Справа № 953/8073/23
н/п 1-кс/953/4593/25
"02" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021220000001452 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021220000001452 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить суд надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосується розташування мережі фірмових магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова та Харківської області, а саме:
- відомостей щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволів на відведення земельних ділянок (власність/оренда), дозволів на розміщення торгівельних павільйонів, МАФів, тимчасових споруд для ведення господарської діяльності, тощо або укладення договорів оренди на вказані об'єкти, на території м. Харкова та Харківської області та відомостей щодо укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних договорів оренди земельних ділянок, за наступними адресами:
1.
АДРЕСА_2
3. АДРЕСА_3
4.
АДРЕСА_4
8. АДРЕСА_5
9.
АДРЕСА_6
12.
АДРЕСА_7
16. АДРЕСА_8
17. Лисаветинська, вход метро №1
18. АДРЕСА_9
19. АДРЕСА_10
20.
АДРЕСА_11
23.
АДРЕСА_12
26. АДРЕСА_13
27. Дарвіна, вход метро №3
28. АДРЕСА_14
29. АДРЕСА_15
30. АДРЕСА_16
31. АДРЕСА_17
32. АДРЕСА_18
33. АДРЕСА_19
34. Героїв Праці, вход метро №6
35. АДРЕСА_20
36.
АДРЕСА_21 . Амурська, вход в метро №3
42.
АДРЕСА_22
45. АДРЕСА_23
46. АДРЕСА_24
47. АДРЕСА_25
48.
АДРЕСА_26 .
АДРЕСА_27
52. АДРЕСА_28
53. АДРЕСА_29
54. Полтавський Шлях, вход метро №5
55.
АДРЕСА_30
57. АДРЕСА_31
58.
АДРЕСА_32
61.
АДРЕСА_33
65.
АДРЕСА_34
69. АДРЕСА_35
70.
АДРЕСА_36
72.
АДРЕСА_37
74.
АДРЕСА_38
77.
АДРЕСА_39
79. Захисників України площа, 1а к1
80. АДРЕСА_40
81.
АДРЕСА_41
88. ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
АДРЕСА_42
96. АДРЕСА_43
97. АДРЕСА_44
98. Привокзальна, 16/2г
99. Героїв Праці, вход метро №2
100. Плеханівська, вход метро №4
101. Університетська, вход метро №1
102. Лосівська, вход метро №4
103. Шевченка, вход метро №1
104. Амурська, вход в метро №6
105.
АДРЕСА_45
107. Привокзальний площа, вход метро №4
108. АДРЕСА_46
109. Полтавський Шлях, вход метро №1
110. Полтавський Шлях, вход метро №6
111. АДРЕСА_47
112. АДРЕСА_48
113. АДРЕСА_49
114. АДРЕСА_50
115. АДРЕСА_51
116. АДРЕСА_52
117. ОСОБА_4 ,
АДРЕСА_53
120.
АДРЕСА_54
124. АДРЕСА_55
125. АДРЕСА_56
126.
АДРЕСА_57
128. Різдвяна, вход метро №3
129. ІНФОРМАЦІЯ_4 , вход метро №2
130. АДРЕСА_58
131. Муромська, вход метро №4
132. Архітектора Альошина проспект, вход метро №2
133.
АДРЕСА_59
137. Різдвяна, вход метро №2
138. АДРЕСА_60
139. АДРЕСА_61
140. АДРЕСА_62
141. АДРЕСА_63
142. АДРЕСА_64
143. АДРЕСА_65
144. АДРЕСА_20
145. АДРЕСА_66
146. АДРЕСА_67
147. АДРЕСА_68
148.
АДРЕСА_69
150. АДРЕСА_70
151.
АДРЕСА_71
153. АДРЕСА_72
154.
АДРЕСА_73
156. АДРЕСА_74
157. АДРЕСА_75
158. Миру, вход метро №2
159.
АДРЕСА_76
161.
АДРЕСА_77
163. АДРЕСА_78
164.
АДРЕСА_79
167. Грицевця, 31
168. АДРЕСА_80
169.
