Справа №523/12924/25
Провадження №1-кс/523/4082/25
09 липня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62025150020001703 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 здійснює зняття готівки з наявного у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку у банкоматах.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та встановлення істини у справі наявна необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону про надання дозволу на тимчасовий доступ речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві або за дорученням слідчих оперуповноваженим Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, з можливістю вилучити наступну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів по банківським карткам фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з відображенням залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номерів рахунків контрагентів та коду банку контрагентів, дати та часу операції за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025;
- інформацію з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за банківськими картками, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з наданням копій файлів фото-, відео фіксування, за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025;
- інформацію з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), здійснювала зняття готівки з наявного у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку у наступних банкоматах:
- CAOD 3097, який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 ;?
- CAOD 2829, який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 ;
- CAOD 8417, який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 ;
- CAOD 9113, який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 ;
- CAOD 9728, який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_6 ;
- CAOD 9470, який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_7 ;
- CAOD 5902, який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_8 ;
- CAOD 9049, який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_9 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1