Справа № 950/393/25
Номер провадження 1-кс/950/389/25
10 липня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025200590000049 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 31.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у застосунку Viberперейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввів дані своєї банківської картки, в результаті чого відбулося зняття належних йому грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 8590 гривень.
На підставі ухвали Лебединського районного суду від 17.02.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 04.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов'язаних з банківською карткою № НОМЕР_1 .
Аналізом інформації по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 встановлено, що о 15 год. 24 хв. 31.01.2025 здійснено списання грошових коштів в сумі 8590,00 гривень за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На підставі ухвали Лебединського районного суду від 28.05.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо здійснення о 15:24 год. 31.01.2025 транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 . В інформації зазначено, що грошові кошти списані в сумі 8590,00 грн. та зараховані в сумі 8500,00 грн. на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_2 .
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 15 год. 00 хв. 31.01.2025 до 00 год. 01 хв. 01.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки, що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину.
В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025200590000049 від 01.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.
У зв'язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з'ясування обставин справи.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю вилучення їх копій, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 15 год. 00 хв. 31.01.2025 до 00 год. 01 хв. 01.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_10