Дата документу 08.07.2025Справа № 554/9134/25
Провадження № 1-кс/554/8504/2025
08 липня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 42025172690000010 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №42025172690000010 від 05.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що особа Р, діючи за попередньою змовою групою осіб з військовою посадовою особою одного з військових формувань, що розташоване на території Полтавської області І, вимагають у громадянина України М неправомірну вигоду у розмірі 4000 доларів США за вчинення в інтересах громадянина М дій з використанням наданих Р та І службового становища, а саме встановлення захворювання під час проходження ВЛК, яке у подальшому надасть громадянину України М право на відстрочку від призову під час мобілізації до Збройних сил України.
При перевірці обставин вчинення даного кримінального правопорушення встановлено, що 29.01.2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Києві, отримав повістку від представників ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо обов'язку з'явитися для оновлення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). 31.01.2025 року він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де отримав направлення на ВЛК та того ж дня відвідав клініку ПП «МЦ Доктора Роєнко», де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , для отримання консультаційної інформації, для проходження ВЛК.
02.02.2025 року при особистій зустрічі між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбулася розмова, під час якої останній запропонував виготовлення фіктивних медичних документів про проходження ВЛК та сприяння в уникненні призову за мобілізацією шляхом оформлення медичних підстав в обмін на неправомірну вигоду - в сумі 4 000 доларів США. Для підтвердження намірів ОСОБА_6 зателефонував при заявнику невстановленій особі, яка погодилась «вирішити питання», що, ймовірно, стосується співробітника ТЦК.
07.02.2025 року ОСОБА_6 повідомив, що повна «схема» з оформленням групи інвалідності вартуватиме 15 000 доларів США, але й можливий варіант в розмір 10 000 доларів США. Госпіталізація планувалась через КП «3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради».
Документи (ВЛК, лікарняні, виписки) планувалось виготовити протягом трьох місяців.
06.03.2025 року ОСОБА_5 погодився на альтернативний варіант: оформлення інвалідності через МСЕК вартістю 10 000 доларів США (5000 - аванс, решта - після завершення процедури). ОСОБА_6 зазначив, що лікування здійснюватиметься за напрямом «неврологія», надав перелік необхідних документів (паспорт, військовий обліковий документ, медичні довідки, виписки). У разі складнощів із сімейним лікарем ОСОБА_6 пообіцяв знайти іншого, який оформить направлення.
Близько 13:45 години того ж дня ОСОБА_5 повторно прибув до клініки, передав копії документів та грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, які ОСОБА_6 особисто перерахував і поклав до шухляди робочого столу. Під час зустрічі він запевнив, що буде оформлено третю групу інвалідності та що він самостійно «закриє питання» з ТЦК.
Також на виконання доручення співробітниками 4 відділу 8 Управління ДВКР СБУ установлено, що до даного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Полтава, зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на автомобілі CHEVROLET MALIBU бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на даний час є директором ПП «Медичний Центр Доктора Роєнка», діяльність якого здійснюється за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, буд. 31/25.
Вище викладена схема вчинення злочину підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження.
Зважаючи на вказане, 02.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави справа було проведено обшук у транспортному засобі CHEVROLET MALIBU бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
1. грошові кошти номіналом 100 доларів серії: 1) QE 59190561 A E5; 2) QE 59190562 A E5; 3) QE 59190563 A E5; 4) QE 59190564 A E5; 5)QE 59190565 A E5; 6) QE 59190566 A E5; 7) QE 59190567 A E5; 8) QE 59190570 A E5; 9) QE 59190571 A E5; 10) QE 59190572 A E5; 11) QK 20555046 B K11; 12) QK 20555047 B K11; 13) QK 20555048 B K11; 14) QK 20555050 B K11; 15) QK 20555049 B K11; 16) PG 337745229 D G 7; 17) PG 337745225 D G 7; 18) PG 33774511 D G 7; 19) QK 20511943 B K11; 20) QE 59190560 A E 5; 21) QE 59190573 A E 5; 22) QE 59190574 A E 5; 23) QE 59190575 A E 5; 24) QE 59190576 A E 5; 25) QE 59190577 A E 5; 26) QE 59190578 A E 5; 27) QE 59190579 A E 5; 28) QE 59190580 A E 5; 29) QE 59190581 A E 5; 30) QE 59190582 A E 5; 31) MB 33931006 K B 2; 32) LB 17472486 G B 2; 33) LL 97881807 P L 12; 34) LF 26246752 E F 6; 35) LB 65456886 K B 2; 36) LB 29913143 W B 2; 37) LL 91256101 F L 12; 38) MB 69546496 P B 2; 39) PB 54283163 I B 2; 40) LB 22485518 T B 2; 41) QK 20511962 B K 11; 42) QK 20511961 B K 11; 43) QK 20511960 B K 11; 44) QH 35463701 A H 8; 45) QH 35463702 A H 8; 46) PF 32567431 A F 6; 47) PE 21377621 B E 5; 48) PE 21377622 B E 5; 49) PE 21377623 B E 5; 50) QK 13798242 B K 11;
2. грошові кошти в національній валюті на загальну суму 11 364 грн.;
3. грошові кошти банкнотами по 100 доларів США на загальну суму 1400 доларів США;
4. медична документація на осіб:
1) ОСОБА_7 в підшивці у файлах на 11 аркушах, серед них копія паспорта, виписка з 3 МКЛ, результат МРТ;
2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед них копія паспорта, ІПН, військовий квиток, виписка з 3 МКЛ, результат МРТ на 15 арк.;
3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з випискою результатів МРТ на 8 арк.;
4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виписка з 2 МКЛ на 11 арк.;
5) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виписка з 3 МКЛ на 2 арк.;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виписка з 3 МКЛ, МРТ та консультація на 3 арк.;
7) копія паспорта ОСОБА_12 з додатками про прописку, консультативний висновок, виписка з 3 МКЛ, результат МРТ на 8 арк.;
8) тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_2 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
9) ідентифікаційний код на ОСОБА_5 ;
10) копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.;
11) блокнот з чорновими записами;
5. мобільний телефон Samsung A55 № НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 в корпусі чорного кольору;
6. мобільний телефон Samsung A12 IMEI НОМЕР_5 в корпусі синього кольору;
7. два USB - накопичувача в чорному корпусі.
