Справа № 761/27956/25
Провадження № 1-кс/761/18470/2025
07 липня 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженню, внесеному 20.06.2025 до ЄРДР за №22025000000000738, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ТОВ «СЛАВУТИЧ-ТРАНС», у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.384 КК України,-
У липні 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженню, внесенному 20.06.2025 до ЄРДР за №22025000000000738, про продовження на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
- не залишати межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв'язку;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Клопотання обґрунтоване тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000738 від 20.06.2025 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження № 22024000000001095 від 21.11.2024.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 25.01.2024 громадянина України ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 615 КПК України та 26.01.2024 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а саме у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому в умовах воєнного стану громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації, її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.
25.01.2024 слідчим Головного слідчого управління СБ України у кримінальному провадженні 22022000000000718 від 27.12.2022 ОСОБА_9 проведено невідкладну слідчу дію - обшук індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_3, який розміщувався у відділенні № 21 АТ «АБ «Радабанк» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 198, проведений в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, який перебував у користуванні ОСОБА_7 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено готівкові грошові кошти у розмірі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.02.2024 у справі № 761/3929/24 слідчому Головного слідчого управління СБ України у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022 ОСОБА_9 надано дозвіл на проведення обшуку вказаного індивідуального банківського сейфу з метою відшукання, серед іншого, готівкових грошових коштів у розмірі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО.
Санкція ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
З метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_7 . 02.02.2024 слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 підготовлено клопотання про арешт майна, а саме готівкових грошових коштів у розмірі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО, та подано для розгляду до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду.
У період часу з 02.02.2024 по 07.03.2024, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на виготовлення завідомо підробленого офіційного документу, з метою заволодіння грошовими коштами, вилученими 25.01.2024 в ході проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_3, який перебував у його користуванні, які перебували у Головному слідчому управлінні СБ України як речовий доказ у кримінальному провадженні № 22022000000000718.
Так, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Інженерно-технічний центр «Трансформаторобудування», маючи вищу технічну освіту та значний досвід укладання цивільно-правових угод та складання відповідних офіційних документів, був обізнаним з положеннями законодавства, якими врегульовано порядок та підстави виникнення цивільних правовідносин, а саме:
- згідно ч. 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: 1) договори та інші правочини; 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти;
- згідно ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків;
?згідно ч. 1 ст. 316, ч. 1 ст. 319 ЦК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд;
?згідно ч. 1 ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів;
?згідно ч. 1 ст. 936 ЦК України, за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності;
?згідно п. 3 ч. 1 ст. 937 ЦК України письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене розпискою, квитанцією або іншим документом, підписаним зберігачем.З урахуванням викладеного розписка є офіційним документом.
Будучи обізнаним з вказаними вище положеннями цивільного законодавства, користуючись досвідом, здобутим за час роботи, ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вилученими в ході проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_3, розробив злочинний план щодо виготовлення завідомо підробленого офіційного документу з метою його подальшого використання для заволодіння грошовими коштами, який довів до невстановленої досудовим розслідуванням особи, через яку вказаний злочинний план було доведено до його знайомих - громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .
ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «ДТУ» (код ЄДРПОУ 42138363), а також ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Славутич Транс», які відповідно займаних посад мали досвід укладання цивільно-правових угод, а також складання відповідних документів, також були обізнані з вказаними вище нормами цивільного законодавства.
Згідно вказаного злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , а також невстановлена досудовим розслідуванням особа, які діють з ОСОБА_7 групою осіб, виготовляють та роздруковують розписку, згідно якої ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти, які в подальшому були вилучені в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_3, виконують власні символічні підписи на розписці та через невстановлену досудовим розслідуванням особу передають ОСОБА_7 для підпису. ОСОБА_7 , згідно розробленого злочинного плану, перебуваючи під вартою у ДУ «Київський слідчий ізолятор», отримує від невстановленої досудовим розслідуванням особи зазначену вище розписку, проставляє на ній власний символічний підпис та повертає її через невстановлену особу ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для подальшого використання.
На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, у період з 02.02.2024 по 07.03.2024, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, з використанням комп'ютерної техніки виготовили текстовий документ розписки, датованої 03.11.2023 з місцем складання у м. Запоріжжя, згідно якої ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО, які в подальшому були вилучені в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_3, роздрукували її та проставили свої символічні підписи.
