Справа №295/9325/25
1-кс/295/3807/25
10.07.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12025060600000989 слідчою СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в період часу з 27.12.2024 року по 01.04.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом пригону авто з-за кордону заволоділи грошовими коштами в сумі 10 250 грн., які ОСОБА_5 з власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та власноручно, перебуваючи в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , передав менеджеру товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 11 300 доларів США. Сума матеріального збитку становить 10 250 грн., та 11 300 доларів США.
Під час проведення оперативно-пошукових заходів ВКП Житомирського РУП №1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить абонентський номер НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційний сайт - ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до отриманої інформації від ВКА Житомирського РУП №1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата заснування 20.03.2023, номер взяття на облік реєстр платників податків: НОМЕР_5 , номер взяття на облік платників єдиного внеску: НОМЕР_6 , організаційна форма: товариство з обмеженою відповідальністю, основний вид діяльності: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Керівником, засновником та бенефіціаром (з 19.12.2023) являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса місця проживання: АДРЕСА_3 , абонентські номера телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 спільно із невстановленими на даний момент особами розробив злочинну схему заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів під приводом доставки авто із США, імітуючи підприємницьку діяльність.
Слідча зазначає, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню із застосуванням сил та засобів УОТЗ ГУНП в Житомирській області було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна невідома особа, яка користується сім карткою оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_8 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .
Із метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідство вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто роздруківок з'єднань мобільних терміналів з сім картками оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 вищезазначених номерів по абоненту «А» та «Б» з урахуванням нульових з'єднань та GPS в період з 01.01.2023 року по 21.06.2025.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №12025060600000989 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довіроюгрошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, в тому числі з'єднання абонентських номерів, та можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто роздруківок з'єднань мобільних терміналів з сім картками оператора мобільного зв'язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_8 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 по абоненту «А» та «Б» з урахуванням нульових з'єднань та GPS за період з 01.01.2023 року по 21.06.2025 року.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капітану поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021); оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 (посвідчення ЖТП № 011608 від 07.09.2022).
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 10.09.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1