Дата документу 09.07.2025Справа № 554/10321/25
Провадження № 1-кс/554/8595/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 липня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170000000477 від 25.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розкрадання бюджетних коштів, під час виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 . Коригування».
В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), у ході прийняття рішення за процедурами публічної закупівлі, з наступним ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за предметом «Капітальний ремонт будівлі Степненського ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . Коригування» з очікуваною вартістю 20 585 642,00 грн визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
За результатами між вищезазначеними суб'єктами вкладено договір № 162-23 від 24 листопада 2023 року на загальну суму 20 585 642,00 грн.
У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, вищевказані службові особи, у порушення вимог договорів та ОСОБА_4 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в стосовно відомостей, щодо вартості матеріалів, а саме металочерепиці та утеплювача. Своїми діями службові особи завдали збитки близько 350 000 грн.
За оперативною інформацією при здійсненні робіт, виконавцем закуплено металочерепицю «Альбатрос» за завищеною ціною (542 грн/м2). Результатами моніторингу відкритих джерел встановлено, що металочерепиця «Альбатрос» коштує від 310 грн/м2 до 350 грн/м2 . Відповідно до локального кошторису загальний об'єм металочерепиці становить 815 м2.
Окрім того, відповідно локального кошторису, ціна на утеплювач мінераловатний товщ. 150 мм становить 816 грн/м2, а відповідно оперативної інформації, ціна на закуплений утеплювач (взята з інтернет-ресурсів) становить близько 555 грн за 1м2 та 680 грн за 1,44м2 (упаковка), ймовірні збитки становлять близько 185 310 грн.
Проєктно-кошторисну документації розроблено у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання умов договору № 128 від 19.07.2021. Номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Загальна вартість договору становить 645 000 грн.
14.03.2023 укладено договір № 149 між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо корегування робочого проекту та отримання позитивного експертного звіту по Об'єкту. Загальна вартість - 297 880 грн. Номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_8 .
08.04.2024 укладено договір № 53 між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо корегування робочого проекту та отримання позитивного експертного звіту по Об'єкту. Загальна вартість -199 530 грн. Номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_9 .
01.08.2024 укладено договір № 08 між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо корегування робочого проекту та отримання позитивного експертного звіту по Об'єкту. Загальна вартість -227 902 грн. Номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_10 .
03.03.2025 укладено договір № 21 між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо корегування робочого проекту та отримання позитивного експертного звіту по Об'єкту. Загальна вартість -349 739 грн. Номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_11 .
У зв'язку з проведенням будівництва, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 241 від 06.12.2023 з ФОП « ОСОБА_5 » з метою технічного нагляду по Об'єкту. Вартість договору - 225 130, 77 грн. Номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення винних осіб, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до тендерної документації по закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Вилучені документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з'ясувати спосіб його вчинення, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розкрадання бюджетних коштів, під час виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 . Коригування».
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
рішення сесій, ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо фінансування робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 с-ще АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . Коригування» за період 2021 - 2025 роки;
документи що стали підставою для оголошення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_5 , тендерної документації, у тому числі документів, що стали підставою для формування ціни (тендерної пропозиції);
документи що стали підставою для оголошення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_7 , тендерної документації, у тому числі документів, що стали підставою для формування ціни (тендерної пропозиції);
документи що стали підставою для оголошення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 , тендерної документації, у тому числі документів, що стали підставою для формування ціни (тендерної пропозиції);
документи що стали підставою для оголошення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_9 , тендерної документації, у тому числі документів, що стали підставою для формування ціни (тендерної пропозиції);
документи що стали підставою для оголошення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_10 , тендерної документації, у тому числі документів, що стали підставою для формування ціни (тендерної пропозиції);
документи що стали підставою для оголошення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_11 , тендерної документації, у тому числі документів, що стали підставою для формування ціни (тендерної пропозиції);
документи що стали підставою для оголошення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_12 , тендерної документації, у тому числі документів, що стали підставою для формування ціни (тендерної пропозиції);
тендерна документація в повному обсязі за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
тендерна документація в повному обсязі за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
тендерна документація в повному обсязі за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
тендерна документація в повному обсязі за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
тендерна документація в повному обсязі за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
тендерна документація в повному обсязі за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
тендерна документація в повному обсязі за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
запити до підприємств та їх відповіді щодо комерційних пропозицій по закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
доповідні записки щодо закупівель;
проектно-кошторисна документація по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . Коригування», розроблена на виконання умов договорів № 128 від 19.07.2021, № 49 від 14.03.2023; № 53 від 08.04.2024, № 08 від 01.08.2024, № 21 від 03.03.2025;
