Справа № 761/22285/25
Провадження № 1-кс/761/15038/2025
02 червня 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесенному 09.09.2023 до ЄРДР за №22023000000000915, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Лісконоги Новгород-Сіверського району Чернігівської області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28ч.1 ст.111-2 КК України,-
У травні 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесенному 09.09.2023 до ЄРДР за №22023000000000915, про продовження на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду;
- не відлучатися із населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915
від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі - «ГК «Імперіал»), яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України,фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і на території рф, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_7 здійснив реєстрацію ряду суб'єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об'єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.
Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізації на території Європейського Союзу, України та рф.
Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА» (далі - «АТ «Імперіал Холдінг СА»), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л'університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_7 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а директором являється донька ОСОБА_7 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:
?ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460), ТОВ «Донбасхолод-1» (код ЄДРПОУ 39145571), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1» (код ЄДРПОУ 40926099), які діють на території України;
?«ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705, «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399, «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892, «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073, «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665, «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_7 - громадянин України ОСОБА_8 ;
?«Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_7 - громадянин України ОСОБА_15 ;
?«Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - громадянин Еквадору Corozo Madriid ОСОБА_16 .
Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.
«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) використовують торгу марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».
У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_7 - ОСОБА_13 .
Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та України відбувалось як до повномаштабного вторгнення зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.
Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичні власники «ГК «Імперіал» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 достовірно знали про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.
Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішили продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій, з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим реалізувати свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 спільноз ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час, але не раніше 15.03.2022, зорганізувались у стійке об'єднання з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам групи.
Так, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи, який полягав у її створені та керуванні стійкою організованою групою, яку почали формувати.
Розроблений ОСОБА_7 та ОСОБА_8 єдиний злочинний план передбачав постачання продукції - плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_17 - «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.
У подальшому доставлена продукція повинна реалізовуватись як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні ОСОБА_8 суб'єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».
Надалі, ОСОБА_7 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність «ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах,у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств «ГК «Імперіал», які вирішують поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі організованої групи.
Надалі, ОСОБА_7 на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, залучив учасників організованої групи, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, а саме:
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до обов'язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областейта АР Крим; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території рф; забезпечення та контроль логістики на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпечення та контроль реалізації плодів тропічних (бананів); реєстрація додаткових суб'єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників організованої групи.
В свою чергу, ОСОБА_8 на виконання єдиного злочинного плану у відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстровав дублююче товариство«ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН 9308011403, «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» (рос., ИНН: 9308018991, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт»(рос., ИНН: 9308018230, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгу марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товаріві послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».
? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконуючого обов'язки керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал'та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_10 входить здійснення формування звіту щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснення формування звіту щодо стану платежів та заборгованостей продукторамв Республіці Еквадор від рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_7 та ОСОБА_8
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головного технолога «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованогона ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_9 входить здійснення контролюза доставкою продукції «ГК «Імперіал» до російського ринку, здійснення контролю за формування листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролю за станом їх реалізації; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміномміж учасниками організованої групи та передачею вказаної інформації ОСОБА_7 та ОСОБА_8
? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтерапо комерційному обліку «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Торгоград» (код ЄДРПОУ 43735799), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_4 входить здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарівна логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_7 та ОСОБА_8
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівника відділу персоналу«ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Міжнародна транспортна компанія-1» (код ЄДРПОУ 40926099), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_11 входить кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» на території рф; здійснення службових консультаціїз ОСОБА_8 щодо кадрової політики; узгодження кадрової політикина території рф з ОСОБА_7 ; здійснення службових відрядженьдо рф; встановлення за погодженням ОСОБА_7 оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території рф та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_7 та ОСОБА_8
? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Югторгоіл» (код ЄДРПОУ 44903756), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_12 здійснення контролю у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальниківта клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, веденнязвітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформаціїпро постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_7 .
Надалі учасники організованої групи за керівництва ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК «Імперіал», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп - чатів із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення та контроль фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за безпосереднього контролюта керівництва ОСОБА_7 зорганізувались у стійке об'єднання, що характеризується наступними чинниками:
?всі учасники групи являються співробітниками «ГК «Імперіал», в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою,чим забезпечують свою стабільність постійного злочинного складу та безпеку свого функціонування;
?всі учасники групи мають централізоване підпорядкування, так як кожен займає відповідну посаду в «ГК «Імперіал», фактичним власником якого є ОСОБА_7 , в результаті чого підконтрольні останньому, виконують усі накази та розпорядження та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;
?всім учасникам організованої групи відомий єдиний злочинний план, так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного результату, кожний учасник злочину залежить один від одного та відповідає за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, за результатами яких, протягом тривалого часу функціонує єдиний злочинний механізм щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки, а саме допомога державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічнихз Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 організовано за наступним механізмом.