АДРЕСА_81 ,
АДРЕСА_82 . АДРЕСА_83 ,
АДРЕСА_84 . АДРЕСА_85 ,
АДРЕСА_86 ,
АДРЕСА_87 . АДРЕСА_88 ,
АДРЕСА_89 , Харківська обалсть
176. АДРЕСА_90 ,
АДРЕСА_91 . АДРЕСА_92 ,
АДРЕСА_93 . АДРЕСА_94 ,
АДРЕСА_95 . АДРЕСА_96 ,
АДРЕСА_97 ,
АДРЕСА_98 ;
- відповідних дозвільних документів щодо земельних ділянок та розміщення на них торгівельних павільйонів, МАФів, тимчасових споруд для ведення господарської діяльності, тощо, розташованих за вищевказаними адресами зазначеними в п.п.1-181, а саме: - договори оренди; - документів на підставі яких укладались зазначені договори оренди; - паспорти-прив'язки видані суб'єкту господарювання; - документи щодо сплати за користування земельними ділянками; - технічну документацію на споруди та інші правовстановлюючі документи.
Клопотання погоджено з прокурором.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
З наданих документів вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000001452 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України з обставин того, що в період 2020-2021 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи владою, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах юридичних осіб приватного права, надавали останнім в користування земельні ділянки на території м. Харкова без відповідних документів, чим завдали тяжкі наслідки інтересам громади.
Під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області від голови військово-патріотичного об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що мережа фірмових магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає понад 170 торгових точок, однак більшість з них не має жодного офіційного дозвільного документу, земельні ділянки на яких розташовані магазини не оформлені відповідно до чинного законодавства, договори оренди відсутні. Вказана діяльність здійснюється за мовчазного дозволу посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зловживаючи владою, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах юридичних осіб приватного права, надали останнім в користування земельні ділянки на території м. Харкова без відповідних документів, чим завдали тяжкі наслідки інтересам громади.
Допитаний в якості свідка голова ВПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається виготовленням та реалізацією м'ясопереробної продукції через власну мережу фірмових магазинів на території м. Харкова та Харківської області. Мережа фірмових магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає понад 170 торгових точок, проте більшість з них не має жодного офіційного дозвільного документу, земельні ділянки на яких розташовані магазини не оформлені відповідно до чинного законодавства, договори оренди відсутні. Діяльність здійснюється з дозволу посадовців ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також, головою ВПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 до повідомлення про злочин додано перелік мережі вищевказаних фірмових магазинів розташованих на території м. Харкова та Харківської області із зазначенням їх адрес в кількості 181 адреси.
З метою встановлення чи дійсно за адресами на які посилається ОСОБА_5 розташовані торгівельні точки та на підставі яких дозвільних документів, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено відповідний запит про витребування необхідних документів та відомостей щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дозволів на відведення земельних ділянок (власність/оренда), дозволів на розміщення торгівельних павільйонів, МАФ, тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, тощо на території м. Харкова, укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів оренди земельних ділянок на території м. Харкова.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користуванні (власність/оренда) на території м. Харкова знаходиться 16 земельних ділянок, із зазначенням правових підстав користування.
Крім того, неодноразово на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , направлялись запити (шляхом поштового зв'язку, на електронну адресу) з метою витребування необхідних документів та відомостей щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволів на відведення земельних ділянок (власність/оренда), дозволів на розміщення торгівельних павільйонів, МАФ, тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, тощо на території м. Харкова та Харківської області, укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів оренди земельних ділянок на території м. Харкова та Харківської області згідно переліку наданого заявником. Однак, відповідь на вказані запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час, органу досудового розслідуванню не надана.
Слідчий зазначає, що відомості, зазначені у клопотанні, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії дозвільних документів щодо земельних ділянок та розміщення на них торгівельних павільйонів, МАФів, тимчасових споруд для ведення господарської діяльності, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших правовстановлюючих документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає, оскільки в порушення ч.2 ст. 160 КПК слідчим у клопотанні не зазначено конкретного переліку вказаних правовстановлюючих документів тимчасовий доступ до яких він просить отримати.
Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у надання тимчасового доступу до відомостей .
Так за положеннями ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Отже, тимчасовий доступ надається до документів, перелік яких повинен зазначити слідчий у обґрунтованому клопотанні, а не до відомостей, які перебувають у невідомих слідчому документах та форматі.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, дозвільних документів щодо земельних ділянок та розміщення на них торгівельних павільйонів, МАФів, тимчасових споруд для ведення господарської діяльності, розташованих за наступними адресами:
1.
АДРЕСА_2
3. АДРЕСА_3
4.
