01.07.2025 Справа №607/12572/25 Провадження №1-кс/607/3545/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024211040000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України,
19.06.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що на адресу слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від УСБУ в Тернопільській області про те, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, в умовах воєнного стану заволодівають майном громадян.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказана вище група, які перебувають в злочинній змові між собою, попередньо домовляються про вчинення протиправних дій, а саме займаються незаконною діяльністю з продажу автомобілів через мережу «Інтернет», завезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, при цьому подаючи на митницю різного роду листи від благодійних організацій та військових частин. В подальшому, отримані кошти з продажу автомобілів, в якості гуманітарної допомоги, які отримані злочинним шляхом, використовують для особистого збагачення. За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040000551 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, 06.05.2024 до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт працівників УСР в Тернопільській області ДСР НПУ про те, що ОСОБА_5 організував схему незаконного перенаправлення через державний кордон України осіб призовного віку, що підпадають під мобілізацію, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024210000000207 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
06.05.2024 на підставі ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань №12024211040000551 від 01.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та №12024210000000207 від 06.05.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, об'єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний №12024211040000551.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завезли на територію України ряд транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, залучивши інших громадян Тернопільської області, підставою перевезення яких були листи-звернення виданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 для потреб БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація отримана від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У клопотанні вказано, що при зверненні до БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України керівник вказаного благодійного фонду ОСОБА_9 підтвердила факт отримання транспортних засобів, проте не надала будь-яких підтверджуючих документів. Окрім цього, у відповіді зазначено, що транспортні засоби, які завезені на підставі листів-звернень ІНФОРМАЦІЯ_2 для потреб БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівник не отримувала. Окрім цього, 10.03.2025 на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено 2 запити в порядку ст. 93 КПК України, проте відповіді на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області не надійшла.
Слідчий у клопотанні також зазначає, що на підставі листів-звернень виданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію України були завезені в якості гуманітарної допомоги наступні транспортні засоби: транспортний засіб марки Nissan Navara, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 - перевізник ОСОБА_5 ; транспортний засіб марки Mitsubishi L200, номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 - перевізник ОСОБА_10 ; транспортний засіб Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 - перевізник ОСОБА_11 ; транспортний засіб RENAULT, номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 - перевізник ОСОБА_12 ; транспортний засіб NAVARA OUTLAW номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 - перевізник ОСОБА_13 ; транспортний засіб марки HYUNDAI TUCSON, номерний знак НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 - перевізник ОСОБА_14 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, номерний знак НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 - перевізник ОСОБА_15 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN T5, номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 - перевізник ОСОБА_16 ; транспортний засіб марки FORD RANGER, номерний знак НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 - перевізник ОСОБА_17 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN T4, номерний знак НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 - перевізник ОСОБА_18 ; транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ, номерний знак НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 - перевізник ОСОБА_19 ; транспортний засіб марки JEEP GRAND CHEROKEE, номерний знак НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 - перевізник ОСОБА_20 ; транспортний засіб марки Ssangyong, VIN НОМЕР_25 - перевізник ОСОБА_6 ; транспортний засіб марки Renault Trafic, VIN НОМЕР_26 - перевізник ОСОБА_6 .