Так, починаючи з 15.03.2022 по теперішній час організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою реалізації злочинного плану шляхом договірних відносин між «ГК «Імперіал» рф та Республіки Еквадор, згідно розподілених функцій та ролей на кожному з етапів провадження господарської діяльності з державою-агресором, здійснили та забезпечили процес збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіки Еквадор вирощених компаніями «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.», «Banana Trade S.A.», «Frutalianza S.A.S.». плодів тропічних (бананів).
У подальшому, у період з 15.03.2022 по теперішній час при виконанні кожного з учасників організованої групи згідно відведених функцій та ролей, контейнери із партіями плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» були завантажені на морські судна міжнародної судноплавної компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» в адресу «ООО «Империал Трэйд» (м. Санкт-Петербург та м. Шушари, рф), а також через підконтрольну ОСОБА_7 та ОСОБА_8 компанію «Imperialglobex, UAB» (Литовська Республіка).
Надалі, у період з 24.02.2022 по теперішній час згідно єдиного злочинного плану, відомого всім учасниками організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, доставлені партії плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО «Империал Трэйд» (рос.), після проходження митного оформлення через налаштовану ОСОБА_8 логістичну структуру транспортовані до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» як на території рф, серед яких: «ООО «Империал Трэйд» (рос.), ООО «Бизнес Альянс» (рос.), «ООО «Русский Империал» (рос.), ООО «Империал Транс» (рос.), «ООО «Импэкс» (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО «Донбассхолод-1» (рос.), «ООО «Трэйд-Поставка» (рос.), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос.), та реалізовані.
Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.
Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, здійснили поставки плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі «ГК «Імперіал», забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, що полягає у вирощуванні, зборі, упакуванні, транспортуванні, а також реалізації вказаної продукції.
Досудовим розслідуванням встановлено тривала взаємодія з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» протягом періоду з 15.03.2022 по теперішній час.
Так, крім інших фактів поставок, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників організованої групи, діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор завантажено 18 морських контейнерів за номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили в собі 38 партію тропічних плодів (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.», на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).
На даному етапі учасники організованої групи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_4 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.
ОСОБА_9 шляхом формування звітів здійснив облік завантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-петербург, рф, та інше.
ОСОБА_10 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-петербург, рф, та інше.
27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. Санкт-Петербург, рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам організованої групи «ООО «Империал Трэйд» (рос.).
На даному етапі учасники організованої групи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_4 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_9 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції в порт м. Санкт-Петербург, рф в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту рф дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємствами структури «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_10 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукції на території рф.
Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового порту м. Санкт-Петербург, рф, за організації учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 безпосереднього керівництва ОСОБА_7 та сприянні ОСОБА_8 ,які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал'на території рф.
У подальшому, починаючи з 28.10.2023 18 контейнерів даної партії у загальній кількості 21 960 коробок плодів тропічних під торговою маркою «Імперіал» за організації учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 безпосереднього керівництва ОСОБА_7 та сприянні ОСОБА_8 , через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи транспортовані та в подальшому реалізовані через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.
В свою чергу, учасники організованої групи за безпосереднього керівництва ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_4 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_9 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції на відокремлені підприємства «ГК «Імперіал» як на території рф так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, сформував претензії щодо неліквідної продукції на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої на відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_11 здійснила організацію та ведення кадрової політики структури «ГК «Імперіал» на території рф, забезпечила підбір співучасників злочину, які згідно до своїх обов'язків здійснювали діяльність підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підприємств на тимчасово окупованій території та території рф, погодила з ОСОБА_7 підбір персоналу та штатного розпису підприємств «ГК «Імперіал» в м. Мінськ, м. Москва та м. Санкт-Петербург (рф) та інше.
ОСОБА_7 як організатор здійснив розробку детального поетапного протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, розподіливши ролі та функції між кожним з учасників організованої групи, розробив стратегію та тактику ведення протиправною діяльністю, забезпечив контроль виконання на кожному етапі вчинення протиправного механізму, погоджував кадрову політику в структурі «ГК «Імперіал» на території рф, створив умови не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом використання месенджерів, проведення поліграфічного дослідження.
