Справа № 592/11124/25
Провадження № 1-кс/592/4621/25
10 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480001745 від 25.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480001745 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 15.06.2025 ОСОБА_5 , отримала повідомлення в месенджері «Телеграм», про роботу оплати, в ході виконання завдань 17.06.2025 не повернули вкладені кошти, чим невстановлені особи завдали матеріального збитку останній на загальну суму 180 706 грн (ЄО №62266 від 24.06.2025).
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , здійснювала переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами в сумі 26 688 грн на банківську картку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 25.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480001745, були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 год. 10.06.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;
-інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з 'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з 'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальній електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вказані рахунки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 год. 10.06.2025 по час виконання ухвали, у якості фінансових;
інформація про координати місцезнаходження пристрою, якім користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 10.06.2025 по час виконання ухвали.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 45 днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1