Також, на підставі листів-звернень виданих ІНФОРМАЦІЯ_2 для потреб БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були завезені в якості гуманітарної допомоги наступні транспортні засоби: транспортний засіб марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 - перевізник ОСОБА_21 ; транспортний засіб марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 - перевізник ОСОБА_22 ; транспортний засіб марки Ford Ranger, номерний знак НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 - перевізник ОСОБА_6 ; транспортний засіб марки HYUNDAI TERRACAN, номерний знак НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 - перевізник ОСОБА_23 ; транспортний засіб Mitsubishi L200, номерний знак НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 - перевізник ОСОБА_24 ; транспортний засіб JEEP CHEROKEE, номерний знак НОМЕР_37 , VIN НОМЕР_38 - перевізник ОСОБА_25 ; транспортний засіб KIA SORENTO номерний знак НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 - перевізник ОСОБА_26 ; транспортний засіб KIA SORENTO номерний знак НОМЕР_41 , VIN НОМЕР_42 - перевізник ОСОБА_27 ; транспортний засіб LAND ROVER номерний знак НОМЕР_43 , VIN НОМЕР_44 - перевізник ОСОБА_28 ; транспортний засіб марки Hyundai SANTA FE, номерний знак НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_46 - перевізник ОСОБА_26 ; транспортний засіб марки SSANGYONG KYRON, номерний знак НОМЕР_47 , VIN НОМЕР_48 - перевізник ОСОБА_27 ; транспортний засіб марки Mitsubishi Pajero Sport, номерний знак НОМЕР_49 , VIN НОМЕР_50 - перевізник ОСОБА_5 ; транспортний засіб марки Hyundai Terracan, номерний знак НОМЕР_51 , VIN НОМЕР_52 - перевізник ОСОБА_5 ; транспортний засіб марки Hyundai Galloper, номерний знак НОМЕР_53 , VIN НОМЕР_54 - перевізник ОСОБА_21 ; транспортний засіб марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_55 , VIN НОМЕР_56 - перевізник ОСОБА_22 ; транспортний засіб марки ISUZU TROOPER, номерний знак НОМЕР_57 , VIN НОМЕР_58 - перевізник ОСОБА_22 ; транспортний засіб марки NISSAN TERRANO, номерний знак НОМЕР_59 , VIN НОМЕР_60 - перевізник ОСОБА_28 ; транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, номерний знак НОМЕР_61 , VIN НОМЕР_62 - перевізник ОСОБА_29 ; транспортний засіб марки MITSUBISHI SHOGUN SPORT, номерний знак НОМЕР_63 , VIN НОМЕР_64 - перевізник ОСОБА_30 ; транспортний засіб марки FORD MAVERICK, номерний знак НОМЕР_65 , VIN НОМЕР_66 - перевізник ОСОБА_31 ; транспортний засіб марки FORD FOKUS, номерний знак НОМЕР_67 , VIN НОМЕР_68 - перевізник ОСОБА_16 ; транспортний засіб марки NISSAN PICKUP, номерний знак НОМЕР_69 , VIN НОМЕР_70 - перевізник ОСОБА_19 ; транспортний засіб марки TATA SAFARI, номерний знак НОМЕР_71 , VIN НОМЕР_72 - перевізник ОСОБА_19 ; транспортний засіб марки NISSAN TERRANO, номерний знак НОМЕР_73 , VIN НОМЕР_74 - перевізник ОСОБА_17 ; транспортний засіб марки OPEL FRONTERA, номерний знак НОМЕР_75 , VIN НОМЕР_76 - перевізник ОСОБА_32 ; транспортний засіб марки HYUNDAI SANTA FE, номерний знак НОМЕР_77 , VIN НОМЕР_78 - перевізник ОСОБА_17 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойсів, інших супровідних документів, що підтверджують вартість ввезеного, а також документів, на підставі яких були придбані наступі транспортні засоби: марки Nissan Navara, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; марки Mitsubishi L200, номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; марки RENAULT, номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; марки NAVARA OUTLAW номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; марки HYUNDAI TUCSON, номерний знак НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; марки VOLKSWAGEN, номерний знак НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; марки VOLKSWAGEN T5, номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; марки FORD RANGER, номерний знак НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; марки VOLKSWAGEN T4, номерний знак НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ; марки MERCEDES-BENZ, номерний знак НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ; марки JEEP GRAND CHEROKEE, номерний знак НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ; марки Ssangyong, VIN НОМЕР_25 ; марки Renault Trafic, VIN НОМЕР_26 ; марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ; марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ; марки Ford Ranger, номерний знак НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ; марки HYUNDAI TERRACAN, номерний знак НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ; марки