договір № 128 від 19.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) додатки до договору; специфікації; додаткові угоди; акти прийому-передачі;
рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором № 128 від 19.07.2021;
довіреність на отримання послуг на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі послуг);
документи (протоколи) погодження цін та вартості послуг до вказаного вище договору (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою);
за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки);
договір № 49 від 14.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) додатки до договору; специфікації; додаткові угоди; акти прийому-передачі;
рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором № 49 від 14.03.2023;
довіреність на отримання послуг на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі послуг);
документи (протоколи) погодження цін та вартості послуг до вказаного вище договору (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою);
за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки);
договір № 53 від 08.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) додатки до договору; специфікації; додаткові угоди; акти прийому-передачі;
рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором № 53 від 08.04.2024;
довіреність на отримання послуг на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі послуг);
документи (протоколи) погодження цін та вартості послуг до вказаного вище договору (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою);
за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки);
договір № 08 від 01.08.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) додатки до договору; специфікації; додаткові угоди; акти прийому-передачі;
рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором № 08 від 01.08.2024;
довіреність на отримання послуг на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі послуг);
документи (протоколи) погодження цін та вартості послуг до вказаного вище договору (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою);
за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки);
договір № 21 від 03.03.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) додатки до договору; специфікації; додаткові угоди; акти прийому-передачі;
рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором № 21 від 03.03.2025;
довіреність на отримання послуг на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі послуг);
документи (протоколи) погодження цін та вартості послуг до вказаного вище договору (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою);
за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки);
експертні звіти по проектно-кошторисні документації щодо об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 с-ще АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . Коригування»;
службове листування (запити, відповіді, погодження, уточнення) за договорами № 128 від 19.07.2021, № 49 від 14.03.2023, № 53 від 08.04.2024, № 08 від 01.08.2024, № 21 від 03..03.2025;
договір № 162-23 від 24.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) додатки до договору; специфікації; додаткові угоди; акти прийому-передачі;
рахунки фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором № 162-23 від 24.11.2023;
довіреність на отримання послуг на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі послуг);
документи (протоколи) погодження цін та вартості послуг до вказаного вище договору (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою);
за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки);
довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3) по договору № 162-23 від 24.11.2023;
акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) по договору № 162-23 від 24.11.2023;
підсумкові відомості ресурсів по договору № 162-23 від 24.11.2023:
журнали виконання робіт по договору № 162-23 від 24.11.2023;
відомості про фактичне постачання матеріалів (накладні ТТН, сертифікати якості);
журнал бетонних робіт по об'єкту будівництва;
службове листування (запити, відповіді, погодження, уточнення) за договором № 162-23 від 24.11.2023;
блок даних з комп'ютерної програми АВК: файл з розширенням «.imd» - для договірної документації, файл з розширенням «.imp» - для підрядної документації;
договір № 241 від 06.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) додатки до договору; специфікації; додаткові угоди; акти прийому-передачі; графіки виконання робіт;
рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором № 241 від 06.12.2023;
довіреність на отримання послуг на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі послуг);
документи (протоколи) погодження цін та вартості послуг до вказаного вище договору (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою);
акти про виявлені дефекти (недоліки);
щоденники технагляду по договору № 241 від 06.12.2023;
документи, що підтверджують відвідування інженера технагляду на Об'єкті;
службове листування (запити, відповіді, погодження, уточнення) за договором № 241від 06.12.2023;
установчі документи (довідка з ЄДРПОУ), Свідоцтво про державну реєстрацію, та інші правоустановчі документи, які регламентують діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
довідку осіб, що мали право першого та другого підпису, а також право укладання та підписання договорів та додаткових угод (у разі наявності) за період з 01.01.2021 по теперішній час;
накази про призначення, звільнення, посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення публічних закупівель без використання електронної системи в період з 2021 року по теперішній час та головного бухгалтера/бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які обіймали цю посаду в період з 2021 року по теперішній час;
документи тендерного комітету/уповноваженої особи (рішення, протоколи, накази про створення комітету, призначення відповідальних осіб тощо) за період 2021 - 2025 роки;
документи, що підтверджують стан взаєморозрахунків (акт звірки, картка по розрахунках з контрагентами, регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2021 по теперішній час, з відображенням на відповідних рахунках бухгалтерського обліку за операції по рахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
фінансова звітність ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо здійснення розрахунків за договорами № 128 від 19.07.2021, № 49 від 14.03.2023, № 53 від 08.04.2024; № 08 від 01.08.2024, № 21 від 03.03.2025; № 241 від 06.12.2023; № 162-23 від 24.11.2023;
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двадцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1