Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2639/24
Провадження 1-кс/552/1364/25
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.07.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 10.07.2025 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В клопотанні вказував, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №42024172060000013 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом того, що впродовж квітня-серпня 2023, за адресою: АДРЕСА_1 , керівництвом ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно та безпідставно не виплачується заробітна плата ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим працівникам вказаного підприємства.
За даним фактом СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 13.02.2024 було внесено відомості до ЄРДР за №42024172060000013 за ознаками ч.1 ст.175 КК України.
Також зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі окремого доручення Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.06.2023 № Д-81/1/2.1-23а направленого для використання в роботі доручення Прем'єр-міністра України ОСОБА_6 від 12.05.2023 № 10013/5/1-23 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.06.2023 № 5782 «Про здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану», а також на підставі звернення громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено позапланову перевірку в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), щодо додержання вимог законодавства про працю здійснено в період з 10.08.2023 по 11.08.2023 року головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 .
Під час позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в Товаристві у 2023 році виплата заробітної плати проводилась не регулярно, рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше семи днів після закінчення період, за який здійснюється виплата. Відповідно до бухгалтерських документів та довідки Товариства заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2023 року була відсутня.; Станом на 01.08.2023 року заборгованість по заробітній платі для 14 чол. становила 416,3 тис. грн. в тому числі для 11 працюючим - 307,4 тис. грн. та для 3 звільнених - 108,9 тис. грн., в тому числі 12 жінкам.
Також вказував, що відповідно до довідки про надходження та використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за квітень-липень 2023 усі надходження грошових коштів на рахунки Товариства за даний період склали 779,8 тис. грн. Із них використано: на виплату заробітної плати - 156,9 тис. грн., сплачено податків та інших обов'язкових платежів - 51,0 тис. грн.
На виплату заробітної плати працівникам використано 156,9 тис. грн., що складає 20,1% із загальної суми надходжень на рахунки організації, оплата праці не здійснюється в першочерговому порядку.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, та забезпечення можливості проведення судово-економічної експертизи, просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №42024172060000013 від 13.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.175 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) , з наданням дозволу на вилучення належних чином завірених копій документів, що містять наступну інформацію:
-відомості про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки в банківських установах та їх повні реквізити.
-інформацію подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття працівників на роботу за період із 01.01.2023 року по теперішній час.
-відомості щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із 01.01.2023 року по теперішній час включно щодо одержаного даними підприємством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ)
- наявних в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків відомостей (у вигляді витягів, роздруківок, письмової інформації, тощо) про прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційні номери облікових карток платників податків яких зазначено в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 4 ДФ), поданих зазначеними фізичними особами - підприємцями за період із 01.01.2023 по 23.06.2025.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ), з наданням дозволу на вилучення належним чином засвідчених копій (роздруківки) примірників звітів з праці за формами № 1-ПВ (місячна), № 1-ПВ (квартальна), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2023-2025 років.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1