Єдиний унікальний номер 725/5868/25
Номер провадження 1-кс/725/1048/25
08.07.2025
Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262020001382 від 22.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Чернівецького районного суду м. Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .
Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури
Досудовим розслідуванням встановлено , що 21.04.2025 року близько 19:30 год., невідома особа представившись співробітником служби підтримки інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом проходження верифікації заволоділа грошовими коштами у сумі 1194 долари США), які належали ОСОБА_4 , були списані із банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на невідомий банківський рахунок .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, фото записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів переказу коштів, а також відомостей про власника банківської карти, а також осіб яким перераховувались кошти на інші рахунки, в тому числі отримати інші відомості, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилученню документів у будь-якій філії цього банку .
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання слідча не з'явилася. Від не до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 або іншим уповноваженим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилученню у будь- якій філії цього банку, а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів 21.04.2025 р., які було перераховано на картку НОМЕР_1 ;
-щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 21.04.2025 року по 08.07.2025 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.04.2025 року по 08.07.2025 якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунках НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1