ОСОБА_8 здійснив підписання договору на імпорт продукції з Республіки Еквадор на територію рф, здійснив контроль щодо транспортування продукції, забезпечив та здійснив контроль митного оформлення продукції на території рф, забезпечив та здійснив реалізацію продукції через «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, забезпечив надходження податкових зобов'язань за законодавством рф відокремлених підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях.
ОСОБА_12 здійснила контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальниківта клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, веденнязвітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформаціїпро постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_7 .
Отже, за вище вказаною злочинною схемою учасники організованої групи, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов'язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні.
Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території,які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податківна користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовуєтьсяу збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
07.04.2025 о 10 год. 49 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
09.04.2025 підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. ОСОБА_18 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.06.2025.
20.05.2025 ухвалою Київського апеляційного суду до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний західу вигляді тримання під вартою строком до 05.06.2025 та визначено заставуу розмірі 1 500 000, 00 грн.
23.05.2025 за підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розрахунковий рахунок Київського апеляційного судувід громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , надішли грошові кошти у сумі 1 500 000, 00 грн. в якості застави, у зв'язку з чим,до останньої застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строкомдо 05.06.2025, поклавши на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
?прибути на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду;
?не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
?утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;
?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїздз України і в'їзд в Україну;
?носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов'язків покладених судом визначено строком до 05.06.2025.
26.05.2025 підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнена з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України під заставу у розмірі 1 500 000, 00 грн.
Підозра ОСОБА_4 обґрунтовується належними та допустимими доказами зібраним під час досудового розслідування:
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.01.2024№ 5/7/5/1-958т, яким зафіксовано факт організації ОСОБА_7 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію та ролі ОСОБА_4 у здійсненні вказаних злочинних дій, якій належить № ID у протоколі НСРД 551185846;
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024№ 8/5/1-3397т, яким зафіксовано:
?факт організації ОСОБА_7 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територіюрф та тимчасово окуповану територію;
?факт підміни співробітникам «ГК «Імперіал» - російська федерація на завуальовані ототожнюючи слова - «СОСЕДИ», «БОЛЬШЫЕ ДРУЗЯ», в якому ОСОБА_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 (№ ID у протоколі НСРД 525772442);
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024 № 8/5/1-3387т, яким зафіксовано:
?факт організації ОСОБА_7 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію України;
?факт роз'яснення співробітникам «ГК «Імперіал» керівником юридичного відділу «ГК «Імперіал» ОСОБА_20 інформаціїпро кримінальної відповідальності за здійснення господарської діяльностіна території рф, у зв'язку з чим останній обізнаний щодо власної злочинної діяльності;
?повідомленням 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України про вчинення кримінального правопорушення від 07.09.2023 № 5/7/5/1-593, яке містить відомості про механізм вичищення злочину, про задіяних суб'єктів господарювання та про причетних осіб;
?рапорт слідчого ГСУ СБ України від 17.01.2024 № 6/528-с про виявлення кримінального правопорушення;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.09.2023 № 5/7/5/1-887 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб, а також містить відомості щодо суб'єктів господарювання, які задіяні у механізмі вчинення злочину;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 04.10.2023 № 5/7/5/1-1326 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших осіб, а також містить відомості щодо суб'єктів господарювання, які задіяні у механізмі вчинення злочину;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.10.2023№ 5/7/5/1-1537 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про механізм вчинення злочину, зокрема опис схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію, а також містить відомості про громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , які причетні до вчинення злочину;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 12.12.2023№ 5/7/5/1-4470 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , та інших осіб, які можливо причетні до вчинення злочину, а також мітить копію акту податкової перевірки від 04.07.2023 № 10327 в якому відображено прибутокна додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.01.2024№ 5/7/5/1-244 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про іноземних суб'єктів господарювання, які залучені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення злочину, зокрема відомості про компанії «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.» та інші;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.01.2024 № 5/7/5/1-253 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про іноземних суб'єктів господарювання, які залучені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення злочину, зокрема відомості про товариства, зареєстровані на території рф «ООО «Бизнес Альянс», «ООО «Империал Трэйд», «ООО «Импэкс», «ООО «Русский Империал», «ООО «Империал Трэйд», зареєстровані на тимчасово окупованій території «ООО «Донбассхолод-1», «ООО «ОПТ Фрукт», «ООО «Трэйд-Поставка»;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 17.01.2024 № 5/7/5/1-506 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про надану злочинну роль ОСОБА_7 бухгалтеру по комерційному обліку «ГК «Імперіал» ОСОБА_4 ;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.01.2024 № 5/7/5/1-580 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про схему із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію та про співробітників «ГК «Імперіал», зокрема, про ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та інших, залучених до її реалізації, відомості про суб'єкті господарювання, які залучені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення злочину та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, а також відомості про використання торгових марок при вчиненні злочину;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 29.02.2024 № 8/5/1-1746 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про вжитті заходи конспірації ОСОБА_7 з метою мінімізації виявлення ознак організованої останнім злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію, а також відомості щодо відведеної злочинної ролі ОСОБА_10 ;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.04.2024 № 8/5/1-3342 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадянами України ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 30.10.2024 № 8/5/1-8382 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про те, що громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є рідними братами;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.11.2024 № 8/5/1-8239 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості факти перетину державного кордону України після повномасштабного військове вторгнення рф на територію України ОСОБА_7 , а також відомості щодо займаних посад і покладених обов'язків співробітників «ГК «Імперіал», зокрема, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 ;
?іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності дають можливість обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_22 від 26.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 07.07.2025.
