09.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5854/25
Провадження № 1-кс/644/782/25
09 липня 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12025226210000323 від 27.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.
Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 27.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено,що 26.06.2025 до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.06.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 6292 гривень, які потерпіла, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , переказала зі своєї платіжної картки НОМЕР_1 на платіжну картку НОМЕР_2 та на платіжну картку НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. надала показання, що 24.06.2025 знаходилась за місцем мешкання, та у месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від невідомого користувача з пропозицією заробітку. В подальшому потерпілій надійшло повідомлення від особи-роботодавця про те, що для отримання нібито зароблених грошей необхідно здійснити вкладення для того, щоб вивести на банківську карту зароблені нею кошти, на що потерпіла погодилась. В подальшому невстановленою особою у месенджері «Телеграм» потерпілій надано платіжну карту НОМЕР_2 з проханням здійснити переказ грошових коштів у розмірі 1069 гривень, на що потерпіла погодилась, та 26.06.2025 о 11:43, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів зі своєї платіжної карти НОМЕР_1 . Після чого, потерпілій надіслано номер платіжної карти НОМЕР_3 та прохання здійснити на вказану платіжну карту переказ грошових коштів у розмірі 5223 гривні, нібито для подальшого виведення грошових коштів, на що потерпіла погодилась та 26.06.2025 о 11:58, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів зі своєї платіжної карти НОМЕР_1 . Після переказу невідома особа звернулась до потерпілої з проханням здійснити грошовий переказ у розмірі 17000 гривень, на що потерпіла відмовилась, в результаті чого, її заблокували та видалили с групи.
Також потерпіла надала квитанції про переказ грошових коштів на платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також скріншоти листування з невстановленою особою у месенджері «Телеграм».
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої оформлено платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для оформлення рахунку (платіжної картки), фото цих осіб під час оформленні рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначений картах/рахунках в період з 26.06.2025 по 18.07.2025, а також відомостей про наявність в особах, на ім'я яких оформленні платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 26.06.2025 по 18.07.2025, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.
Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Дізнавач та прокурор до суду не з'явились, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 26.06.2025 до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.06.2025, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 6292 гривень, які потерпіла, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , переказала зі своєї платіжної картки НОМЕР_1 на платіжну картку НОМЕР_2 та на платіжну картку НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
27.06.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000323, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_5 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12025226210000323 від 27.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025226210000323 від 27.06.2024, а саме дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова та в електронному вигляді, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої оформлено платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для оформлення рахунку (платіжної картки), фото цих осіб під час оформленні рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначений картах/рахунках в період з 26.06.2025 по 18.07.2025, а також відомостей про наявність в особах, на ім'я яких оформленні платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 26.06.2025 по 18.07.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 09.09.2025 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1