10.07.2025
Справа № 482/1495/25
Номер провадження 1-кс/482/539/2025
Іменем України
10 липня 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого групи слідчих - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025150000000109 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
встановив:
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025150000000109 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано що під час досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією, оприлюдненою на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю за предметом: «Послуги на об'єкті: «Послуги з благоустрою території біля будинку АДРЕСА_1 » очікуваною вартістю 952 895,63 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
За результатами закупівлі 09.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі першого заступника голови адміністрації ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №269 про закупівлю послуг на суму 952 895,63 грн. від 09.10.2024, строк дії договору - до 31.12.2024, предметом якого виступали послуги з благоустрою території біля будинку АДРЕСА_1 »
Відповідно до п. 1.1 додаткової угоди №2 від 24.12.2024 до договору №269 від 09.10.2024, ціна договору становить 894 156,54 грн.
Крім того згідно інформації розміщеної на єдиному веб-порталі використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ПП « ОСОБА_6 », 26.12.2024 перераховано кошти в сумі 894 156,54 грн, згідно з укладеним договором.
20.02.2025 слідчим у кримінальному провадженні № 12025150000000109 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в порядку ст. 93 КПК України, було здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання копій документів, завірених належним чином щодо укладання, порядку виконання робіт та розрахунку за виконані роботи за договором № 269 за предметом: «Послуги на об'єкті: «Послуги з благоустрою території біля будинку АДРЕСА_1 » очікуваною вартістю 952 895,63 грн. для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту привласнення бюджетних коштів службовими особами суб'єкта господарювання та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом проведення відповідних судових експертиз.
В подальшому, на адресу органуу досудового розслідування надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням копій документів, завірених належним чином.
11.03.2025 в приміщенні для розміщення слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень за адресою: АДРЕСА_2 , яке на підставі наказу № 252 від 16.10.2024 визначено, як службове приміщення для розміщення слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, проведено огляд інтернет сторінки з загальними відомостями щодо суб'єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
04.03.2025 слідчим винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи.
17.06.2025 слідчим у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу.
30.06.2025 до СУ ГУНП В Миколаївській області надійшло клопотання експерта № СЕ19/115/11-10890-2025 від 27.06.2025 під час проведення судової товарознавчої експертизи, щодо необхідності встановлення класи та марки бетону з метою встановлення ринкової вартість стінок клумб внутрішніх та зовнішніх (виробу індивідуального із залізобетону, армованого), що були використанні під час виконання робіт на об'єкті: «Послуги з благоустрою території біля будинку АДРЕСА_1 ».
Окрім того, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення збереження оригіналів документів, що містять доказову базу у кримінальному провадженні, запобігання знищення причетними особами до вчиненого кримінального правопорушення та проведення в подальшому судової почеркознавчої та економічної експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів з можливістю їх вилучення, а саме документів щодо порядку укладання, виконання та розрахунку за виконані роботи за Договором №269 про закупівлю послуг на суму 952 895,63 грн. від 09.10.2024, строк дії договору - до 31.12.2024, предметом якого виступали послуги з благоустрою території біля будинку АДРЕСА_1 », що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , а саме:
-проектно-кошторисної документації (в т.ч. пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки вартості, кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат тощо);
-експертних звітів за проектно-кошторисною документацією;
-наказів про затвердження проектно-кошторисної документації;
-документації щодо проведення переговорів до укладення договорів підряду, листування, попередні угоди та протоколи про наміри;
-договорів підряду та додатків до них (в т.ч. змін, доповнень, додаткових угод тощо);
-погоджень на укладення договорів субпідряду на виконання робіт;
-договорів субпідряду на виконання робіт та додатків до них;
-протоколів узгодження договірної ціни;
-графіків фінансування;
-календарних планів виконання робіт;
-дефектних актів;
-декларацій про початок виконання будівельних робіт;
-відомостей обсягів робіт;
-відомостей ресурсів узгоджених замовником;
-повідомлень про готовність об'єкту до прийому;
-документації з усунення виявлених під час приймання недоліків;
-актів здачі-приймання виконаних робіт, в т.ч. форм КБ-2, КБ-2в та КБ-3, а також тих, які стали підставою для здійснення оплати авансу;
-актів на закриття прихованих робіт;
-сертифікатів якості на матеріали, використані під час виконання робіт підрядником;
-обґрунтованих відмов у прийнятті виконаних робіт із зазначенням причин таких відмов;
-актів з переліками необхідних доопрацювань у зв'язку з виявленням недоліків;
-повідомлень підрядника про існуючи перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань;
-письмових повідомлень підрядника та замовника про розірвання договорів;
-документації, що підтверджує факт придбання підрядником матеріалів, які були використані під час виконання робіт, їх доставки на місце проведення робіт, монтаж, якість тощо (специфікації, сертифікати якості, квитанції до прибуткових касових ордерів, товарні накладні, товарні чеки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури тощо);
-актів списання та/або використання матеріалів, які утворились внаслідок виконання робіт, в т.ч. від розбирання старих конструкцій, виробів тощо;
-документації щодо здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (в т.ч. Журнали виконання робіт підрядника, Загальні журнали робіт, Журнали авторського нагляду тощо);
-документів про оплату, в т.ч. платіжних доручень про перерахування коштів на конкретні рахунки суб'єктів господарювання в банківських установах, в т.ч. і авансових платежів;
-посадових інструкцій директора, бухгалтера, заступників директорів, наказів про звільнення та призначення на посаду, статуту підприємства, особових справ директора, заступників директора та бухгалтера.