Підставою для застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стала обґрунтована підозра у вчиненні останньою особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
На даний час, у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на швидке, повне та неупереджене дослідження обставин вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення
та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочинів.
Однак, закінчити розслідування до 05.06.2025 не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об'єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:
?отримати від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких серед іншого встановляються особи, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень;
?з урахуванням отриманих від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріалів допитати свідків щодо відомих їм обставин вчинення підозрюваними особами кримінального правопорушення;
?отримати висновок судової комп'ютерно-технічної експертизи щодо об'єктів досліджень, вилучених за результатами проведення обшуків 07.04.2025 у співробітників «ГК «Імперіал», а саме: мобільного телефону «iPhone 16 Pro», чорного кольору у зеленому чохлі, номер моделі MYNM3QN/A, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI1 НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 , із номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ноутбуку сірого кольору марки «Apple», моделі А2681, серійний номер Y59093H0G7, мобільного телефону (смартфону) марки «SAMSUNG», моделі «SM-A346E», IMEI 1: НОМЕР_6 . IMEI 2: НОМЕР_7 , чорного кольору
з номером телефону НОМЕР_8 , ноутбуку марки «HP», чорного кольору, серійний номер CND1467R13, модель 15-dw3012ua, з блоком живлення до нього, ноутбуку марки «Asus», модель «X570U», серійний номер YC7X, мобільного телефону марки «Apple» модель «iPhone 14 Pro», IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , в корпусі чорного кольору, жорсткого диску марки «Weston Digital», с/н: WCAYU7439510, мобільного телефону марки «ASUS» модель «Galaxy A 3550» IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , в корпусі чорного кольору, мобільного телефону «Samsung» SM-A346E/DSN, IMEI: НОМЕР_13 чорного кольору, в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_1 , мобільного телефону «Samsung» Galaxy A33 5G, SM-A336B/DSN, RZCT40BB4HK, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 чорного кольору, в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_16 , мобільного телефону «Iphone 13», MLQ63RM/A, s/n: НОМЕР_17 , IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 темно-синього кольору, в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_20 , ноутбуку «MacBook» сріблястого кольору, моделі А1932, s/n: FVFZ52H6LYWH із зарядним пристроєм, мобільного телефону марки «Apple», модель «iPhone 11», серійний номер « НОМЕР_21 », IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , з сім-картою з номером: НОМЕР_24 , мобільного телефону марки «Samsung» модель «GalaxyA31» серійний номер «RZ8R30D1Z2H», ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , з сім-картою з номером: НОМЕР_27 , ноутбуку марки «hp», модель «15-eh1106ua», серійний номер: 5CD1253DWB, сірого кольору, із зарядним пристроєм, мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy A31» S/N - RZ8R30D20ZY IMEI1 - НОМЕР_28 , IMEI2 - НОМЕР_29 , номер мобільного телефону НОМЕР_30 , мобільного телефону марки «Iphone XR» S/N - F2LZ5GNLKXK3 IMEI1 - НОМЕР_31 , IMEI2 - НОМЕР_32 з номерами НОМЕР_33 , НОМЕР_34 з паролем «1736», темно-синього мобільного телефону марки «iPhone» зі слідами сколу на екрані, жорсткого диску марки «Transcend» зі шнуром, моделі TS1TSJ25C3N, сірого мобільного телефону марки «iPhone», модель «А1549», мобільного телефону марки «Samsung», темно синього кольору в чорному чохлі, з незначними слідами сколу з правого боку екрану та знизу екрана, модель Galaxy S20FE IMEI 1: НОМЕР_35 , IMEI 2: НОМЕР_36 , номер телефону НОМЕР_37 , мобільного телефону марки «HUAWEI», золотистого кольору, модель: HUAWEI VNS-L31 зі слідами сколу, ноутбуку «Apple MacBook», модель А1466, Serial CO2T96SWH3QD, із зарядним пристроєм, системного блоку білого кольору з написом «Starlight» з номером 19С269509W-BLUE02974 зі шнуром, ноутбуку марки «HР», s/n CNDO4254OG, мобільного телефону марки Samsung A346E, IMEI1: НОМЕР_38 , IMEI2: НОМЕР_39 