Справа №485/1363/25
Провадження № 1-кс/485/233/25
10 липня 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025152310000231 від 01 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
встановив:
08 липня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 липня 2025 року внесено до ЄРДР за №12025152310000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в невідомий їй час отримала доступ до її акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, отримала доступ до належних їй банківських карток, а саме картки для виплат № НОМЕР_1 та універсальної картки з банківським рахунком НОМЕР_2 , та в період часу з 28.06.2025 по 30.06.2025 здійснила операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 27 500 грн.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має у користуванні банківську карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка під'єднана до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за яким приєднаний мобільний термінал НОМЕР_4 , а також Універсальну картку № НОМЕР_5 , яка під'єднана до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , та активовану послугу "Скарбничка" з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 . Особисто вона знімає грошові кошти в разі потреби та розраховується за допомогою картки. Крім того, ОСОБА_5 додала, що належна їй банківська картка Універсальна № НОМЕР_5 яка під'єднана до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , знаходилась у її доньки ОСОБА_6 , та вона нею користувалась і мала до неї доступ з її дозволу. Іноді на дану картку потерпіла надсилала грошові кошти для ОСОБА_7 , яка на даний час проживає в Одесі. Після блокування та випущеної нової банківської картки, Універсальна банківська картка знаходиться у ОСОБА_5 , та донька не має до неї доступу.
З приводу нарахувань з іноземних банків у валюті євро, про які потерпілій стало відомо з виписки з відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , нічого сказати не може, так як не знає, донька за рух по картці нічого не повідомляла.
28.06.2025 о 18:19 їй зателефонували з номеру НОМЕР_7 , співрозмовником був невідомий їй чоловік та повідомив, що вона може оформити соціальну допомогу у розмірі 10 000 грн. Погодившись, вона почала слідувати вказівкам вищевказаного чоловіка, та перейшовши у мобільний застосунок "Налаштування" діяла за вказівками даного чоловіка, які саме були її дії, сказати не може, бо не пам'ятає.
30.06.2025 вона зайшла до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та побачила, що 28.06.2025 відбулось списання належних їй грошових коштів з універсальної картки № НОМЕР_5 двома платежами: о 19:27 у сумі 204 грн.; о 19:28 у сумі 204 грн. Зокрема, 30.06.2025 відбулось списання грошових коштів чотирма списаннями, а саме: о 02:15 у сумі 2 000 грн.; о 02:15 у сумі 2 000 грн.; о 02:17 у сумі 2 000 грн.; о 02:18 у сумі 1 800 грн.;
З картки для виплат № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів 30.06.2025 відбулось: зарахування з послуги "Скарбничка" з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 о 01:57 у сумі 10 203, 26 грн.; о 02:03 у сумі 19190 грн; о 02:30 у сумі 298 грн;
Також відбулося списання з послуги "Скарбничка" з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 30.06.2025 у сумі 10 203,26 грн. які були переведені спочатку на її картку для виплат № НОМЕР_1 , а вже потім відбулося списання даних грошових коштів з неї.
В подальшому, потерпіла одразу звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Снігурівка, де їй заблокували старі банківські картки та випустили нові картки. Після чого з даного приводу вона звернулась з заявою до поліції.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки з розрахунковими рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 є банківськими картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , відбувався таким чином:
- 28.06.2025 о 19:27 зняття грошових коштів в сумі 204 грн., деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 ,CHAYKY;
- 28.06.2025 о 19:28 зняття грошових коштів в сумі 204,08 грн., деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_7 .*telecom, KYIV;
- 30.06.2025 о 02:15 зняття грошових коштів в сумі 2 000 грн., деталі операції: "На добру справу";
- 30.06.2025 о 02:15 зняття грошових коштів в сумі 2 000 грн., деталі операції: "На добру справу";
- 30.06.2025 о 02:17 зняття грошових коштів в сумі 2 000 грн., деталі операції: "На добру справу";
- 30.06.2025 о 02:18 зняття грошових коштів в сумі 1 800 грн., деталі операції: "На добру справу".
Також з розрахункового рахунку НОМЕР_6 (послуга "Скарбничка") клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , відбулось перерахування коштів 30.06.2025 у сумі 10 203,26 грн. на належну потерпілій картку для виплат № НОМЕР_1 .
В клопотанні слідчий просить з метою документування вчиненого відносно потерпілої кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, зміни фінансового номеру, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунках, за період з 00 год 00 хв. 27 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 30 червня 2025 року.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Проте, оскільки слідчий просить про надання доступу до документів, які перебувають у володінні /користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то підстав зобов'язувати філію - Миколаївське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ до таких документів немає.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери телефонів контрагентів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 00 год 00 хв. 27 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 30 червня 2025 року;
відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти; ІР-адреси, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів;
чи змінювався фінансовий номер телефону, поєднаний з рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 у період часу з 28.06.2025 по 30.06.2025, якщо так, то який новий номер (нові номери) був встановлений, із якої ІР-адреси здійснювалась зазначена операція;
відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, МАС-адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу, за період часу із 00 год 00 хв. 27 червня 2025 року до 00 год. 00 хв. 30 червня 2025 року;
Інформацію надати в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 вересня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1