Справа № 569/4969/25
1-кс/569/4339/25
05 червня 2025 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4
підозрюваного- ОСОБА_5
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання виконувача обов'язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків :
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
Виконувач обов'язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про продовження обов"язків, відносно ОСОБА_5 .
З клопотання вбачається, що слідчим відділом управління Служби безпеки України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Дані матеріали кримінального провадження 20.02.2025 були виділені з кримінального провадження №12024181010002443 від 24.10.2024.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом, в порушення вимог Законів України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», «Про правовий режим воєнного стану» та Постанови КМУ «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 28.01.2025 вступив у злочинну змову із громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , направлену на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки білорусь за грошову винагороду.
З метою реалізації злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, з прямим умислом та з корисливих мотивів, ОСОБА_5 організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.
Так, у точно невстановлений досудовим слідством дату та час, але до 18.01.2025 ОСОБА_9 підшукав громадянина ОСОБА_11 , який разом ще з двома особами чоловічої статі призовного віку мали намір переправитись через державний кордон України в республіку білорусь.
У подальшому, 18.01.2025, перебуваючи в м. Рівне, поблизу АЗС «ОККО», що знаходиться по вул. В. Чорновола, 92, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 зустрілись із ОСОБА_11 та надали згоду в організації незаконного переправлення вказаних вище осіб за грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США з кожного. При цьому, під час зустрічі ОСОБА_7 роз'яснив, що перевезення вказаних осіб він здійснюватиме особисто та безпосередньо до кордону з республікою білорусь, а розрахунок повинен відбуватись під час переправлення через кордон.
Надалі, у ході телефонних розмов та особистих зустрічей, які відбувались у проміжок часу з 24.01.2025 по 28.01.2025 між ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 із ОСОБА_11 , зазначені особи надали детальні поради ОСОБА_11 щодо його переправлення через державний кордон України, зокрема визначили дату переправлення, які речі та скільки грошей брати з собою, як спілкуватись з представниками правоохоронних органів республіки білорусь, яким чином здійснюватиметься безпосереднє переправлення через державний кордон України, коли буде відбуватись розрахунок з учасниками групи за організацію незаконного переправлення через державний кордон.
Реалізуючи злочинний умисел,діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у точно невстановлений досудовим слідством дату та час повідомили іншій особі про те, що вони будуть незаконно переправляти 28.01.2025 трьох осіб через державний кордон України та що потрібно забезпечити перевезення даних осіб з с. Томашгород Сарненського району Рівненської області до державного кордону за грошову винагороду. У свою чергу останній із даною пропозицією погодився та у невстановлений досудовим слідством дату та час залучив до вказаного перевезення невстановлених осіб, з числа місцевих жителів прикордонних населених пунктів Рівненської області.
На виконання попередньо розробленого плану злочинних дій, діючи з прямим умислом, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 28.01.2025 о 18 год. 41 хв. прибули автомобілем марки BMW, д.н.з. НОМЕР_1 , в м. Рівне, де забрали поблизу з громадської зупинки, що знаходиться поблизу кафе «Райський сад» по вул. Польова, 4, ОСОБА_11 та ще двох осіб, для їх подальшого переправлення через державний кордон України. З метою унеможливлення стеження за вказаним вище автомобілем, а також подальшими переміщеннями зазначених осіб, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 використовували спеціальний пристрій для постановки перешкод сигналам GPS, які надходять з мобільних телефонів, а також швидкісний режим їзди.
Надалі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 разом з ОСОБА_11 та ще двома особами прослідували з м. Рівне по трасі М-07 «Київ-Ягодин» в напрямку м. Києва, звідки з'їхали на дорогу, що слідує в напрямку с. Томашгород Сарненського району Рівненької області. Так, недоїзджаючи до вказаного селища, вказані особи зупинились в лісосмузі, де їх очікувала інша особа, яка повинна була перевезти ОСОБА_11 та ще двох осіб до визначеного місця, у подальшому передати іншим, залученим особам, які повинні були доставити ОСОБА_11 та двох осіб в населений пункт, що знаходиться безпосередньо поблизу державного кордону, та вказати на місце переправлення.
Разом з тим, 28.01.2025 перебуваючи в лісосмузі поблизу с. Томашгород Сарненського району Рівненської області, ОСОБА_7 разом з іншими співучасниками повідомили ОСОБА_11 та інших осіб, що мали намір незаконно переправитись через кордон України, про те, що грошову винагороду потрібно надати на цьому місці, після чого їх довезуть до іншого населеного пункту, що знаходиться на відстані 20 км від с. Томашгород, де вони, за допомогою інших, залучених до незаконного переправлення осіб, будуть доставленні до прикордонної зони з метою подальшого перетину кордону України з республікою білорусь.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , організували щодо 3 осіб незаконне переправлення останніх через державний кордон України.
10.02.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме:відповідями на доручення оперативного підрозділу №67/5/1/4-292, 67/5/1/4-322, протоколами за наслідками проведення НСРД, допитами свідків, протоколами впізнання за фотозображеннями та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ,громадянин України обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на максимальний строк до дев'ятироків.
20.02.2025, за результатами розгляду клопотання про обрання стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу - тримання під вартою, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,при цьому визначено заставу та покладено на підозрюваного обов'язки, відповідно до ст. 194 КПК України: прибувати за на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзду та в'їзд в Україну, строком до 10.04.2025.
У подальшому, ОСОБА_5 внесено заставу.