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_40 та сім-картою іноземного оператора мобільного зв'язку НОМЕР_41 , мобільного телефону «Samsung SMA346E/DSN» S/N: НОМЕР_42 ; IMEI: НОМЕР_43 , IMEI 2: НОМЕР_44 , з наявною в ньому сім-карткою, ноутбуку «MacBook Air13», S/N: C1MSXD64H3QD, мобільного телефону марки «iPhone» моделі «12 Pro Max» із сім-картою всередині НОМЕР_45 , IMEI1: НОМЕР_46 , IMEI2: НОМЕР_47 , мобільного телефону марки «iPhone» моделі «13 Pro» IMEI1: НОМЕР_48 , IMEI2: НОМЕР_49 із сім-картою всередині НОМЕР_50 , планшету «Samsung SM-T735», IMEI НОМЕР_51 , без пароля, в чохлі чорного кольору, мобільного телефону «Samsung SM-A326B/DS», IMEI НОМЕР_52 , в чохлі чорного кольору, ноутбуку марки «MacBook Pro», s/n C02XQ3NKJGH5, model A1990 із системою логічного захисту паролем - 78887789+, ноутбуку марки «Acer», model N20C5, s/n NXAT5EU00J2250CF7B3400 із системою логічного захисту паролем - НОМЕР_53 , мобільного телефону марки «Redmi Note 11 Pro +», model 21091116UG, imei1: НОМЕР_54 , imei2: НОМЕР_55 із сім-картами мобільного оператора НОМЕР_56 , НОМЕР_57 із системою логічного захисту паролем (графічна схема), мобільного телефону IMEI: НОМЕР_58 , м.т. НОМЕР_59 , мобільного телефону IMEI: НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; м.т. НОМЕР_62 , планшету «Microsoft», І983, 256GB, 0F00S7N220201J, із зарядним пристроєм, мобільного телефону «Nubia Neo 5G», imei1: НОМЕР_63 , Imei2: НОМЕР_64 , мобільного телефону «Samsung Galaxy A31», Imei1: НОМЕР_65 , imei2: НОМЕР_66 , ноутбуку марки «Acer», моделі N19C5, серійний номер: NHQ87EU0042300BCD83400, чорного кольору із зарядним пристроєм до нього, ноутбуку марки «hp» моделі «15-dw1087ur», серійний номер CND0366V6S, чорного кольору із зарядний пристроєм, ноутбуку марки «Apple» моделі «А3114», серійний номер LVM93Y9X2V, чорного кольору з зарядний пристроєм та чохлом, ноутбуку чорного кольору, марки «НР», model
15-dw1087ur, s/n CND0425400 із зарядним пристроєм CT: WFRSC0DGC91C1H 0D, мобільного телефону марки «SAMSUNG Galaxy A335G», моделі SM-A336B/DSN, s/n НОМЕР_67 , imei1: НОМЕР_68 , imei2: НОМЕР_69 , світло-рожевого кольору, у захисному чохлі чорного кольору, мобільного телефону марки «Samsung», моделі «Galaxy A31», номер моделі SM-A315F/DS, s/n НОМЕР_70 , imei1: НОМЕР_71 , imei2: НОМЕР_72 , ноутбуку чорного кольору марки «DELL», s/n: 5CVZ832з зарядним пристроєм до нього, мобільного телефону сірого кольору «iPhone 13Pro», номер моделі «MLVE3HU/A», серійний номер « НОМЕР_73 », IMEI: НОМЕР_74 , IMEI 2: НОМЕР_75 , з сім-картами (E-SIM) за н.м.т. НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , ноутбуку сірого кольору марки та моделі «MacBook Pro» серійний номер «LJ6921D77C», мобільного телефону марки «Samsung», модель «Galaxy S21» в чохлі чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, скинутий до заводських налаштувань, мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A31», модель «SM-A315F/DS», ІМЕІ1: НОМЕР_78 , ІМЕІ2: НОМЕР_79 , із сім-картою з номером мобільного зв'язку: НОМЕР_80 , ноутбуку марки «Asus» X415FA-EB037, SN: MCNOCX08347849A, CN:1KJG, мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A3356», SM-A336B/DSN, серійний номер: НОМЕР_81 , IMEI 1: НОМЕР_82 , IMEI 2: НОМЕР_83 , в якому містяться дві сім карти: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , мобільного телефону марки «Samsung Galaxy S24 Ultra», SM-S928B/DS, серійний номер: НОМЕР_86 , IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 , мобільного телефону марки «Apple», модель «Iphone 7», серійний номер: НОМЕР_89 , сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_90 із наявною сім-карткою «Київстар» із номером мобільного телефону НОМЕР_91 , системного блоку марки «НР» моделі «t530», серійний номер 8CG7431ZMW, чорного кольору, з блоком живлення до нього - у робочому стані;
