Справа № 761/20727/25
Провадження № 1-кс/761/14161/2025
26 червня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 за ч. 2, 3, 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна,
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 за ч. 2, 3, 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364 КК України на майно, вилучене 13.05.2025 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичними особами, підконтрольними Російській Федерації або її громадянам, для фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп на території України з метою підриву державної безпеки та обороноздатності України.
Органом досудового розслідування отримано інформацію про грошові кошти, які могли використовуватися громадянами Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у злочинній діяльності, що полягала у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміну меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб за попередньою змовою.
Зазначені кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» (ЄДРПОУ 33942232) та належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526), є активами, щодо яких підсанкційні особи можуть прямо або опосередковано (через інших фізичних чи юридичних осіб) здійснювати дії, тотожні за змістом до розпорядження ними.
Рішеннями РНБО від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» застосовано санкції у вигляді блокування активів до: ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та застосовано санкцію у виді блокування активів до ОСОБА_8 .
Рішенням РНБО від 05.07.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» застосовано санкції у вигляді блокування активів до: компанії «ЕйБіЕйч Холдингз СА», компанії «ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед».
Відповідно до відповіді оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 володіють акціями компанії «ABH Holdings SA», яка володіє 100% акцій компанії «ABH Ukraine Limited» - акціонера компаній, які здійснюють господарську діяльність на території України, зокрема, у сфері страхування. При цьому, компанія «ABH Holdings SA» є акціонером низки російських підприємств, які входять до консорціуму «Альфа Груп», у тому числі АТ «Альфа-Банк», та АТ «Альфа Страхування» до яких рішеннями РНБО застосовано санкції.
Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 опосередковано через компанію «ABH Holdings S.A.» володіють акціями в українських компаніях, які входять до консорціуму «Альфа-Груп».
Так, компанії «ABH Holdings S.A.» належить 100% акцій компанії «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), якій у свою чергу належить 95,2246% ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування» та 100% частки статутного капіталу ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «Альфа», ТОВ «Паритет Фінанс» та ТОВ «Альфа-лізинг Україна».
Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 опосередковано володіють акціями компаній, які проводять діяльність на території РФ, яка здійснює збройну агресію проти України, при цьому вказані підсанкційні особи є акціонерами компаній і на території України, які надають важливі для населення України та функціонування бізнесу послуги, зокрема: банківські, зв'язку та страхування.
Міністерством юстиції України 25.09.2024 подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву до ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , компанії «Rissa Investments Limited» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».
У справі № 991/11063/24 26.09.2024 відкрито провадження, наразі розгляд справи триває. ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» - третя особа, 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», які опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», належать ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 заявлено до стягнення в дохід держави.
При цьому, у справі № 991/8725/23 за позовом Мін'юсту до ОСОБА_10 постановою Апеляційної палати ВАКС встановлено, що «153. Активи, якими володіє підсанкційна особа станом на момент їх блокування державою, не можуть бути зменшені (у тому числі внаслідок дій чи заходів третіх осіб, тим більше тимчасового характеру), таким чином, щоб це позбавило державу можливості звернути на них стягнення в умовах воєнного стану».
З урахуванням вищевикладеного, кошти, що перебувають/перебували на момент застосування санкцій на рахунках ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» також підлягають стягненню в дохід держави.
Крім того, кошти ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» перебувають на рахунках, відкритих в АТ «Сенс Банк», як заблоковані кошти громадян РФ та підсанкційних осіб відповідно до Постанови правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи у період запровадження воєнного стану».
Водночас, з метою незаконного обходу санкційних обмежень, недопущення стягнення у дохід держави заблокованих коштів та відновлення контролю над ними шляхом виведення за кордон, представники підконтрольних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 товариств, вступили у злочинну змову з посадовими особами АТ «Сенс Банк» та організували схему із формування псевдо юридичних підстав для списання коштів із заблокованих рахунків ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».
Крім того, за наявною інформацією для реалізації вказаного злочинного наміру, використано ТОВ «Кредитні Ініціативи» (ЄДРПОУ 35326253). Директором ТОВ «Кредитні Ініціативи» є ОСОБА_11 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником є кіпрська компанія «Chibale Limited» (реєстраційний номер країни походження HE198191). У свою чергу директором вказаної компанії є громадянин Великобританії ОСОБА_12 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кредитні Ініціативи».
Встановлено що вказана особа є громадянином РФ (мовою оригіналу: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , место рождения: гор. Переславль-Залесский, Ярославской обл., ИНН НОМЕР_10, паспорт НОМЕР_11, выдан 30.10.2008, адрес регистрации: АДРЕСА_2 ).
Встановлено, що представники ТОВ «Кредитні ініціативи» мають тісні зв'язки як із представниками та засновниками групи компаній «Альфа-груп» так із службовими, посадовими особами АТ «Сенс Банк».
Для реалізації злочинного умислу, імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представники ТОВ «Кредитні ініціативи» спільно із ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» організували господарський процес про штучне визнання заборгованості останнього перед першим. Так, Рішенням Господарського суду м. Києва (справа № 910/16151/23) від 14.03.2024 частково задоволено позов ТОВ «Кредитні Ініціативи» та стягнуто на його користь 157 млн грн. із ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».
На примусове виконання рішення у вказаній справі Господарським судом м. Києва 10.05.2024 видано відповідний наказ.
У подальшому, 07.08.2024 задоволено заяву ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» про розстрочення виконання судового рішення шляхом встановлення графіку до 28.02.2025.
З Автоматизованої системи виконавчих проваджень вбачається, що стосовно ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» відкрито 5 виконавчих проваджень, стягувачем за якими є ТОВ «Кредитні ініціативи» (ЄДРПОУ 35326253), зокрема чотири з них відкрито протягом серпня-вересня 2024 року: № 75875334 від 22.08.2024; № 76032219 від 12.09.2024; № 76111629 від 23.09.2024; № 76148783 від 26.09.2024.
На виконання постанов державних виконавців Оболонського ВДВС у м. Києві Центрального МУ Мін'юсту (м. Київ) (ЄДРПОУ 35018577) АТ «Сенс банк» (МФО 300346) стягнуло із рахунку ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» ( НОМЕР_1 ) і перерахувало на рахунок виконавчої служби в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» кошти на загальну суму 99 млн грн, у т.ч.: 03.09.2024 - 25,3 млн грн, 16.09.2024 - 24,2 млн грн, 24.09.2024 - 25,3 млн грн, 26.09.2024 - 24,2 млн грн.
У подальшому, вказані кошти (після списання збору виконавчого провадження, 05.09.2024 - 23 млн грн, 17.09.2024 - 22 млн грн, 25.09.2024 - 23 млн грн, 27.09.2024 - 22 млн грн) імовірно за попередньою змовою із службовими, посадовими особами ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Кредитні Ініціативи», засновниками групи компаній «Альфа Груп», були перераховані на рахунки ТОВ «Кредитні ініціативи», відкриті в АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268, ЄДРПОУ 09801546):
НОМЕР_2 , код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
НОМЕР_3 , код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
НОМЕР_4 , код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
У подальшому, вказані грошові кошти імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, легалізації їх походження, переоформлено як депозитні вклади ТОВ «Кредитні Ініціативи».
При цьому, за сприянням посадових осіб державної виконавчої служби, надходження постанов про списання коштів з рахунку до АТ «Сенс Банк» сплановано у період, щоб встигнути їх провести до щомісячної (на перше число кожного місяця) подачі звітності до НБУ, після чого такі операції одразу були б виявлені регулятором та заблоковані, а саме у період з 03.09.2024 по 26.09.2024.
Враховуючи викладене, службові/посадові особи, засновники ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Кредитні Ініціативи», всупереч наявним санкційним обмеженням, що розповсюджуються на кошти ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», імовірно вчиняють дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
За результатом проведених слідчих дій встановлено, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Кредитні Ініціативи» імовірно використовуються для здійснення злочинної діяльності, у тому числі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Відповідно до відповіді оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.12.2024 встановлено, що за місцем проживання начальника відділу аналізу санкцій АТ «Сенс Банк» ОСОБА_14 , за адресою - АДРЕСА_1 , можуть зберігатися докази скоєного правопорушення, зокрема: документи, чорнові записи, цифрові носії інформації, у тому числі комп'ютерна техніка, планшети, флеш носії, переносні жорсткі диски, мобільні телефони, на яких містяться вказані документи, переписка щодо злочинної діяльності, у тому числі у встановлених на них месенджерах, а також печатки підприємств задіяних у злочинній схемі, готівкові кошти, одержані внаслідок злочинної діяльності зазначених компаній та осіб тощо.
У зв'язку з цим на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2025 за адресою - АДРЕСА_1 , 13.05.2025 проведений обшук, під час якого вилучено, зокрема, мобільний телефон «Iphone Xr», серійний номер НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 , з сім-картами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (eSim), у якому містилися переписки, зокрема, у месенджері «Viber», де фігурували прізвища « ОСОБА_15 » та назва підприємства «Альфа-Лізинг Україна».
Вилучене майно рішенням слідчого від 13.05.2025 визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.
Керуючись наведеним, прокурор просив з метою забезпечення збереження такого доказу накласти на нього арешт.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також просив врахувати, що з метою дослідження вилученого мобільного телефона у кримінальному провадженні призначено судову експертизу комп'ютерної техніки та програмних продуктів.
Представники власника майна адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти клопотання сторони обвинувачення, стверджуючи, що вилучене майно не містить інформації, яка б мала значення для досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, зазначили, що під час проведення обшуку слідчий діяв за межами наданих йому повноважень, оскільки не мав права вилучати мобільний телефон.
Слідчий суддя, заслухавши аргументи прокурора, заперечення представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на мирне володіння майном має бути законним. Втручання у право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання містить підстави та мету у відповідності до положень статті 170 КПК та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, прокурором та матеріалами доведено, що вилучений під час обшуку мобільний телефон може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
У матеріалах клопотання наведено конкретні обставини та докази, які свідчать про системний характер фінансово-господарських операцій з використанням підконтрольних підприємств, що підтверджує зв'язок вказаного майна з предметом досудового розслідування.
Крім того, слідчий суддя враховує, що на теперішній час у кримінальному провадженні призначено судову експертизу комп'ютерної техніки та програмних продуктів, яка потребує дослідження вмісту вилученого мобільного телефону. Проведення такої експертизи можливе лише за умови забезпечення збереження зазначеного майна, що також обґрунтовує необхідність накладення арешту.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 арешт на майно, вилучене 13.05.2025 під час обшуку квартири АДРЕСА_3 , яка використовується ОСОБА_14 , а саме:
-мобільний телефон «Iphone Xr», серійний номер НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 , з сім-картами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (eSim), пароль доступу «НОМЕР_12».
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1