Вилучені речі та документи 03.07.2025 року постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.
З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення на їх підставі подальших слідчих (розшукових) дій, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначені речі та документи, вилучені в ході обшуку 02.07.2025 року в транспортному засобі CHEVROLET MALIBU бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , до завершення досудового розслідування та судового розгляду.
До суду слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надіслав заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Власник майна ОСОБА_6 та його представник - адвокат ОСОБА_13 у судове засідання не з'явилися, останній направив до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі.
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом скоєння кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За правилами ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовим доказом у розумінні положень ст.98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до п.п.1, 2, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як слідує зі змісту клопотання, метою накладення арешту на вилучене 02.07.2025 року в ході проведення обшуку в транспортному засобі CHEVROLET MALIBU бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , майно є забезпечення збереження речових доказів, що узгоджується із вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України
Постановою слідчого від 03.07.2025 року вилучене майно визнане речовими доказами в кримінальному провадженні.
Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчим доведено, що вилучене під час проведення обшуку 02.07.2025 року в транспортному засобі CHEVROLET MALIBU бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , майно є доказом злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям речового доказу, зазначеним у статті 98 КПК України.
Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту щодо вказаного майна надасть можливість провести із ним необхідні органу досудового розслідування слідчі та процесуальні дії, експертні дослідження. Висновки, отримані за результатами виконання таких процесуальних дій слугуватимуть доказами у справі.
Вказане майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у зазначеному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170, 173, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході обшуку 02.07.2025 року в транспортному засобі CHEVROLET MALIBU бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , майно, а саме:
1. грошові кошти номіналом 100 доларів серії:
1) QE 59190561 A E5;
2) QE 59190562 A E5;
3) QE 59190563 A E5;
4) QE 59190564 A E5;
5) QE 59190565 A E5;
6) QE 59190566 A E5;
7) QE 59190567 A E5;
8) QE 59190570 A E5;
9) QE 59190571 A E5;
10) QE 59190572 A E5;
11) QK 20555046 B K11;
12) QK 20555047 B K11;
13) QK 20555048 B K11;
14) QK 20555050 B K11;
15) QK 20555049 B K11;
16) PG 337745229 D G 7;
17) PG 337745225 D G 7;
18) PG 33774511 D G 7;
19) QK 20511943 B K11;
20) QE 59190560 A E 5;
21) QE 59190573 A E 5;
22) QE 59190574 A E 5;
23) QE 59190575 A E 5;
24) QE 59190576 A E 5;
25) QE 59190577 A E 5;
26) QE 59190578 A E 5;
27) QE 59190579 A E 5;
28) QE 59190580 A E 5;
29) QE 59190581 A E 5;
30) QE 59190582 A E 5;
31) MB 33931006 K B 2;
32) LB 17472486 G B 2;
33) LL 97881807 P L 12;
34) LF 26246752 E F 6;
35) LB 65456886 K B 2;
36) LB 29913143 W B 2;
37) LL 91256101 F L 12;
38) MB 69546496 P B 2;
39) PB 54283163 I B 2;
40) LB 22485518 T B 2;
41) QK 20511962 B K 11;
42) QK 20511961 B K 11;
43) QK 20511960 B K 11;
44) QH 35463701 A H 8;
45) QH 35463702 A H 8;
46) PF 32567431 A F 6;
47) PE 21377621 B E 5;
48) PE 21377622 B E 5;
49) PE 21377623 B E 5;
50) QK 13798242 B K 11;
2. грошові кошти в національній валюті на загальну суму 11 364 грн.;
3. грошові кошти банкнотами по 100 доларів США на загальну суму 1400 доларів США;
4. медична документація на осіб:
1) ОСОБА_7 в підшивці у файлах на 11 аркушах, серед них копія паспорта, виписка з 3 МКЛ, результат МРТ;
2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед них копія паспорта, ІПН, військовий квиток, виписка з 3 МКЛ, результат МРТ на 15 арк.;
3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з випискою результатів МРТ на 8 арк.;
4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виписка з 2 МКЛ на 11 арк.;
5) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виписка з 3 МКЛ на 2 арк.;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виписка з 3 МКЛ, МРТ та консультація на 3 арк.;
7) копія паспорта ОСОБА_12 з додатками про прописку, консультативний висновок, виписка з 3 МКЛ, результат МРТ на 8 арк.;
8) Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_2 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
9) ідентифікаційний код на ОСОБА_5 ;
10) копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.;
11) блокнот з чорновими записами;
5. мобільний телефон Samsung A55 № НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 в корпусі чорного кольору;
6. мобільний телефон Samsung A12 IMEI НОМЕР_5 в корпусі синього кольору;
7. два USB - накопичувача в чорному корпусі, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1