АДРЕСА_4
8. АДРЕСА_5
9.
АДРЕСА_6
12.
АДРЕСА_7
16. АДРЕСА_8
17. Лисаветинська, вход метро №1
18. АДРЕСА_9
19. АДРЕСА_10
20.
АДРЕСА_11
23. АДРЕСА_99
24. ТЦ ОСОБА_6 , 58
25. АДРЕСА_100
26. Чернівецький в'їзд, 2/1
27. Дарвіна, вход метро №3
28. АДРЕСА_14
29. АДРЕСА_15
30. АДРЕСА_16
31. АДРЕСА_17
32. АДРЕСА_18
33. АДРЕСА_19
34. Героїв Праці, вход метро №6
35. АДРЕСА_20
36.
АДРЕСА_21 . Амурська, вход в метро №3
42.
АДРЕСА_22
45. АДРЕСА_23
46. АДРЕСА_24
47. АДРЕСА_25
48.
АДРЕСА_26 .
АДРЕСА_27
52. АДРЕСА_28
53. АДРЕСА_29
54. Полтавський Шлях, вход метро №5
55.
АДРЕСА_30
57. АДРЕСА_31
58.
АДРЕСА_32
61.
АДРЕСА_33
65.
АДРЕСА_34
69. АДРЕСА_35
70.
АДРЕСА_36
72.
АДРЕСА_37
74.
АДРЕСА_38
77.
АДРЕСА_39
79. Захисників України площа, 1а к1
80. АДРЕСА_40
81.
АДРЕСА_41
88. ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
АДРЕСА_42
96. АДРЕСА_43
97. АДРЕСА_44
98. Привокзальна, 16/2г
99. Героїв Праці, вход метро №2
100. Плеханівська, вход метро №4
101. Університетська, вход метро №1
102. Лосівська, вход метро №4
103. Шевченка, вход метро №1
104. Амурська, вход в метро №6
105.
АДРЕСА_45
107. Привокзальний площа, вход метро №4
108. АДРЕСА_46
109. Полтавський Шлях, вход метро №1
110. Полтавський Шлях, вход метро №6
111. АДРЕСА_47
112. АДРЕСА_48
113. АДРЕСА_49
114. АДРЕСА_50
115. АДРЕСА_51
116. АДРЕСА_52
117. ОСОБА_4 ,
АДРЕСА_53
120.
АДРЕСА_54
124. АДРЕСА_55
125. АДРЕСА_56
126.
АДРЕСА_57
128. Різдвяна, вход метро №3
129. ІНФОРМАЦІЯ_4 , вход метро №2
130. АДРЕСА_58
131. Муромська, вход метро №4
132. Архітектора Альошина проспект, вход метро №2
133.
АДРЕСА_59
137. Різдвяна, вход метро №2
138. АДРЕСА_60
139. АДРЕСА_61
140. АДРЕСА_62
141. АДРЕСА_63
142. АДРЕСА_64
143. АДРЕСА_65
144. АДРЕСА_20
145. АДРЕСА_66
146. АДРЕСА_67
147. АДРЕСА_68
148.
АДРЕСА_69
150. АДРЕСА_70
151.
АДРЕСА_71
153. АДРЕСА_72
154.
АДРЕСА_73
156. АДРЕСА_74
157. АДРЕСА_75
158. Миру, вход метро №2
159.
АДРЕСА_76
161.
АДРЕСА_77
163. АДРЕСА_78
164.
АДРЕСА_79
167. Грицевця, 31
168. АДРЕСА_80
169. АДРЕСА_101 ,
АДРЕСА_102 ,
АДРЕСА_82 . АДРЕСА_83 ,
АДРЕСА_84 . АДРЕСА_85 ,
АДРЕСА_86 ,
АДРЕСА_87 . АДРЕСА_88 ,
АДРЕСА_103 ,
АДРЕСА_104 . АДРЕСА_90 , АДРЕСА_105
177. АДРЕСА_92 ,
АДРЕСА_93 . АДРЕСА_94 ,
АДРЕСА_95 . АДРЕСА_96 ,
АДРЕСА_97 ,
АДРЕСА_98 ,
а саме: - договори оренди; - документів на підставі яких укладались зазначені договори оренди; - паспорти-прив'язки видані суб'єкту господарювання; - документи щодо сплати за користування земельними ділянками; - технічну документацію на споруди.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.09.2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1