?за результатом висновку судової комп'ютерно-технічної експертизи щодо об'єктів досліджень, вилучених за результатами проведення обшуків 07.04.2025 у співробітників «ГК «Імперіал», а саме: мобільного телефону «iPhone 16 Pro», чорного кольору у зеленому чохлі, номер моделі MYNM3QN/A, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI1 НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 , із номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ноутбуку сірого кольору марки «Apple», моделі А2681, серійний номер Y59093H0G7, мобільного телефону (смартфону) марки «SAMSUNG», моделі «SM-A346E», IMEI 1: НОМЕР_6 . IMEI 2: НОМЕР_7 , чорного кольору з номером телефону НОМЕР_8 , ноутбуку марки «HP», чорного кольору, серійний номер CND1467R13, модель 15-dw3012ua, з блоком живлення до нього, ноутбуку марки «Asus», модель «X570U», серійний номер YC7X, мобільного телефону марки «Apple» модель «iPhone 14 Pro», IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , в корпусі чорного кольору, жорсткого диску марки «Weston Digital», с/н: WCAYU7439510, мобільного телефону марки «ASUS» модель «Galaxy A 3550» IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , в корпусі чорного кольору, мобільного телефону «Samsung» SM-A346E/DSN, IMEI: НОМЕР_13 чорного кольору, в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_1 , мобільного телефону «Samsung» Galaxy A33 5G, SM-A336B/DSN, RZCT40BB4HK, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 чорного кольору, в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_16 , мобільного телефону «Iphone 13», MLQ63RM/A, s/n: НОМЕР_17 , IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 темно-синього кольору, в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_20 , ноутбуку «MacBook» сріблястого кольору, моделі А1932, s/n: FVFZ52H6LYWH із зарядним пристроєм, мобільного телефону марки «Apple», модель «iPhone 11», серійний номер « НОМЕР_21 », IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , з сім-картою з номером: НОМЕР_24 , мобільного телефону марки «Samsung» модель «GalaxyA31» серійний номер «RZ8R30D1Z2H», ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , з сім-картою з номером: НОМЕР_27 , ноутбуку марки «hp», модель «15-eh1106ua», серійний номер: 5CD1253DWB, сірого кольору, із зарядним пристроєм, мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy A31» S/N - RZ8R30D20ZY IMEI1 - НОМЕР_28 , IMEI2 - НОМЕР_29 , номер мобільного телефону НОМЕР_30 , мобільного телефону марки «Iphone XR» S/N - F2LZ5GNLKXK3 IMEI1 - НОМЕР_31 , IMEI2 - НОМЕР_32 з номерами НОМЕР_33 , НОМЕР_34 з паролем «1736», темно-синього мобільного телефону марки «iPhone» зі слідами сколу на екрані, жорсткого диску марки «Transcend» зі шнуром, моделі TS1TSJ25C3N, сірого мобільного телефону марки «iPhone», модель «А1549», мобільного телефону марки «Samsung», темно синього кольору в чорному чохлі, з незначними слідами сколу з правого боку екрану та знизу екрана, модель Galaxy S20FE IMEI 1: НОМЕР_35 , IMEI 2: НОМЕР_36 , номер телефону НОМЕР_37 , мобільного телефону марки «HUAWEI», золотистого кольору, модель: HUAWEI VNS-L31 зі слідами сколу, ноутбуку «Apple MacBook», модель А1466, Serial CO2T96SWH3QD, із зарядним пристроєм, системного блоку білого кольору з написом «Starlight» з номером 19С269509W-BLUE02974 зі шнуром, ноутбуку марки «HР», s/n CNDO4254OG, мобільного телефону марки Samsung A346E, IMEI1: НОМЕР_38 , IMEI2: НОМЕР_39 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_40 та сім-картою іноземного оператора мобільного зв'язку НОМЕР_41 , мобільного телефону «Samsung SMA346E/DSN» S/N: НОМЕР_42 ; IMEI: НОМЕР_43 , IMEI 2: НОМЕР_44 , з наявною в ньому сім-карткою, ноутбуку «MacBook Air13», S/N: C1MSXD64H3QD, мобільного телефону марки «iPhone» моделі «12 Pro Max» із сім-картою всередині НОМЕР_45 , IMEI1: НОМЕР_46 , IMEI2: НОМЕР_47 , мобільного телефону марки «iPhone» моделі «13 Pro» IMEI1: НОМЕР_48 , IMEI2: НОМЕР_49 із сім-картою всередині НОМЕР_50 , планшету «Samsung SM-T735», IMEI НОМЕР_51 , без пароля, в чохлі чорного кольору, мобільного телефону «Samsung SM-A326B/DS», IMEI НОМЕР_52 , в чохлі чорного кольору, ноутбуку марки «MacBook Pro», s/n C02XQ3NKJGH5, model A1990 із системою логічного захисту паролем - 78887789+, ноутбуку марки «Acer», model N20C5, s/n NXAT5EU00J2250CF7B3400 із системою логічного захисту паролем - НОМЕР_53 , мобільного телефону марки «Redmi Note 11 Pro +», model 21091116UG, imei1: НОМЕР_54 , imei2: НОМЕР_55 із сім-картами мобільного оператора НОМЕР_56 , НОМЕР_57 із системою логічного захисту паролем (графічна схема), мобільного телефону IMEI: НОМЕР_58 , м.т. НОМЕР_59 , мобільного телефону IMEI: НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; м.т. НОМЕР_62 , планшету «Microsoft», І983, 256GB, 0F00S7N220201J, із зарядним пристроєм, мобільного телефону «Nubia Neo 5G», imei1: НОМЕР_63 , Imei2: НОМЕР_64 , мобільного телефону «Samsung Galaxy A31», Imei1: НОМЕР_65 , imei2: НОМЕР_66 , ноутбуку марки «Acer», моделі N19C5, серійний номер: NHQ87EU0042300BCD83400, чорного кольору із зарядним пристроєм до нього, ноутбуку марки «hp» моделі «15-dw1087ur», серійний номер CND0366V6S, чорного кольору із зарядний пристроєм, ноутбуку марки «Apple» моделі «А3114», серійний номер LVM93Y9X2V, чорного кольору з зарядний пристроєм та чохлом, ноутбуку чорного кольору, марки «НР», model
