Справа №295/9286/25
1-кс/295/3792/25
09.07.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12025060600000989 слідчою СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в період часу з 27.12.2024 року по 01.04.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом пригону авто з-за кордону заволоділи грошовими коштами в сумі 10 250 грн., які ОСОБА_5 з власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та власноручно, перебуваючи в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , передав менеджеру товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 11 300 доларів США. Сума матеріального збитку становить 10 250 грн., та 11 300 доларів США.
Під час проведення оперативно-пошукових заходів ВКП Житомирського РУП №1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить абонентський номер НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційний сайт - ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до отриманої інформації від ВКА Житомирського РУП №1, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата заснування 20.03.2023, номер взяття на облік реєстр платників податків: НОМЕР_5 , номер взяття на облік платників єдиного внеску: НОМЕР_6 , організаційна форма: товариство з обмеженою відповідальністю, основний вид діяльності: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Керівником, засновником та бенефіціаром (з 19.12.2023) являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса місця проживання: АДРЕСА_3 , абонентські номера телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , спільно із невстановленими на даний момент особами розробив злочинну схему заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів під приводом доставки авто із США, імітуючи підприємницьку діяльність.
У ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківським рахункам, а саме по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх структурних підрозділах, філіях, а також отриманні копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, що має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №12025060600000989 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 26.06.2025;
- інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням даного банківського рахунку, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника указаного банківського рахунку.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021); оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 (посвідчення ЖТП № 011608 від 07.09.2022).
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 09.09.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1