В подальшому, приблизно у той же період часу ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на виготовлення завідомо підробленого офіційного документу з метою його використання для привласнення грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, через невстановлену досудовим розслідуванням особу передали вказану розписку ОСОБА_7 , який утримувався у ДУ «Київський слідчий ізолятор» для підписання.
ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на виготовлення завідомо підробленого офіційного документу з метою його використання для привласнення грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, проставив символічний підпис на розписці, датованій 03.11.2023 з місцем складання у м. Запоріжжя, згідно якої ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО, та через невстановлену досудовим розслідуванням особу передав її для подальшого використання ОСОБА_8 та ОСОБА_4
ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на виготовлення завідомо підробленого офіційного документу з метою його використання для привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленою особою, передали оригінал розписки, датованої 03.11.2023 з місцем складання у м. Запоріжжя, згідно якої ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО, адвокатам, які представляли їх інтереси та не були обізнані про злочинні плани ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , для її подальшого використання для подачі в суд та до Офісу Генерального прокурора.
В подальшому, адвокати, що представляли інтереси ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , які не були обізнані про їх злочинні плани, засвідчували копії вказаної розписки своїми символічними підписами та печатками «Згідно оригіналу» та подавали її як додаток до клопотань про повернення тимчасово вилученого майна, а також до клопотань про скасування арешту майна з метою заволодіння готівковими коштами в сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО, вилучених у встановлений законом спосіб слідчими Головного слідчого управління СБ України в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022.
Крім цього, ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного умислу, спрямованого на введення в оману суду шляхом подання підроблених доказів з метою привласнення грошових коштів, з корисливих мотивів, узгодив зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_12 , якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленої особи, щодо використання завідомо підробленого документу, подачу до Шевченківського районного суду м. Києва в судовому засіданні щодо розгляду клопотання слідчого про арешт майна від 02.02.2024, клопотання в його інтересах про долучення та дослідження документів та допит свідків у порядку ч. 4 ст. 172 КПК України під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022.
20.03.2024 адвокат ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинні плани ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленої особи, щодо введення в оману суду шляхом подання підроблених доказів з метою привласнення грошових коштів, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , виготовила з розписки, датованої 03.11.2023 з місцем складання у м. Запоріжжя, згідно якої ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО, копію, яку посвідчила особистим підписом та печаткою «Згідно з оригіналом».
Того ж дня, адвокат ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинні плани ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленої особи, щодо введення в оману суду шляхом подання підроблених доказів з метою привласнення грошових коштів, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , подала в судовому засіданні клопотання в інтересах ОСОБА_7 про долучення та дослідження документів та допит свідків у порядку ч. 4 ст. 172 КПК України, до якого долучила посвідчену неї копію розписки, датовану 03.11.2023 з місцем складання у м. Запоріжжя, згідно якої ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО.
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, спрямованому на привласнення грошових коштів через введення в оману суду шляхом дачі завідомо неправдивих показів суду, дав свідчення в судовому засіданні щодо розгляду клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 про арешт майна, а саме грошових коштів сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО, згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО.
20.03.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_7 , а саме на грошові кошти в сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО, вилучені в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_3 у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022.
В подальшому 27.03.2024, ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, спрямованому на привласнення грошових коштів через введення в оману органу досудового розслідування шляхом дачі завідомо неправдивих показів слідчому, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів, дав свідчення як свідок слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО.
18.03.2024, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, на виконання спільного злочинного умислу, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, спрямованому на привласнення грошових коштів через введення в оману органу досудового розслідування шляхом дачі завідомо неправдивих показів, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів, дав свідчення як свідок слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО.
При цьому, згідно інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 17.05.2024 № 19-34068/18/24-Вих, ОСОБА_8 в дату складання розписки, згідно якої ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО, а саме 03.11.2023, перебував за межами України.
Згідно відомостей оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ОСОБА_8 , який використовував номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , 26.10.2023 виїхав за межі України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» та повернувся на територію України залізничним транспортом через міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська» 07.11.2023 приблизно о 05:10.
09.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Запоріжжя, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України.