15-dw1087ur, s/n CND0425400 із зарядним пристроєм CT: WFRSC0DGC91C1H 0D, мобільного телефону марки «SAMSUNG Galaxy A335G», моделі SM-A336B/DSN, s/n НОМЕР_67 , imei1: НОМЕР_68 , imei2: НОМЕР_69 , світло-рожевого кольору, у захисному чохлі чорного кольору, мобільного телефону марки «Samsung», моделі «Galaxy A31», номер моделі SM-A315F/DS, s/n НОМЕР_70 , imei1: НОМЕР_71 , imei2: НОМЕР_72 , ноутбуку чорного кольору марки «DELL», s/n: 5CVZ832 з зарядним пристроєм до нього, мобільного телефону сірого кольору «iPhone 13Pro», номер моделі «MLVE3HU/A», серійний номер « НОМЕР_73 », IMEI: НОМЕР_74 , IMEI 2: НОМЕР_75 , з сім-картами (E-SIM) за н.м.т. НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , ноутбуку сірого кольору марки та моделі «MacBook Pro» серійний номер «LJ6921D77C», мобільного телефону марки «Samsung», модель «Galaxy S21» в чохлі чорного кольору, без ідентифікуючих ознак, скинутий до заводських налаштувань, мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A31», модель «SM-A315F/DS», ІМЕІ1: НОМЕР_78 , ІМЕІ2: НОМЕР_79 , із сім-картою з номером мобільного зв'язку: НОМЕР_80 , ноутбуку марки «Asus» X415FA-EB037, SN: MCNOCX08347849A, CN:1KJG, мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A3356», SM-A336B/DSN, серійний номер: НОМЕР_81 , IMEI 1: НОМЕР_82 , IMEI 2: НОМЕР_83 , в якому містяться дві сім карти: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , мобільного телефону марки «Samsung Galaxy S24 Ultra», SM-S928B/DS, серійний номер: НОМЕР_86 , IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 , мобільного телефону марки «Apple», модель «Iphone 7», серійний номер: НОМЕР_89 , сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_90 із наявною сім-карткою «Київстар» із номером мобільного телефону НОМЕР_91 , системного блоку марки «НР» моделі «t530», серійний номер 8CG7431ZMW, чорного кольору, з блоком живлення до нього - у робочому стані - провести огляд висновку експерта;
?за результатом огляду висновку судової комп'ютерно-технічної експертизи допити підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України;
?на виконання доручень оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України) отримати від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України всі протоколи за результатами проведення негласних слідчих(розшукових) дій, проведених на підставі 63 (шістдесяти трьох) ухвал Київського апеляційного суду;
?провести огляд всіх протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, складених 5 управлінням ГУ «І» ДЗНД СБ України на підставі 63 (шістдесяти трьох) ухвал Київського апеляційного суду;
?за результатом проведених оглядів розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій допитати підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України щодо нововиявлених в ході оглядів деталей вчинення кримінального правопорушення;
?розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, проведених на підставі 63 (шістдесяти трьох) ухвал Київського апеляційного суду;
?відповідно до вимог п. 5 ст. 131 КПК України отримати дозволи та провести заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступ до речей і документів, володільцем яких є Авангардівська територіальна громада, Вінницька територіальна громада, Чорноморська територіальна громада, Шевченківська в місті Києві державна адміністрація щодо 19 (дев'ятнадцяти) суб'єктів господарювання;
?провести огляд речей і документів, отриманих за результатом тимчасових доступів, володільцем яких є Авангардівська територіальна громада, Вінницька територіальна громада, Чорноморська територіальна громада, Шевченківська в місті Києві державна адміністрація щодо 19 (дев'ятнадцяти) суб'єктів господарювання;
?відповідно до вимог п. 5 ст. 131 КПК України отримати дозволи та провести заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступ до речей і документів, володільцем яких є банківські установи України щодо 19 (дев'ятнадцяти) суб'єктів господарювання;
