Справа № 569/12091/25
1-кс/569/4702/25
17 червня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі - слідчого), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 22025180000000084 від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025180000000084 від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до наявних матеріалів встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи спільно з уповноваженими особами окремих комерційних структур реалізували протиправний механізм заволодіння лісоматеріалами круглими за заниженою вартістю (шляхом застосування схеми переробки давальницької лісосировини).
Зокрема, службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж травня-липня 2023 року не здійснили реалізацію деревини (лісоматеріалів) на організованих товарних ринках, як це передбачено ч. 5 ст.5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», від 23.02.2006 N 3480-IV (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 №1433 «Переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках».
При цьому, не маючи власних виробничих потужностей для переробки лісопродукції, вказані особи залучили до переробки сторонніх юридичних та фізичних осіб, здійснили переробку лісоматеріалів породи дуб та в подальшому реалізували їх за заниженими цінами (без належного контролю за визначенням їх сортності).
Так, 09.05.2023 між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг від 09.05.2023 №09/05/23-1, предметом якого є надання послуг розпилювання давальницької сировини (деревини) Філії з отриманням готової продукції - дошки необрізної дубової ґатунку 4 довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм.
Крім того, 16.03.2023 року (одночасно з проведенням аукціону 17.03.2023 на ІІ квартал 2023 року) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_7 ) укладено договір про надання послуг від 16.03.2023 № 16/03/22-1, предметом якого є надання послуг розпилювання давальницької сировини (деревини) Філії з отриманням готової продукції - дошки необрізної дубової без ґатунка довжиною 800-4000 мм, шириною 120-500 мм, висотою 25 мм і більше.
Разом з тим, в період з 15.05.2023 по 17.07.2023 філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на договірній основі передано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 необроблену деревину породи дуб сорту В, С та D загальним об'ємом 997,935 куб.м для здійснення їх переробки та отримання готової продукції, і в подальшому реалізували, в результаті чого отримано дохід на загальну суму понад 10 млн. грн. (з ПДВ).
В той же час, встановлено, що вартість переданої філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в переробку деревини (в мінімальних аукціонах, які існували в той період часу) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 складає близько 13,2 млн. грн. (з ПДВ).
Також, 25.09.2024, 27.09.2024 та 04.10.2024 експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено судові товарознавчі експертизи, в ході яких встановлена ринкова вартість круглих лісоматеріалів породи дуб, зазначених у товаро-транспортних накладних, які були вилучені в ході проведення вищевказаних слідчих (процесуальних) дій.
25.04.2025 у межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
02.08.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання експерта про необхідність надання додаткових матеріалів (оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій з печатками та підписами відповідних посадових осіб), необхідних для виконання судової економічної експертизи, а саме:
Актів переробки давальницької сировини за травень-червень 2023 року, відповідно до яких фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 перероблено 499,8380 кубічних метрів деревини за Договором про надання послуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1.
Актів приймання-передачі готової продукції за травень-червень 2023 року, відповідно до яких фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 передано, а Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано готову продукцію (дошка не обрізна дубова ґатунку 4 довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм, об'ємом 354,8800 куб. метрів) в результаті переробки давальницької сировини за Договором про надання послуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1.
Актів приймання-передачі відходів за травень-червень 2023 року, відповідно до яких фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 передано, а Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відходи, що утворені в результаті переробки давальницької сировини за Договором про надання послуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1.
Документів, у яких відображено здійснення оплати Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за Договором про надання послуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1 на загальну суму 472 645,91 гривень без ПДВ (роздруківки банківських виписок, роздруківки платіжних інструкцій з відмітками банківських установ про проведення платежів).
Договору купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 13.04.2023 № UUB-4381-1/1, укладеного між Продавцем - Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Покупцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , разом зі всіма додатками та додатковими угодами.
Видаткових накладних, відповідно до яких Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано, а фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 отримано готову продукцію (дошка необрізна дубова ґатунку 4 довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм, об'ємом 354,8800 кубічних метрів) відповідно до Договору купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 13.04.2023 № UUB-4381-1/1, на загальну суму 4 116 608,00 гривень без ПДВ.
Документів, у яких відображено здійснення оплати фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 на користь Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 13.04.2023 № UUB-4381-1/1 на загальну суму 4 116 608,00 гривень без ПДВ (роздруківки банківських виписок, роздруківки платіжних інструкцій з відмітками банківських установ про проведення платежів).
Документів, у яких відображено реалізацією Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відходів на загальну суму 45 462,90 гривень без ПДВ, що утворені в результаті переробки давальницької сировини за Договором про надання послуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1 (акти приймання-передачі, видаткові накладні).
