Справа № 445/1816/24
Провадження № 1-кс/445/567/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю,
10 липня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по усіх банківських картках та рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у період часу з 00:00 години 12.07.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 року о 10:15 год. невідома особа, шахрайським способом за допомогою фішингового сайту заволоділа даними банківської карти ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , чим було завдано гр. ОСОБА_6 збитків на загальну суму 7 170 тис. гривень.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12 липня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141210000384 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що належні йому грошові кошти було списано з банківської картки НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ, та вилучено інформацію по банківській картці потерпілого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
21.03.2025 під час огляду вилученої інформації встановлено, що 12.07.2024 у період часу з 10:14 по 10:16 год. з банківської картки потерпілого відбулись перекази грошових коштів на загальну суму 7170 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .
На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ, та вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.06.2025 під час огляду вилученої інформації по банківській картці № НОМЕР_5 було виявлено файл у якому присутня виписка по руху коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_6 , проте руху коштів по даному рахунку не виявлено, окрім цього встановлено, що власником даної банківської картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. Полтавської області Карлівського району, с. Львівське, (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Також виявлено інформацію, що 14.07.2024 о 15:53 год. було змінено фінансовий номер з НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по усіх банківських картках та рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), які обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 години 12.07.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання - задовольнити.
Надати старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по усіх банківських картках та рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у період часу з 00:00 години 12.07.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1