604/787/25
1-кс/604/142/25
10 липня 2025 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням Прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури . щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
У клопотанні слідчого вказано, що 19.06.2025 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.06.2025, невідома особа під приводом продажу мобільного телефона «Apple iPhone 15 Pro», оголошення про, що було розміщено на Інтернет торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 гри., які ОСОБА_4 , 12.06.2025 о 10.59 год., перерахувала за купівлю мобільного телефона «Apple iPhone 15 Pro», із свого рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , що спричинило заявнику матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про даний факт 18.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216100000070 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено що, 12.06.2025 року вона вирішила придбати в «megatekhnikaa» мобільний телефон «Айфон 15 Про». Зайшовши за посиланням в соціальній мережі «Інстаграм» в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона написала повідомлення, що хоче придбати телефон, після чого їй надійшло повідомлення, що з нею через меседжер «Телеграм» зв'яжеться менеджер. Через деякий їй на меседжер «Телеграм» надійшло повідомлення під ніком « ОСОБА_5 » з умовами придбання мобільного телефону, і однією із умов була оплата завдатку за придбання телефона в сумі 11000 грн. Окрім цього в даному повідомленні був вказаний ідентифікаційний код власника рахунку НОМЕР_3 , анкетні дані власника рахунку ОСОБА_6 , та рахунок на який необхідно переказати грошові кошти НОМЕР_2 . Вона погодилась на умови придбання мобільного телефону і 12.06.2025 о 10.59 год., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із свого рахунку НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 11000 грн.. та оплатила комісію в сумі 55 грн., на рахунок НОМЕР_2 . Надалі в ході переписки в месенджері «Телеграм» із «Менеджер з продажу» вона надіслала квитанцію та оплату, після чого їй надійшло повідомлення, що телефон надійде на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сел. Підволочиськ протягом 7-10 днів. Коли пройшов вказаний час, то 18.06.2025 вона написала повідомлення в месенджері «Телеграм» особі під ніком « ОСОБА_5 » коли їй надійде телефон, після чого вся із ним переписка пропала, і вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 .
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона самостійно перерахувала з свого банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про рахунок, на який були перераховані грошові кошти з даної банківської картки, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.
У судове засідання слідчий та представник банку не з'явились, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме : начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (с- ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів за 12 червня 2025 року в період з 00:01 год. по 23:59 год., а також інформації про перекидання грошових коштів з даної карти на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення дізнання, яка зберігається у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1