Справа № 243/5320/25
Провадження № 1-кс/243/459/2025
Іменем України
09 липня 2025 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12025052510000641 від 18.06.2025 встановлено, що 18.06.2025 до ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли повідомлення про таємне викрадення грошових коштів у період з 23 год. 34 хв. 16.06.2025 по 02 год. 19 хв. 17.06.2025. Кошти були списані з рахунків 19 фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перераховані на рахунок НОМЕР_1 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Додатково, з рахунку ФОП ОСОБА_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перераховано на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_24 . Загальний розмір завданої шкоди встановлюється. Матеріали повідомлень зареєстровані за вхідними №№ 2684-2703 та єдиним обліком за №№ 16163-16182.
Під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 19 зазначеними ФОП укладено договори підряду/виконання будівельних робіт, зокрема: Договори №12, №13 з ФОП ОСОБА_4 ; №28 з ФОП ОСОБА_5 ; №46 з ФОП ОСОБА_6 ; №45 з ФОП ОСОБА_7 ; №50, №51, №54, №55, №9 з ФОП ОСОБА_8 ; №37 з ФОП ОСОБА_9 ; №15, №67 з ФОП ОСОБА_10 ; №23 з ФОП ОСОБА_11 ; №19 з ФОП ОСОБА_12 ; №41 з ФОП ОСОБА_13 ; №39 з ФОП ОСОБА_14 ; №12 з ФОП ОСОБА_15 ; №29 з ФОП ОСОБА_16 ; №38 з ФОП ОСОБА_17 ; №17 з ФОП ОСОБА_18 ; №31 з ФОП ОСОБА_19 ; №34 з ФОП ОСОБА_20 ; №43 з ФОП ОСОБА_21 ; №25 з ФОП ОСОБА_22 .. Проте, згідно зі свідченнями зазначених 19 ФОП, вони не укладали вказані договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, в ході розслідування від ФОП ОСОБА_23 встановлено, що нею не укладалися договори з ФОП ОСОБА_24 ..
З метою перевірки вказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також для повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речових доказів та встановлення ймовірного кола причетних осіб, слідчий просив здійснити тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій (друкованих та електронних) документів за весь період фінансово-господарських та цивільно-правових взаємовідносин, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_24 та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та документів в друкованому та електронному вигляді.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя набуває висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.
Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025052510000641 від 18.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання обґрунтовано: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025052510000641 від 18.06.2025; заявами про вчинення кримінального правопорушення від 19 фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; банківськими виписками та платіжними інструкціями по 20 рахунках ФОП, що підтверджують несанкціоноване перерахування грошових коштів у період з 23 год. 34 хв. 16.06.2025 по 02 год. 19 хв. 17.06.2025, згідно з якими, у призначенні платежів зазначені номери укладених цивільно-правових договорів; інформацією про дві транзакції з банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_2 , на рахунок ФОП ОСОБА_24 НОМЕР_3 , у період з 16.06.2025 по 17.06.2025; протоколами допитів потерпілих: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 від 08.07.2025 року, згідно з якими потерпілі повідомили факт списання коштів з їхніх рахунків; витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; іншими матеріалами провадження; та іншими матеріалами.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій (електронних)документів за весь період фінансово-господарських та цивільно-правових взаємовідносин з можливістю вилучення зазначених речей та документів в друкованому та електронному вигляді, а саме: договори, накладні або акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, банківські виписки чи документи щодо здійснення оплат, а також надати інформацію, щодо працівників (представників) даних постачальників, що були допущені до виконання робіт (надання послуг) на будівельних об'єктах відповідно до замовлень, не може бути задоволенню, оскільки такі вимоги не є конкретизованими, не містять належного обґрунтування та містять ознаки повної фінансової перевірки підприємства, що виходить за межи процедури тимчасового доступу.
З врахуванням того, що слідчим доведено, що документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_24 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що інша частина клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого, - задовольнити частково.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12025052510000641 від 18.06.2025, дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП/ІПН НОМЕР_4 ) який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді належним чином завірених копій (електронних) документів, з можливістю вилучення документів в друкованому та електронному вигляді, а саме:
договорів та додаткових угод до вказаних договорів, податкових накладних: Договорів №23 від 12.06.2025 та Договір №24 від 12.06.2025, які було укладено з ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП/ІПН НОМЕР_5 );
первинної бухгалтерської документації та податкового обліку, які пов'язані з виконанням зобов'язань за вище зазначеними договорами, які було укладено з ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП/ІПН НОМЕР_5 );
платіжні доручення, меморіальні ордери, SWIFT-повідомлення, інші платіжні документи, пов'язані з проведенням операцій, за вище зазначеними договорами, які було укладено з ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП/ІПН НОМЕР_5 );
усі форми службового листування, включаючи електронну переписку, що здійснювалася між представниками ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП/ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП/ІПН НОМЕР_5 ) з питань, пов'язаних із укладенням та виконанням вищезазначених договорів.
інформації про осіб, уповноважених діяти від імені ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП/ІПН НОМЕР_4 ) та які здійснювали підписання вищезазначених договорів із ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП/ІПН НОМЕР_5 ).
з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).
В задоволенні решти клопотання - відмовити
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1