-документів, щодо працевлаштованих осіб на підприємстві у період з 2023 по 2024, в розрізі трудових договорів, цивільно-правових договорів, сум нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а саме документів, що містять відомості про трудові відносини осіб з ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, в клопотанні зазначив, щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 за місцем юридичної адреси розташування суб'єкта господарювання, за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Інформація доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до конференційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, серед іншого для призначення та проведення судової будівельно-технічної, почеркознавчої та економічної експертизи, забезпечення збереження оригіналів документів, що містять доказову базу у кримінальному провадженні, запобігання знищення причетними особами до вчиненого кримінального правопорушення вищевказаної документації.
Крім того, вказана інформація, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 161,163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовільнити.
Надати групі слідчих: старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (оригіналів документів, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді на носії інформації), яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 за місцем юридичної адреси розташування суб'єкта господарювання, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
-проектно-кошторисної документації (в т.ч. пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки вартості, кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат тощо);
-експертних звітів за проектно-кошторисною документацією;
-наказів про затвердження проектно-кошторисної документації;
-документації щодо проведення переговорів до укладення договорів підряду, листування, попередні угоди та протоколи про наміри;
-договорів підряду та додатків до них (в т.ч. змін, доповнень, додаткових угод тощо);
-погоджень на укладення договорів субпідряду на виконання робіт;
-договорів субпідряду на виконання робіт та додатків до них;
-протоколів узгодження договірної ціни;
-графіків фінансування;
-календарних планів виконання робіт;
-дефектних актів;
-декларацій про початок виконання будівельних робіт;
-відомостей обсягів робіт;
-відомостей ресурсів узгоджених замовником;
-повідомлень про готовність об'єкту до прийому;
-документації з усунення виявлених під час приймання недоліків;
-актів здачі-приймання виконаних робіт, в т.ч. форм КБ-2, КБ-2в та КБ-3, а також тих, які стали підставою для здійснення оплати авансу;
-актів на закриття прихованих робіт;
-сертифікатів якості на матеріали, використані під час виконання робіт підрядником;
-обґрунтованих відмов у прийнятті виконаних робіт із зазначенням причин таких відмов;
-актів з переліками необхідних доопрацювань у зв'язку з виявленням недоліків;
-повідомлень підрядника про існуючи перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань;
-письмових повідомлень підрядника та замовника про розірвання договорів;
-документації, що підтверджує факт придбання підрядником матеріалів, які були використані під час виконання робіт, їх доставки на місце проведення робіт, монтаж, якість тощо (специфікації, сертифікати якості, квитанції до прибуткових касових ордерів, товарні накладні, товарні чеки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури тощо);
-актів списання та/або використання матеріалів, які утворились внаслідок виконання робіт, в т.ч. від розбирання старих конструкцій, виробів тощо;
-документації щодо здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (в т.ч. Журнали виконання робіт підрядника, Загальні журнали робіт, Журнали авторського нагляду тощо);
-документів про оплату, в т.ч. платіжних доручень про перерахування коштів на конкретні рахунки суб'єктів господарювання в банківських установах, в т.ч. і авансових платежів;
-посадових інструкцій директора, бухгалтера, заступників директорів, наказів про звільнення та призначення на посаду, статуту підприємства, особових справ директора, заступників директора та бухгалтера.
-документів, щодо працевлаштованих осіб на підприємстві у період з 2023 по 2024, в розрізі трудових договорів, цивільно-правових договорів, сум нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а саме документів, що містять відомості про трудові відносини осіб з ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 08 вересня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1