Справа № 202/6384/25
Провадження № 1-кс/202/4830/2025
Іменем України
03 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000003037 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
26.06.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що в період з 01.09.2015 по 25.03.2016 службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили підроблення прибуткових касових документів щодо купівлі іноземної валюти банком та, використовуючи підроблені документи, штучно створили прихід валюти до банку, відобразивши фінансові операції із купівлі готівкової іноземної валюти від фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які, одночасно, були співробітниками зазначеного банку, на загальну суму 9,5 млрд. грн.
Вказані дії передували легалізації готівки для цілеспрямованого виведення грошових коштів перед націоналізацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під керівництвом екс-власників Банку.
Крім цього, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора Департаменту кеш-позиціонування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з попередньою змовою із керівником напрямку Казначейства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , організували заволодіння коштами державного банку шляхом здійснення операцій із купівлі-продажу готівкової та безготівкової іноземної валюти і гривні на міжбанківському ринку не безпосередньо у банків-продавців, а із залученням банків-посередників, що дало змогу заволодіти частинами коштів від проведених операцій у вигляді зайво сплачених відсотків банкам посередникам.
Зокрема, для проведення указаних операцій, під час яких здійснювалось заволодіння державними коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 діючи узгоджено із ОСОБА_6 залучили ОСОБА_9 , який обіймає посаду у відділі казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , який обіймає посаду у відділі казначейства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_11 , який обіймає посаду у віллілі казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_12 , який обіймає посаду у відділу казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У подальшому, коштами у вигляді зайво сплачених відсотків банкам посередникам, а саме: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які акумулювались на рахунках цих банків зазначені вище особи здійснювали заволодіння.
У ході досудового розслідування кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України за №09/2-198вих-25 від 13.02.2025 направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації про перелік працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які працювали у період з 01.01.2016 по із зазначенням П.І.Б., наявні анкетні та реєстраційні данні, найменування посади та період роботи; інформації щодо зберігання у банку документів первинного бухгалтерського обліку по проведенним у відділенні Бізнес індивідуальних VIP-клієнтів» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) валюто-обмінним операціям, в період 01.01.2016 по 31.12.2016, у разі знищення вказаних документів чи вилучення правоохоронними органами надання копій відповідних документів (актів знищення, протоколів тимчасового доступу до речей і документів, протоколів обшуку, тощо).
Листом №12537-25 від 21.02.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь на вказаний запит, що інформація, яка перебуває у володінні банку містить охоронювану законом таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цих документів.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим - членам слідчої групи, прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, іншим працівникам за дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування,на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення наступної інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. відомості про перелік працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які працювали у період з 01.01.2016 по із зазначенням П.І.Б., наявних анкетних та реєстраційних даних, найменування посади та період роботи;
2. документів первинного бухгалтерського обліку по проведеним у відділенні «Бізнес індивідуальних VIP-клієнтів» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) валюто-обмінним операціям, за період 01.01.2016 по 31.12.2016 клієнтами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зокрема щодо оформлення попередньої заявки підрозділу інкасації на отримання валюти, ідентифікації клієнта, відображення операції в документах дня відділення, причини не відображення вказаних операціях в реєстрі операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, тощо, у разі знищення вказаних документів чи вилучення правоохоронними органами надати копії відповідних документів (актів знищення, протоколів тимчасового доступу до речей і документів, протоколів обшуку, тощо).
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 03.08.2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1