Справа № 629/3681/25
Провадження № 1-кс/629/1178/25
10 липня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотанняслідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 12025221110000524 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових рахунків по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення
Слідча в судове засідання не з'явилась, в наданій суду заяві просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить до такого.
25.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 12025221110000524 за ч. 2 ст. 190 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
В той же час, виходячи з вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R - диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,
Клопотання слідчої ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформаціїв паперовому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R документ (документи) з можливістю його (їх) вилучення, а саме:
- інформацію щодо розрахункових рахунків по банківським картам з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку у тому числі, що посвідчують особу клієнта;
-інформацію про рух коштів по розрахункових рахунків банківських карток з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 20.04.2024 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;
-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою їх дати та часу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов'язавши її вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4