Справа № 761/28047/25
Провадження № 1-кс/761/18516/2025
04 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Керівник відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що детективи відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001500000004 від 27.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 202-2 КК України.
Досудове розслідування проводиться щодо фактів легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, через створення та реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і формування статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За матеріалами провадження, шляхом підробки документів про фіктивні доходи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , статутний капітал банку було сформовано в розмірі 120 млн грн. Надалі частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано кіпрським компаніям, які опосередковано контролювалися компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , формальним власником якої зазначався ОСОБА_7 . Згодом він став безпосереднім власником корпоративних прав і, внаслідок злиття АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав 31,496% акцій останнього, що свідчить про легалізацію активів у великому розмірі та вчинення низки пов'язаних злочинів.
Так, у період вчинення злочинних дій і по теперішній час, серед засновників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім ОСОБА_7 є громадяни України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , які, станом на 01.01.2025 через кіпрські компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_6 ) володіють часткою статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 70%. При цьому, ОСОБА_7 спільно із вказаним особами також володіє часткою у кіпрській компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (0,0333%). Ще часткою у 9,999% АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через кіпрську компанію ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_7 ) володіє Голова Правління цього банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , який її придбав у ОСОБА_13 17.09.2020.
У межах аналізу зв'язків між учасниками та фінансовими структурами встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) прямо або опосередковано пов'язаний із рядом компаній, зокрема через фізичних осіб ( ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 тощо), які надавали один одному довіреності на управління активами, нерухомістю та корпоративними правами.
Разом із цим встановлено, що документи та матеріали (у паперовому та/або електронному вигляді), які містять інформацію про учасників спільного інвестування (найменування юридичної особи - учасника ІСІ, код за ЄДРПОУ, кількість належних такому учаснику цінних паперів, відсоток володіння учасником, компанія з управління активами тощо) пайових закритих недиверсифікованих венчурних інвестиційних фондів: «ІНФОРМАЦІЯ_14» (код за ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), «ІНФОРМАЦІЯ_15» (код за ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), «ІНФОРМАЦІЯ_19» (код за ЄДРІСІ НОМЕР_12 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_18» (код за ЄДРІСІ НОМЕР_13 ), а також усі інші документи (листи, звернення, повідомлення, інформування, звіти тощо), які подавалися такими учасниками ІСІ (їх представниками або компанією з управління активами) до ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 01.01.2009 по 01.04.2025, містять відомості, що мають доказове значення для досудового розслідування, та перебувають (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 ).
З огляду на викладене, для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема повного встановлення фактичних обставин, ієрархії зв'язків між учасниками та структури контролю над активами, виникає необхідність у витребуванні:
1.Документів та матеріалів (у паперовому та/або електронному вигляді), що містять інформацію про учасників спільного інвестування, а саме: найменування юридичної особи - учасника ІСІ, код за ЄДРПОУ, кількість належних такому учаснику цінних паперів, відсоток володіння, компанія з управління активами тощо, стосовно пайових закритих недиверсифікованих венчурних інвестиційних фондів: «ІНФОРМАЦІЯ_14» (код за ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), «ІНФОРМАЦІЯ_15» (код за ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), «ІНФОРМАЦІЯ_19» (код за ЄДРІСІ НОМЕР_12 ), «ІНФОРМАЦІЯ_18» (код за ЄДРІСІ НОМЕР_13 ), а також усіх інших документів (листів, звернень, повідомлень, інформацій, звітів тощо), поданих такими учасниками ІСІ (їх представниками або компанією з управління активами) до ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 01.01.2009 по 23.04.2025.
2.У разі неможливості надати запитувані документи - надати повний перелік документів, що стосуються ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «ІНФОРМАЦІЯ_19» та «ІНФОРМАЦІЯ_18» і зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Вказав, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів що стосуються пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРІСІ: НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ), пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРІСІ: НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ), пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРІСІ: НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ) та пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРІСІ: НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2009 по 23.04.2025, здійснити їх вилучення в, які перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою, АДРЕСА_2 .
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що детективи відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001500000004 від 27.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 202-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати у кримінальному провадженні №72025001500000004 від 27.03.2025 дозвіл детективам, старшим детективам, керівникам відділів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, які входять до складу слідчої групи (групи детективів), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 - на тимчасовий доступ до документів, що стосуються пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРІСІ: НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ), пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРІСІ: НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ), пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРІСІ: НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ) та пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРІСІ: НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2009 по 23.04.2025, здійснити вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документи та матеріали (у паперовому та/або електронному вигляді), що містять інформацію про учасників спільного інвестування, а саме: найменування юридичної особи - учасника ІСІ, код за ЄДРПОУ, кількість належних такому учаснику цінних паперів, відсоток володіння, компанія з управління активами тощо,
-інші документи, які знаходяться у справах по вказаним юридичним особам.
В іншій частині поданого клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1