Mitsubishi L200, номерний знак НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ; марки JEEP CHEROKEE, номерний знак НОМЕР_37 , VIN НОМЕР_38 ; марки KIA SORENTO номерний знак НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 ; марки KIA SORENTO номерний знак НОМЕР_41 , VIN НОМЕР_42 ; марки LAND ROVER номерний знак НОМЕР_43 , VIN НОМЕР_44 ; марки Hyundai SANTA FE, номерний знак НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_46 ; марки SSANGYONG KYRON, номерний знак НОМЕР_47 , VIN НОМЕР_48 ; марки Mitsubishi Pajero Sport, номерний знак НОМЕР_49 , VIN НОМЕР_50 ; марки Hyundai Terracan, номерний знак НОМЕР_51 , VIN НОМЕР_52 ; марки Hyundai Galloper, номерний знак НОМЕР_53 , VIN НОМЕР_54 ; марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_55 , VIN НОМЕР_56 ; марки ISUZU TROOPER, номерний знак НОМЕР_57 , VIN НОМЕР_58 ; марки NISSAN TERRANO, номерний знак НОМЕР_59 , VIN НОМЕР_60 ; марки MITSUBISHI L200, номерний знак НОМЕР_61 , VIN НОМЕР_62 ; марки MITSUBISHI SHOGUN SPORT, номерний знак НОМЕР_63 , VIN НОМЕР_64 ; марки FORD MAVERICK, номерний знак НОМЕР_65 , VIN НОМЕР_66 ; марки FORD FOKUS, номерний знак НОМЕР_67 , VIN НОМЕР_68 ; марки NISSAN PICKUP, номерний знак НОМЕР_69 , VIN НОМЕР_70 ; марки TATA SAFARI, номерний знак НОМЕР_71 , VIN НОМЕР_72 ; марки NISSAN TERRANO, номерний знак НОМЕР_73 , VIN НОМЕР_79 ; марки OPEL FRONTERA, номерний знак НОМЕР_75 , VIN НОМЕР_76 ; марки HYUNDAI SANTA FE, номерний знак НОМЕР_77 , VIN НОМЕР_80 ; марки Land Rover Discovery, номерний знак: НОМЕР_81 , номер кузова НОМЕР_82 ; марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_83 , номер кузова НОМЕР_84 ; марки KIA Sorento, номерний знак: НОМЕР_85 , номер кузова НОМЕР_86 ; марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_87 , номер кузова НОМЕР_88 ; марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_89 , номер кузова НОМЕР_90 ; листів-звернень БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтверджуючих документів отримання та подальшої передачі від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЗСУ чи іншим юридичним, фізичним особам (акти прийому-передач) транспортних засобів, які перетнули кордон України в якості гуманітарної допомоги, а саме: транспортний засіб марки Nissan Navara, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки Mitsubishi L200, номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; транспортний засіб Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; транспортний засіб RENAULT, номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; транспортний засіб NAVARA OUTLAW номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки HYUNDAI TUCSON, номерний знак НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, номерний знак НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN T5, номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; транспортний засіб марки FORD RANGER, номерний знак НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_91 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN T4, номерний знак НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ; транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ, номерний знак НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ; транспортний засіб марки JEEP GRAND CHEROKEE, номерний знак НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ; транспортний засіб марки Ssangyong, VIN НОМЕР_25 ; транспортний засіб марки Renault Trafic, VIN НОМЕР_26 ; підтверджуючих документів отримання та подальшої передачі від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЗСУ чи іншим юридичним, фізичним особам (акти прийому-передач) транспортних засобів, які перетнули кордон України в якості гуманітарної допомоги, а саме: транспортний засіб марки Land Rover Discovery, номерний знак: НОМЕР_81 , номер кузова НОМЕР_82 ; транспортний засіб марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_83 , номер кузова НОМЕР_84 ; транспортний засіб марки KIA Sorento, номерний знак: НОМЕР_85 , номер кузова НОМЕР_86 ; транспортний засіб марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_87 , номер кузова НОМЕР_88 ; транспортний засіб марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_89 , номер кузова НОМЕР_90 , з можливістю вилучення їх завірених копій, оскільки відомості, що містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
За наведеного та посилаючись на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024211040000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.
