 ( бувша АДРЕСА_11 ) 2229898168101 43 600
4 Приміщення конюшні 461,1 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_12 ) 2229917168101 92 220
5 Приміщення піднавісу № 1 583,1 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_13 ) 2229861568101 17 493
6 Приміщення гаражу та навісу 623,5 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_13 )
АДРЕСА_14 ( бувша АДРЕСА_11 ) 2229575268101 1 825
8 Приміщення складу № 2 336,6 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 ) 2229617968101 16 830
9 Приміщення ангару 185,4 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 ) 2229672468101 14 051
10 Приміщення КПП центрального складу 45,5 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_13 ) 2229796368101 4 550
11 Приміщення свиноферми № 2 703,2 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_16 ) 2229478968101 70 320
12 Приміщення центрального складу 436,0 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_13 ) 2229544968101 29 493
13 Приміщення столярного цеху №1 753,2 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 ) 2229960468101 75 320
14 Приміщення свиноферми №3 826,6 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_16 ) 2229875768101 82 660
15 Приміщення адмінбудинку 345,6 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_13 ) 69 120
16 Приміщення ливарного цеху 163,7 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 ) 2229854568101 16 370
АДРЕСА_17 132 180
18 Будівля цеху підсобних промислів 664,5 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 ) 2229813868101 223 465
19 Приміщення свиноферми №1 1101,7 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_16 ) 222949368101 110 170
20 Приміщення електроцеху 315,5 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 ) 2229976568101 47 325
21 Приміщення їдальні 164,1 АДРЕСА_18 ( бувша АДРЕСА_18 ) 2229916568101 32 820
22 Приміщення піднавісу для гаражів 497,2 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 ) 2229943868101 14 916
23 Приміщення 1065, АДРЕСА_19 ( бувша АДРЕСА_15 ) 2229959668101 106 590
24 Приміщення навісу № 1 330,0 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 ) 2229895068101 9 900
Усього по актам прийому-передачі від 18.11.2020 було передано нежитлові приміщення загальною площею 11 989,2 кв.м., із значно заниженою вартістю 1 421 000,00 грн.
Відповідно до протоколу № 29 від 10.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вирішено передати:
№ п/п Назва приміщення Загальна площа об'єкта нерухомого майна(м.кв.) Адреса нерухомого майна Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна Вартість об'єкту відповідно до протоколу та акту
1 Приміщення котельні до кормокухні 38,6 АДРЕСА_20 ) 2229767668101 7 720
2 Адмінприміщення електроцеху 76,0 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 )
АДРЕСА_21 ( бувша АДРЕСА_16 )
АДРЕСА_22 , АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_23 ) НОМЕР_4 6 355
5 Приміщення складу № 4 будівельних матеріалів 123,1 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 )
АДРЕСА_24 ( бувша АДРЕСА_23 ) НОМЕР_5 6 270
7 Приміщення складу № 3 158,3 АДРЕСА_1 ( бувша АДРЕСА_15 )
АДРЕСА_25 ( бувша АДРЕСА_23 ) 2229560668101 21 160
Усього по актам прийому-передачі від 18.11.2020 було передано нежитлові приміщення загальною площею 838 кв.м., із значно заниженою вартістю 98 000,00 грн.
Окрім цього, відповідно до протоколу № б/№ від 09.02.2022 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вирішено передати:
№ п/п Назва приміщення Загальна площа об'єкта нерухомого майна(м.кв.) Адреса нерухомого майна Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна Вартість об'єкту відповідно до протоколу та акту
1 Приміщення ресторану 951,1 АДРЕСА_26
При цьому слід зауважити, що передача приміщення ресторану до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась 28.06.2023.
В результаті злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконним чином вибули нежитлові приміщення (виробничі, складські, адміністративні) загальною площею 58 079,9 кв.м.
Враховуючи ринкові ціни на дану категорію нежитлових приміщень які склалися у Хмельницькому районі Хмельницької області та по місту Хмельницький, середня вартість одного квадратного метру може складати (мінімум) 11 100 грн. за один квадратний метр (без розрахунку обладнання та устаткування).
У зв'язку із чим в результаті злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вибуло основних засобів на суму понад 644 686 890 грн.
Окрім цього, із власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно вибуло 17,4676 га. земель сільськогосподарського призначення.
Враховуючи вищевикладене, усі дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювались виключно з метою незаконного заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без надання погодження на здійснення таких дій основного акціонера товариства, яким є товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Окрім того, повернувшись до моменту протиправного заволодіння пакетом акцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), як першої події, на підставі якої і розпочалось протиправне відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » варто зазначити, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20 листопада залишено без змін рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 1 квітня 2024 по справі №924/863/23 позивача ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі- Позивач) до ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі- Відповідачі) - про витребування простих іменних акцій бездокументарної форми існування від вказаних осіб на користь Позивача - який було задоволено в повному обсязі з наступних причин.