Облікових регістрів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображено інформацію щодо реалізації готової продукції (дошка не обрізна дубова ґатунку 4 довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм, об'ємом 354,8800 кубічних метрів) на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 відповідно до Договору купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 13.04.2023 № UUB-4381-1/1, на загальну суму 4 116 608,00 гривень без ПДВ (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків бухгалтерського обліку).
Документів, у яких відображено здійснення оплати Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором про надання послуг від 16.03.2023 № 16/03/22-1 (роздруківки банківських виписок, роздруківки платіжних інструкцій з відмітками банківських установ про проведення платежів).
Документів, у яких відображено здійснення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 10.05.2023 № 5319/1 (роздруківки банківських виписок, роздруківки платіжних інструкцій з відмітками банківських установ про проведення платежів).
Облікових регістрів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображено інформацію щодо реалізації готової продукції (дошка необрізна породи дуб без ґатунку, довжиною 800-4000 мм, шириною 120-500 мм, висотою 25 мм і більше, загальним об'ємом 353,6510 кубічних метрів) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до Договору купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 10.05.2023 № 5319/1, на загальну суму 4 125 925,97 гривень без ПДВ (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків бухгалтерського обліку).
Встановлено, що вказані документи зберігаються у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.
Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Актів переробки давальницької сировини за травень-червень 2023 року, відповідно до яких фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 перероблено 499,8380 кубічних метрів деревини за Договором про надання послуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1.
Актів приймання-передачі готової продукції за травень-червень 2023 року, відповідно до яких фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 передано, а Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано готову продукцію (дошка необрізнадубоваґатунку 4 довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм, об'ємом 354,8800 куб. метрів) в результатіпереробкидавальницькоїсировини за Договором про наданняпослугвід 09.05.2023 № 09/05/23-1.
Актів приймання-передачі відходів за травень-червень 2023 року, відповідно до яких фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 передано, а Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відходи, що утворені в результаті переробки давальницької сировини за Договором про надання послуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1.
Документів, у яких відображено здійснення оплати Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за Договором про надання послуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1 на загальну суму 472 645,91 гривень без ПДВ (роздруківки банківських виписок, роздруківки платіжних інструкцій з відмітками банківських установ про проведення платежів).
Договору купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 13.04.2023 № UUB-4381-1/1, укладеного між Продавцем - Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Покупцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , разом зі всіма додатками та додатковими угодами.
Видаткових накладних, відповідно до яких Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано, а фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 отримано готову продукцію (дошка необрізна дубова ґатунку 4 довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм, об'ємом 354,8800 кубічних метрів) відповідно до Договору купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 13.04.2023 № UUB-4381-1/1, на загальну суму 4 116 608,00 гривень без ПДВ.
Документів, у яких відображено здійснення оплати фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 на користь Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 13.04.2023 № UUB-4381-1/1 на загальну суму 4 116 608,00 гривень без ПДВ (роздруківки банківських виписок, роздруківки платіжних інструкцій з відмітками банківських установ про проведення платежів).
Документів, у яких відображено реалізацією Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відходів на загальну суму 45 462,90 гривень без ПДВ, що утворені в результаті переробки давальницької сировини за Договором про наданняпо слуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1 (акти приймання-передачі, видаткові накладні).
Облікових регістрів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображено інформацію щодо реалізації готової продукції (дошка необрізна дубова ґатунку 4 довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм, об'ємом 354,8800 кубічних метрів) на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 відповідно до Договору купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 13.04.2023 № UUB-4381-1/1, на загальну суму 4 116 608,00 гривень без ПДВ (оборотно-сальдовівідомості, картки рахунків бухгалтерського обліку).
Документів, у яких відображено здійснення оплати Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором про надання послуг від 16.03.2023 № 16/03/22-1 (роздруківки банківських виписок, роздруківки платіжних інструкцій з відмітками банківських установ про проведення платежів).
Документів, у яких відображено здійснення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 10.05.2023 № 5319/1 (роздруківки банківських виписок, роздруківки платіжних інструкцій з відмітками банківських установ про проведення платежів).
Облікових регістрів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у яких відображено інформацію щодо реалізації готової продукції (дошка необрізна породи дуб без ґатунку, довжиною 800-4000 мм, шириною 120-500 мм, висотою 25 мм і більше, загальним об'ємом 353,6510 кубічних метрів) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до Договору купівлі-продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини від 10.05.2023 № 5319/1, на загальну суму 4 125 925,97 гривень без ПДВ (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків бухгалтерського обліку).
Встановити строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_15