Справа № 202/6653/25
Провадження № 1-кс/202/4966/2025
09 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, яке подане у кримінальному провадженні № 12025040000000636 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025040000000636 від 18.06.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також оперуповноваженому ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_20 , оперуповноваженому ОСОБА_21 , оперуповноваженому ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро, а саме до інформації щодо клієнтів банку - власників рахунків (платіжних карток) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.10.2024 по теперішній час, а саме до:
- інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки цих клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавалися при відкритті чи закритті;
- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатора пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
- виписок по платіжним карткам із розшифруванням повних даних контрагентів;
- інформації стосовно зняття грошових коштів із рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
- інформації стосовно зняття грошових коштів із рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку, якому належить банкомат чи каса;
- фото (відеоматеріалів) із камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів із часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
- аудіоматеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ, назву банку емітенту;
- інформації стосовно переказів грошових коштів із інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки, з якої здійснювався переказ, поповнення;
- інформації стосовно переказів грошових коштів із інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки, з якої здійснювався переказ, поповнення;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку, на який здійснено переказ, назви банку;
- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;
- інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням: 1) інформації стосовно зняття грошових коштів із усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; 2) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; 3) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); 4) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції); 5) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; 6) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025040000000636 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, за заявою AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо несанкціонованого входу до онлайн-банкінгу їхніх клієнтів із подальшим викраденням з рахунків останніх грошових коштів.
У зв'язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явилася, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025040000000636 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У частині 3 статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інша інформація щодо клієнтів банку, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження щодо рахунків, відкритих у цьому банку. Цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має бути наданий слідчому за період з 01.10.2024 до 09.07.2025.
Водночас слідчий суддя вважає, що вимога щодо надання тимчасового доступу до інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків є необґрунтованою та не підлягає задоволенню.
Крім того, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, має бути наданий лише слідчим, уповноваженим у цьому кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025040000000636 від 18.06.2025, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації (можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії, в тому числі на електронних носіях інформації, в місті Дніпро), що містять банківську таємницю по рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.10.2024 по 09.07.2025, а саме:
- інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки цих клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавалися при відкритті чи закритті;
- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатора пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
- виписок по платіжним карткам із розшифруванням повних даних контрагентів;
- інформації стосовно зняття грошових коштів із рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
- інформації стосовно зняття грошових коштів із рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку, якому належить банкомат чи каса;
- фото (відеоматеріалів) із камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів із часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
- аудіоматеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ, назву банку емітенту;
- інформації стосовно переказів грошових коштів із інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки, з якої здійснювався переказ, поповнення;
- інформації стосовно переказів грошових коштів із інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки, з якої здійснювався переказ, поповнення;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР адреси, номера рахунку, на який здійснено переказ, назви банку;
- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;
- інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків із зазначенням: 1) інформації стосовно зняття грошових коштів із усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; 2) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; 3) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); 4) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції); 5) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; 6) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).
Строк дії ухвали слідчого судді до 07 вересня 2025 року.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, а саме суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_26