Справа № 163/1025/25
Провадження № 1-кс/163/315/25
10 липня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12025030560000187 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про заволодіння ОСОБА_5 шахрайським шляхом готівковими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , що мало місце в період часу з 10.04.2023 по 06.12.2024.
В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_11 перерахував з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3500 гривень о 12:25 годині 24.02.2024; в сумі 3500 гривень о 18:04 годині 24.02.2024; в сумі 2000 гривень о 15:08 годині 25.02.2024; в сумі 3500 гривень о 22:20 годині 27.02.2024.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_15 об 11:53 годині 20.11.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 здійснив перерахунок готівки в сумі 13 431 гривень на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .
Також, потерпілий ОСОБА_18 о 18:17 годині 29.04.2024 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснив перерахунок готівки в сумі 1000 гривень на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .
За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2024 по 01.01.2025.
На думку слідчого, указана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення руху грошових коштів, якими заволодів ОСОБА_5 та як він розпоряджався ними.
Слідчий до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По зазначених у клопотанні фактах шахрайства 26 квітня 2025 року у ЄРДР внесено відомості за № 12025030560000187 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Ознаки вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 та факт переказу готівки потерпілими на банківські картки ОСОБА_5 попередньо вбачаються із протоколів допиту потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_11 ОСОБА_15 .
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківських картках, на які потерпілі переводили готівку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.
У зв'язку із цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12025030560000187 слідчим СВ відділення поліції №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженим СКП ВП №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2024 по 01.01.2025, а саме:
- відомості щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківських карток;
- інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- історію авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографій та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.
Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1