У клопотанні слідчий зазначила, що запитувані документи, які знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до положень ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Зі змісту клопотання та виду документів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що вказані документи можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12024211040000551 від 01.03.2024; повідомленням т.в.о. заступника начальника 6 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ ОСОБА_33 за №17/6/6-713-нт від 23.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення; рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_34 від 14.03.2024; повідомленням начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_35 від 24.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 02.06.2025; протоколом огляду предмету від 06.06.2025; повідомленням керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_37 від 21.02.2025, іншими долученими до клопотання документами.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024211040000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, а саме:
- вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойсів, інших супровідних документів, що підтверджують вартість ввезеного, а також документів, на підставі яких були придбані наступі транспортні засоби: марки Nissan Navara, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; марки Mitsubishi L200, номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; марки RENAULT, номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; марки NAVARA OUTLAW номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; марки HYUNDAI TUCSON, номерний знак НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; марки VOLKSWAGEN, номерний знак НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; марки VOLKSWAGEN T5, номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; марки FORD RANGER, номерний знак НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; марки VOLKSWAGEN T4, номерний знак НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ; марки MERCEDES-BENZ, номерний знак НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ; марки JEEP GRAND CHEROKEE, номерний знак НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ; марки Ssangyong, VIN НОМЕР_25 ; марки Renault Trafic, VIN НОМЕР_26 ; марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ; марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ; марки Ford Ranger, номерний знак НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ; марки HYUNDAI TERRACAN, номерний знак НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ; марки Mitsubishi L200, номерний знак НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ; марки JEEP CHEROKEE, номерний знак НОМЕР_37 , VIN НОМЕР_38 ; марки KIA SORENTO номерний знак НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 ; марки KIA SORENTO номерний знак НОМЕР_41 , VIN НОМЕР_42 ; марки LAND ROVER номерний знак НОМЕР_43 , VIN НОМЕР_44 ; марки Hyundai SANTA FE, номерний знак НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_46 ; марки SSANGYONG KYRON, номерний знак НОМЕР_47 , VIN НОМЕР_48 ; марки Mitsubishi Pajero Sport, номерний знак НОМЕР_49 , VIN НОМЕР_50 ; марки Hyundai Terracan, номерний знак НОМЕР_51 , VIN НОМЕР_52 ; марки Hyundai Galloper, номерний знак НОМЕР_53 , VIN НОМЕР_54 ; марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_55 , VIN НОМЕР_56 ; марки ISUZU TROOPER, номерний знак НОМЕР_57 , VIN НОМЕР_58 ; марки NISSAN TERRANO, номерний знак НОМЕР_59 , VIN НОМЕР_60 ; марки MITSUBISHI L200, номерний знак НОМЕР_61 , VIN НОМЕР_62 ; марки MITSUBISHI SHOGUN SPORT, номерний знак НОМЕР_63 , VIN НОМЕР_64 ; марки FORD MAVERICK, номерний знак НОМЕР_65 , VIN НОМЕР_66 ; марки FORD FOKUS, номерний знак НОМЕР_67 , VIN НОМЕР_68 ; марки NISSAN PICKUP, номерний знак НОМЕР_69 , VIN НОМЕР_70 ; марки TATA SAFARI, номерний знак НОМЕР_71 , VIN НОМЕР_72 ; марки NISSAN TERRANO, номерний знак НОМЕР_73 , VIN НОМЕР_79 ; марки OPEL FRONTERA, номерний знак НОМЕР_75 , VIN НОМЕР_76 ; марки HYUNDAI SANTA FE, номерний знак НОМЕР_77 , VIN НОМЕР_80 ; марки Land Rover Discovery, номерний знак: НОМЕР_81 , номер кузова НОМЕР_82 ; марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_83 , номер кузова НОМЕР_84 ; марки KIA Sorento, номерний знак: НОМЕР_85 , номер кузова НОМЕР_86 ; марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_87 , номер кузова НОМЕР_88 ; марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_89 , номер кузова НОМЕР_90 ;
- листів-звернень БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджуючих документів отримання та подальшої передачі від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЗСУ чи іншим юридичним, фізичним особам (акти прийому-передач) транспортних засобів, які перетнули кордон України в якості гуманітарної допомоги, а саме: транспортний засіб марки Nissan Navara, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки Mitsubishi L200, номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; транспортний засіб Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; транспортний засіб RENAULT, номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; транспортний засіб NAVARA OUTLAW номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки HYUNDAI TUCSON, номерний знак НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, номерний знак НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN T5, номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; транспортний засіб марки FORD RANGER, номерний знак НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_91 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN T4, номерний знак НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ; транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ, номерний знак НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ; транспортний засіб марки JEEP GRAND CHEROKEE, номерний знак НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ; транспортний засіб марки Ssangyong, VIN НОМЕР_25 ; транспортний засіб марки Renault Trafic, VIN НОМЕР_26 ;
- підтверджуючих документів отримання та подальшої передачі від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЗСУ чи іншим юридичним, фізичним особам (акти прийому-передач) транспортних засобів, які перетнули кордон України в якості гуманітарної допомоги, а саме: транспортний засіб марки Land Rover Discovery, номерний знак: НОМЕР_81 , номер кузова НОМЕР_82 ; транспортний засіб марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_83 , номер кузова НОМЕР_84 ; транспортний засіб марки KIA Sorento, номерний знак: НОМЕР_85 , номер кузова НОМЕР_86 ; транспортний засіб марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_87 , номер кузова НОМЕР_88 ; транспортний засіб марки Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_89 , номер кузова НОМЕР_90 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1