Справа № 592/11036/25
Провадження № 1-кс/592/4577/25
10 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025202510000087 від 14.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період час з 22.04.2025 по 23.04.2025 ОСОБА_5 під приводом заробітку перерахувала грошові кошти у сумі 14 399 грн із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , однак грошові кошти не отримала, чим завдано шкоди на суму у розмірі 14 399 грн (ЄО № 43828 від 05.05.2025).
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 07.01.2025 по 31.01.2025, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаного рахунку, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період.
Відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 14.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025202510000087, були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-зобов'язати офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 20.04.2025 по час 20.05.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - 45 днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1