Справа № 215/5757/25
1-кс/215/617/25
Іменем України
09 липня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 12025041760000438 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
02.07.2025 слідчій СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 23.06.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 23.06.2025 року приблизно о 16.30 годині, зателефонувавши заявнику з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та представившись представником оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від заявника відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки (номар картки та рахунку невідомий), який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 3500. (ЄО №12666 від 23.06.2025)
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 12025041760000438 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 яка зазначила, що вона має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з номером банківського рахунку № НОМЕР_3 . 23.06.2025 року приблизно о 16.22 годині їй зателефонував невідомий раніше номер НОМЕР_1 та представився співробітником оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонував ОСОБА_3 більш вигідні умови тарифу доступу до мережі Інтернет та телебачення. Їй сподобався вказаний тариф та вона повідомила, що хоче його підключити. Вказаний співробітник почав в той час диктувати комбінації, які потрібно вести в телефоні. Після ведення комбінацій їй надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказане повідомлення потерпіла ОСОБА_3 повинна була переслати. ОСОБА_3 переслала вказані повідомлення та співробітник кинув слухалку. Далі їй зателефонував інший чоловік, який ніяк не представлявся з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що в першого співробітника не виходить щось із зв'язком та він буде надалі мені оформлювати вказаний тариф. Далі їй почали надходити повідомлення від банків з різним змістом взяття кредитів та вона дізналася, що з її картки НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 23.06.2025 року було знято грошові кошти в сумі 3500 гривень з відсотками всього було заборгованість від даної операції 3640 гривень.
У зв'язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку за номером № НОМЕР_3 , яким користувалася потерпіла ОСОБА_3 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ» ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку за номером № НОМЕР_3 , яким користувалася потерпіла ОСОБА_3 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі:
- інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 23.06.2025 до 00 години 00 хвилин 25.06.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 23.06.2025 до 00 години 00 хвилин 25.06.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати, переказу з банківських рахунків № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє до 09.08.2025 року та оскарженню не підлягає.