Термін дії обов'язків, продовжено судом та визначено до 07 червня 2025 року.
Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України- є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, яке характеризується латентністю його організації та подальшої реалізації, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених органом досудового розслідування осіб, у зв'язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до його вчинення, а перебування підозрюваного на волі призведе до неможливості повного та об'єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин.
Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків, зокрема, ризик того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду підтверджується серед іншого підозрою у вчиненні злочину, пов'язаного з незаконним переправленням осіб через державний кордон, що вказує на обізнаність підозрюваного у способах та шляхах залишення меж України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Крім того,підозрюваний, усвідомлюючи той факт, що за інкриміноване йому протиправне діяння, у випадку його доведення в суді, загрожує покарання, санкція якого передбачає від семи до дев'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна, що не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте у сукупності з іншими обставинами, збільшують ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, більш м'яким запобіжним заходом, ніж тримання під вартою.
Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень підтверджується тим, що на даний час не встановлені місця підготовки до вчинення кримінального правопорушення та інші причетні особи, які за вказівкою підозрюваного, у разі перебування останнього на волі, можуть знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків випливає з того, на даний час органом досудового розслідування встановлюються особи, які можуть бути у подальшому підозрюваними у вчиненні вказаного злочину, а також допитані як свідки щодо відомих їм обставин вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тому у разі незастосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він може незаконно впливати на них з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Слід також звернути увагу на те, що оскільки дане протиправне діяння, яке інкриміновано ОСОБА_5 , вчинено за попередньою змовою групою осіб, та не всі інші співучасники кримінального правопорушення на даному етапі досудового розслідування затримані та їх місце перебування органу досудового розслідування не відоме, оскільки співучасники вказаного правопорушення здійснювали комунікацію між собою засобами інтернет зв'язку, а тому ОСОБА_5 може повідомити інших співучасників злочину про відомі йому обставини досудового розслідування, порадами та вказівками сприяти їм у переховуванні та виробити з ними спільну позицію, яка не відповідає дійсності.
Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, підтверджується тим, що наявні матеріали досудового розслідування вказують на систематичний характер вчинення злочинів у сфері незаконного переміщення осіб через держаний кордон України, що не виключає подальшого вчинення аналогічних злочинів, у тому числі з метою отримання прибутків.
Внаслідок особливої складності провадження (у зв'язку з значною кількістю слідчих та процесуальних дій, складністю провадження, тривалістю проведення слідчих дій) завершити досудове розслідування до закінчення строку дії вищезазначеної ухвали неможливо, оскільки ще необхідно провести низку слідчих і процесуальних дій.
Зокрема, у ході досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, висновки яких можуть бути використані під час доведення обставин, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування.
Також, під час досудового розслідування проводився комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за наслідками яких складено відповідні протоколи, які після проходження процедури розсекречення скеровані до слідчого відділу для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження. Зважаючи на викладені обставини, дослідження інформації, що відображена у даних протоколах потребує значного часу, та у подальшому може бути використана в тому числі під час вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності й інших причетних до вчинення даного злочину осіб, а також до вчинення аналогічних злочинів окремими з підозрюваних у даному кримінальному провадженні.
Проведення зазначених вище та інших слідчих/процесуальних дій має важливе значення для досудового розслідування так як в ході їх проведення планується отримати додаткові докази обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, ролі підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення.
У зв'язку із цим, 26.05.2025 слідчим за погодженням із прокурором скеровано до Рівненського міського суду Рівненської області клопотання про продовження строку досудового розслідування, у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, до 6 місяців, тобто до 10.08.2025.
Таким чином, застосування більш м'яких запобіжних заходів -особистого зобов'язання, особистої поруки не зможуть забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.
Вказані обставини свідчать про те, що заявлені ризики при попередньому рішенні суду про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 виконання покладених на нього обов'язків не зникли та не зменшилися, кваліфікація злочину, у якому він підозрюється не змінилась. Крім цього, нових обставин, які б спростовували необхідність продовження підозрюваному обов'язків органом досудового розслідування не встановлено і стороною захисту не надано.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити ОСОБА_5 , обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_5 , та його захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим відділом управління Служби безпеки України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Дані матеріали кримінального провадження 20.02.2025 були виділені з кримінального провадження №12024181010002443 від 24.10.2024.
10.02.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
20.02.2025, за результатами розгляду клопотання про обрання стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу - тримання під вартою, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,при цьому визначено заставу та покладено на підозрюваного обов'язки, відповідно до ст. 194 КПК України: прибувати за на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзду та в'їзд в Україну, строком до 10.04.2025.
У подальшому, ОСОБА_5 внесено заставу.
Термін дії обов'язків, покладених судом, визначено до 10 квітня 2025 року.
Про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_5 про причетність до вчиненого злочину свідчать долучені та досліджені матеріали кримінального провадження у їх сукупності, долучені до клопотання.
Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення. Вказані ризики зазначені в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду від 20.02.2025 та на даний час не змінилися.
Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з'ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 08 квітня 2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22025180000000036 від 24.10.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до чотирьох місяців з моменту повідомлення про підозру, тобто до 10 серпня 2025 року.
Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_5 обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзду та в'їзд в Україну.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України- дію обов'язків, (які покладені ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 20.02.2025 року), терміном на 60 днів тобто до 04 серпня 2025 року, а саме:
прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду;
не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзду та в'їзд в Україну.
Встановити строк дії ухвали до 04 серпня 2025 року.
Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити до 04 серпня 2025 року.
Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12