- господарськими судами всіх інстанцій визнано недійсними договори купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3831/3830 від 17 жовтня 2012 року та №ВБ-3832/3830 від 18 жовтня 2012 відповідно до яких із законної власності Позивача вибули 65 681 прості іменні акції загальною номінальною вартістю 3293050,00 грн. та встановлено факт вибуття даних акцій із законного володіння Позивача поза його волею, а також факт незаконного набуття права власності на акції ОСОБА_5
- до моменту протиправного заволодіння належними Позивачу акціями ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 володів 8276 шт. голосуючих простих іменних акцій (5,33223% від загальної кількості), а після незаконного заволодіння акціями Позивача ОСОБА_5 вже почав володіти 74137 шт. голосуючих простих іменних акцій (47,76653%), з яких 65861 шт. голосуючих простих іменних акцій (42,43430% статутного капіталу) були законною власністю Позивача, який був поза своєю волею позбавлений права власності на вказаний пакет акцій.
- в подальшому ОСОБА_20 , який за результатами прийнятих рішень по справі №924/139/20 мав обов'язок повернути у власність Позивача НОМЕР_6 акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте ухиляючись від такого обов'язку, цілеспрямовано діючи на шкоду Позивачу, організував схему по переховуванню спірних акцій, їх дроблення та неодноразове відчуження між членами своєї родини та підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб.
- акції відчужувались по ціні від 1 грн. за акцію до 4,5 грн. за акцію, при їх номінальній вартості 50 грн. за акцію, а отже такі дії Відповідачів в сукупності з іншими обставинами справи, в тому числі - часовими рамками здійснених операцій по відношенню до розгляду судових справ № 924/139/20 та № 914/229/23, свідчили про їх недобросовісність.
- справжньою метою здійснюваних Відповідачами відчужень акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було ухилення від виконання судового рішення у справі №924/139/20 та повернення акцій законному власнику, яким є Позивач.
Іншими словами судовими рішеннями у вказаних справах фактично документовано участь у вчиненні вказаного кримінального правопорушення особами, які і були відповідачами у вказаній справі, а саме: (задля уникнення дублювання вказані вище причетні особи не повторюватимуться).
Крім того, згідно наявної оперативної інформації, ОСОБА_5 користуючись наявними «зв'язками» залучив до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення також і приватного депозитарія ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт громадянина Україна серія/№ НОМЕР_7 виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, мобільний номер телефону НОМЕР_8 , адвокатом не являється), (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - який, будучи виконавцем вчинення вказаного кримінального правопорушення, в порушення вимог що будуть описані нижче, використавши копію доручення від 17.12.2008 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та договір (на основі зазначеного доручення) з продажу акцій № БВ-3831/3830 від 17.10.2012 із гр. ОСОБА_7 про передачу йому відповідно до акту приймання передачі від 17.10.2012 акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній кількості 65 861 шт., які наступного дня 18.10.2012 договором № БВ-3832/3830 ОСОБА_7 «продав» ОСОБА_5 , тобто ОСОБА_21 здійснив реєстрацію переходу права власності на цінні папери шляхом облікового проведення депозитарної операції із зарахуванням акцій на рахунок нового власника ( ОСОБА_5 ).
Відповідно до статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства», акції товариств існують виключно в бездокументарній формі. Це означає, що акції не мають фізичного втілення у вигляді сертифікатів, а існують як записи в системі депозитарного обліку. Облік прав власності на такі акції здійснюється депозитарними установами шляхом ведення рахунків у цінних паперах для власників акцій.
Відчуження (продаж) акцій у бездокументарній формі здійснюється шляхом укладення відповідного договору між продавцем та покупцем. Депозитарна установа, яка обслуговує рахунки в цінних паперах, виконує функцію реєстрації переходу прав власності на акції. Для цього необхідно подати документи, які підтверджують підстави для такого переходу, зокрема, договір купівлі-продажу або доручення на продаж акцій.
Доручення на продаж акцій є документом, який уповноважує іншу особу здійснити відчуження акцій від імені власника. Відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України, представництво за дорученням ґрунтується на договорі, а саме на договорі доручення або комісії. Доручення повинно бути складене в письмовій формі, а у випадках, передбачених законом, підлягає нотаріальному посвідченню.
Депозитарна установа зобов'язана забезпечити належну перевірку документів, які є підставою для проведення операцій з цінними паперами. Відповідно до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 , депозитарна установа повинна отримувати оригінали документів або належним чином засвідчені копії, які є підставою для внесення змін до системи депозитарного обліку.
Депозитарна установа, яка прийняла такий документ (копію доручення) без належної перевірки, може бути визнана такою, що не виконала свої обов'язки щодо забезпечення належного обліку прав власності на цінні папери.
А тому, з метою перевірки інформації, в частині відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно заниженою та збитковою вартістю шляхом передачі його до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- протоколів засідання наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 12 від 01.06.2020, № 15 від 05.06.2020, № 17 від 12.06.2020, № 28 від 09.11.2020, № 29 від 10.11.2020, № б/н від 09.02.2022, відповідно до яких прийнято рішення про передачу в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок.
Відомості про зазначене перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде доказом у кримінальному проваджені та буде сприяти повноті і об'єктивності прийняття процесуальних рішень, також вищеописані документи можуть надати можливість встановити та перевірити участь посадових осіб у вчинені кримінального правопорушення, а тому, в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити вказані документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальниа відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- протоколів засідання наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 12 від 01.06.2020, № 15 від 05.06.2020, № 17 від 12.06.2020, № 28 від 09.11.2020, № 29 від 10.11.2020, № б/н від 09.02.2022, відповідно до яких прийнято рішення про передачу в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок.
Відомості про зазначене перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє по 18 серпня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя