справа № 361/1653/25
провадження № 1-кс/361/1110/25
10.07.2025
10 липня 2025 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111130000253 від 09 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
06 червня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111130000253 від 09 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається, що 11 січня 2025 року ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж кросівок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відгукнувся покупець та повідомив, що надіслав кошти, однак для отримання необхідно передати номер картки. Ввівши номер картки, ОСОБА_5 помітила зміну фінансового номеру, а в подальшому відбулось списання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 51 170 грн 64 коп. У ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 підтвердила обставини заволодіння грошовими коштами, зокрема про зняття коштів у сумі 51 170 грн 64 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 після того як на її оголошення про продаж кросівок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відгукнувся покупець й повідомив, що перерахував кошти, але для їх отримання потрібно передати номер картки.
14 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,в ході якого вилучено копію наявної інформації в електронному вигляді, що записана на CD-R диск із написом «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вх. 9824». 25 квітня 2025 року в ході огляду вказаного диску з'ясовано, що 11 січня 2025 року о 20 год. 57 хв. на належну ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_2 ) банківську картку № НОМЕР_1 відбулось зарахування коштів у сумі 51 170 грн 64 коп. і в подальшому відбулись перекази на різні картки, зокрема: 11 січня 2025 року о 21 год. на картку № НОМЕР_3 в сумі 29 999 грн, 11 січня 2025 року о 21 год. 01 хв. на картку № НОМЕР_4 в сумі 21 171 грн.
Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника банківської картки № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по вказаній банківській картці із зазначенням відомостей про банківській картки, на які було здійснено переказ грошових коштів, а також виписок по платіжним (кредитним) краткам, емітованих до банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); залишок коштів на банківській картці на день виконання ухвали та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку - вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг - надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, емітованих до банківських карток, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 01 січня 2025 року по теперішній час з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява слідчого про розгляд за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 12025111130000253 від 09 лютого 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 06 червня 2025 року як дату звернення з відповідним клопотанням із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), зокрема до:
- повних відомостей (повні анкетні та паспортні дані) про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;
- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 06 червня 2025 року;
- відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період із 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 06 червня 2025 року;
- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, емітованих банківської картки № НОМЕР_3 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 06 червня 2025 року;
- інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 станом на 06 червня 2025 року та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку - вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг - надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 06 червня 2025 року;
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_3 із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 01 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 06 червня 2025 року.
У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучення з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1