Справа № 592/11109/25
Провадження № 1-кс/592/4619/25
09 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 11.06.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 55574 від 11.06.2025).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12025205520000608 від 12.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.09 год. до 17.28 год. 11.06.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням у додатку «Телеграм» чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сайту: ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 96000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які він з метою збільшення місячного ліміту на перекази на інші картки, перейшовши за наданим йому під час листування у чат-боті посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та за вказівками менеджера, надавши останньому всі данні власної «чорної» картки № НОМЕР_2 , яку відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку НОМЕР_3 , та слідуючи його інструкціям, 11.06.2025 о 17.28 год. перерахував грошові кошти у сумі 96000,00 гривень з відкритої 11.06.2025 на своє ім'я у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «білої» картки, яка відкрита до рахунку НОМЕР_4 , на наданий менеджером рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але під час підтвердження даної банківської операції йому стало відомо, що його ошукали.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2025 о 17.28 год. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів у сумі 96000,00 гривень на рахунок НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
-відомості про особу на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до нього карток, а також прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_5 ;
-деталізовані відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу з 05.06.2025 по 05.07.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку НОМЕР_5 ; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_5 ;
-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_5 за період часу з 05.06.2025 по 05.07.2025.
Право тимчасового доступу надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні № 12025205520000608 від 12.06.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1