Справа № 592/11222/25
Провадження № 1-кс/592/4661/25
10 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42025202510000012 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що управлінням СБУ в Сумській області у ході виконання пріоритетних завдань, контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури сфери освіти Сумської області, у встановленому законом порядку, отримана інформація щодо причетності до заволодіння та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану в ході проведення капітального ремонту одного із закладів освіти м. Суми з боку службових осіб комунальної установи, комерційної структури-підрядника, a також фізичної особи-підприємця, залученого для здійснення технічного нагляду при проведенні ремонтних робіт.
Так, в жовтні 2024 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Суми), було проведено тендерні торги на закупівлю товарів, робіт і послуг з «Капітального ремонту харчоблоку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 », ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Суми), з яким 21.10.2024 року було укладено відповідний договір №1П з твердою ціною 12 912 016,06 грн. (згідно додатковим угодам №1, №2 та №3, ціна була скоригована до 12 902 184,03 грн., терміни виконання робіт до 31.12.2024 року включно).
В свою чергу 21.10.2024 року між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 , м. Суми) було укладено договір №1 ТН про надання послуг з технічного нагляду при проведенні вищевказаних ремонтних робіт на суму 163 952,94 грн.
У ході моніторингу вказаної закупівлі (наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.12.2024 №48-3), органом державного фінансового контролю виявлені порушення службових осіб Комунальної установи при визначені переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов'язані з відсутністю інформації та документів щодо наявності працівників, необхідних для проведення окремих видів будівельно-монтажних робіт, а також невідповідність документів щодо майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендерним вимогам. Окрім того, визначені договором терміни виконання робіт, зважаючи на їх об'єм, є нереалістичними.
Незважаючи на викладене, договір було укладено, а до 24.12.2024 службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 були підписані акти виконаних робіт форми №КБ-2в про виконання робіт передбачених договором, що стало підставою для перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.
Враховуючи викладене, зазначеними службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інженером з технічного нагляду, до актів виконаних робіт було внесено та затверджено недостовірні дані щодо фактичних обсягів виконаних робіт та їх вартості, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану.
У той же час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю вказаного обладнання у ФОП ОСОБА_7 . У подальшому встановлено розрахункові рахунки останнього, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тому, у зв'язку з викладеним вище, на даний час у органа досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: накладні, договори, фінансова звітність щодо придбання фактично встановленого обладнання.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , накладні, договори, фінансова звітність щодо придбання фактично встановленого обладнання, а саме: приточно-витяжна установка AirVents AV-12-L SE/G-HW-CDX-F-SRI; зовнішній блок BLAUBERG BLHVE-S562; провідний пульт управління CAREL; автоматика DANFOSS; утеплювач спінений каучук 20-30 мм типу K-FLEX; витяжний вентилятор KalVent KVX 125; автомат 3-полюсний на струм 125А E.Next e.industrial.ukm.100S.125; автомат 3-полюсний на струм 200А E.Next e.industrial.ukm.250S.200; автомат 3-полюсний на струм 200А E.Next e.industrial.ukm.100S.100; автомат 3-полюсний на струм 63А E.Next e.mcb.stand.30.3.C.63; автомат НОМЕР_4 на струм 50А E.Next e.mcb.stand.60.3.C.50; автомат НОМЕР_4 на струм 40А E.Next e.mcb.stand.60.3.C.40; автомат НОМЕР_4 на струм 32А E.Next e.mcb.stand.45.3.C.32; автомат НОМЕР_4 на струм 25А E.Next e.mcb.stand.45.3.C.25; автомат НОМЕР_4 на струм 10А E.Next e.mcb.stand.45.3.C.10; автомат НОМЕР_4 на струм 20А E.Next e.mcb.stand.45.1.C.20; автомат НОМЕР_4 на струм 20А E.Next e.mcb.stand.45.1.C.10; автомат НОМЕР_4 на струм 20А E.Next e.mcb.stand.45.1.C.6; блок керування оповіщенням YKIMO ITC VA-2240WM; унітаз-компакт Mito; електроводонагрівач 80/100 л GBF 80/100 Gorenje.
Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні №42025202510000012 від 10.01.2025.
Строк дії ухвали - 20 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1