01.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, якою на підозрюваного покладаються такі обов'язки:
?прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
?не залишати межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
?повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв'язку;
?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в'їзд в Україну та виїзд з України.
06.06.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_14 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001095 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.07.2025.
09.06.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строк дії процесуальних обов'язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 09.07.2025 включно.
20.06.2025 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, виділено в окреме провадження за № 22025000000000738 від 20.06.2025.
26.06.2025 на підставі доручення процесуального керівника підозрюваним та їх захисникам повідомлено про закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та на виконання ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування.
Підозра ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:
?рапортом про самостійне виявлення кримінального правопорушення під час здійснення досудового розслідування від 17.06.2024 № 6/6482-с;
?рапортом про самостійне виявлення кримінального правопорушення під час здійснення досудового розслідування від 13.03.2025 № 6/2042-с;
?протоколом обшуку від 25.01.2024, яким зафіксовано вилучення грошових коштів в сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО;
?ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.03.2024, якою накладено арешт на грошові кошти в сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО;
?ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 31.05.2024, якою стороні захисту відмовлено у скасуванні арешту майна, а саме грошових коштів в сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО;
?листом ДКР СБ України від 15.03.2024 № 2/3/1-3479нт та додатками до нього, якими зафіксовано факт перетину кордону України громадянином ОСОБА_8 в режимі «виїзд» 26.10.2023 о 11:35, а також факт в'їзду на територію України в режимі «в'їзд» 07.11.2023 о 05:32;
?листом Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ № 19-34068/18/24-Вих від 17.05.2024, яким зафіксовано факт перетину кордону України громадянином ОСОБА_8 в режимі «виїзд» 26.10.2023 о 11:35, а також факт в'їзду на територію України в режимі «в'їзд» 07.11.2023 о 05:32;
?листом 27 Прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі № 02.3/9785-24-Вих від 25.07.2024 з додатками, яким зафіксовано факт перетину кордону України громадянином ОСОБА_8 в режимі «виїзд» 26.10.2023 о 11:35;
?протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 18.03.2024 з додатком (стенограмою), яким зафіксований факт дачі завідомо неправдивих свідчень органу досудового розслідування, згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;
?протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 27.03.2024 з додатком (стенограмою), яким зафіксований факт дачі завідомо неправдивих свідчень органу досудового розслідування, згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;
?клопотанням адвоката ОСОБА_15 від 07.03.2024 з додатками, яким зафіксовано факт використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом подачі до Офісу Генерального прокурора завіреної копії розписки, згідно якої ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;
?клопотанням адвоката ОСОБА_12 про долучення та дослідження документів та допит свідків у порядку ч. 4 ст. 172 КПК України під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022, яким зафіксовано факт використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом подачі до Шевченківського районного суду м. Києва завіреної копії розписки, згідно якої ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;
?протоколом огляду від 21.10.2024 з додатками, яким зафіксовано дачу ОСОБА_8 завідомо неправдивих свідчень суду під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна, згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;
?листом Шевченківського районного суду м. Києва від 24.03.2025 № 15641/25-Вих/1-кс/761/3655/2024/КК206 з додатками, яким зафіксовано факт використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом подачі до Київського апеляційного суду завіреної копії розписки, згідно якої ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;
?протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 10.03.2025, яким отримано носій інформації, на який завантажено інформацію у електронному вигляді про телефонні з'єднання з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;
?протоколом огляду від 10.03.2025, яким зафіксовано перебування користувача номеру мобільного зв'язку НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , за межами України у період з 26.10.2023 по 07.11.2023;
?іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
У зв'язку з цим, виникла необхідність продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволені.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000738 від 20.06.2025 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження № 22024000000001095 від 21.11.2024.
09.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Запоріжжя, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України.
01.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, якою на підозрюваного покладаються такі обов'язки:
?прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
?не залишати межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
?повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв'язку;
?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в'їзд в Україну та виїзд з України.
06.06.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_14 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001095 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.07.2025.
09.06.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строк дії процесуальних обов'язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 09.07.2025 включно.
26.06.2025 сторона захисту отримала повідомлення старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_16 про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №22025000000000738 від 20.06.2025.
Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання йому запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місці.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.
Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на нього у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 05.09.2025 включно строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
- не залишати межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв'язку;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1