?провести огляд речей і документів, отриманих за результатом тимчасових доступів, володільцем яких є банківські установи України щодо 19 (дев'ятнадцяти) суб'єктів господарювання;
?відповідно до вимог п. 5 ст. 131 КПК України отримати дозволи та провести заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступ до речей і документів, володільцем яких є Державна податкова служба України щодо відомостей за формою 1-ДФ стосовно громадян України;
?провести огляд речей і документів, отриманих за результатом тимчасового доступу, володільцем яких є Державна податкова служба України;
?звернутись із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до компетентних органів Республіки Еквадор;
?за результатом відповіді компетентних органів Республіки Еквадор про виконаний запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні допитати підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України щодо нововиявлених деталей вчинення кримінального правопорушення;
?за результатами розшуку підозрюваного ОСОБА_8 , провести його затримання, допитати за обставинами вчинення злочину, провести впізнання, провести інші слідчі та процесуальні дії;
?встановити інших осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень;
?провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведені яких виникне під час здійснення досудового розслідування, які будуть спрямовані на отримання (збирання) доказів причетності до вчинення кримінальних правопорушень інших встановлених осіб;
?виконати інші необхідні процесуальні дії;
?виконати вимоги глави 24 КПК України.
Провести зазначені слідчі та процесуальні дії не видалося можливим через їх значний обсяг, складність та необхідність дотримання послідовності виконання.
Наразі виникла необхідність продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Київським апеляційний судом обов'язків, у зв'язку із внесенням застави та звільнення останньої з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, у зв'язку із тим, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не завершено, а зміна підозрюваній запобіжного заходу
з тримання під вартою на більш м'який запобіжний захід, може перешкодити об'єктивному розслідуванню кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.
Підозрювана та її захисники у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволені.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.
07.04.2025 о 10 год. 49 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
09.04.2025 підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. ОСОБА_18 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.06.2025.
20.05.2025 ухвалою Київського апеляційного суду до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний західу вигляді тримання під вартою строком до 05.06.2025 та визначено заставуу розмірі 1 500 000, 00 грн.
23.05.2025 за підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розрахунковий рахунок Київського апеляційного судувід громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , надішли грошові кошти у сумі 1 500 000, 00 грн. в якості застави, у зв'язку з чим,до останньої застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строкомдо 05.06.2025, поклавши на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
?прибути на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду;
?не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
?утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;
?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїздз України і в'їзд в Україну;
?носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов'язків, покладених судом на підозрювану, визначено строком до 05.06.2025.
26.05.2025 підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнена з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України під заставу у розмірі 1 500 000, 00 грн.
Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов'язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання їй запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місці.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.
Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , необхідно продовжити покладені на нього у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 07.07.2025 строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду;
- не відлучатися із населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_23