Справа № 643/11348/25
Провадження № 1-кс/643/3853/25
09.07.2025 м. Харків
Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221170001180 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025221170001180 від 10.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
10.04.2025 до чергової частини Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що громадянка ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, внаслідок чого останньому було спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначив що влітку 2023 він шукав, де придбати жерсть для власних потреб, у зв'язку чим, познайомився із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зробила йому цікаву пропозицію по вартості, на що він погодився, та за жерсть розрахувався із ОСОБА_7 готівкою, а жерсть забрав за адресою заводу, який розташований за адресою, вказаною у клопотанні.
Так, на початку літа 2024 року до потерпілого звернулась ОСОБА_7 з питанням щодо надання їй фінансової допомоги для розширення її бізнесу на двосторонніх вигідних умовах, на що він відповів, що поміркує.
У подальшому про вказану пропозицію потерпілий повідомив своєму товаришу ОСОБА_8 , який проявив зацікавленість та запитав про умови, щоб не бути посередником в їх спілкуванні, він познайомив його із ОСОБА_7 . Як зрозумів в подальшому, ОСОБА_8 про щось домовились із ОСОБА_7 .
В подальшому, на початку осені ОСОБА_7 звернулась до потерпілого із аналогічним питанням, але вже запропонувала безпосередньо ОСОБА_5 надати їй фінансову допомогу. Зустрівшись із ОСОБА_8 , потерпілий поцікавився про результати його співпраці із ОСОБА_7 , який в цілому надав позитивну характеристику.
Зустрівшись із ОСОБА_7 в районі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під час спілкування з питання строкової фінансової допомогти їй грошима для розширення її і так прибуткового бізнесу (з її слів) з виготовлення кришок для банок (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 ), вона пообіцяла розділити чистий прибуток порівну.
На питання щодо гарантій та строків вона повідомила, що у неї є квартири, машина, завантажений замовленнями завод із виробничими лініями, що нівелює, на її думку, необхідність будь-якого роду гарантій; а що стосується строків, то близько 6 місяців ОСОБА_7 пообіцяла, що у разі необхідності поверне гроші за першою вимогою не більше ніж за 2 тижні, так як грошові кошти їй потрібні лише для закупівлі більшої кількості сировини для виробництва.
В подальшому потерпілий вирішив погодитись на пропозицію ОСОБА_7 та уклав 03.10.2024 договір позики №24/10-03 між ним - ФО ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 , строком повернення до 02.04.2025 на загальну граничну суму 1 500 000 гривень (фактично було перераховано відповідно до банківської виписки 1 470 000 гривень, з них 04.10.2024 920 000 гривень, 13.12.2024 500 000 гривень, 18.12.2024 50 000 гривень; з них повернуто - ОСОБА_5 24.12.2024 194 000 гривень. Загальна сума залишку фінансової допомоги на теперішній час складає 1 276 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_7 отримала від потерпілого грошові кошти в сумі 692 000 гривень готівкою, які ОСОБА_7 обіцяла власноручно внести на рахунок її підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, сума фактичного боргу потерпілому від ОСОБА_7 складає 1 968 000 гривень. З них 1 276 000 гривень безготівково (підтверджується договором позики та банківськими виписками по особовим рахункам) та 692 000 гривень готівкою.
Потерпілий усі грошові кошти передавав ОСОБА_7 у готівковій формі, поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Певний час ОСОБА_7 розповідала, що для отримання прибутку потрібен певний час щоб закупити сировину у необхідній кількості, виготовити та реалізувати готову продукцію. Питань із реалізацією, з її слів, у неї не має, до неї стоїть черга замовників. Її слова, як і вона сама, викликали довіру. Але час йшов, а ОСОБА_7 крім розмов нічого не робила, прибутку не було. Причинами було постійно щось різне, то затримки постачальників, то проблеми із робітниками, то необхідність запустити конвеєр та обслугувати його, то пауза через міжсезоння в її роботі, а фіналом стало той факт, що вона нібито закупила, виробила та віддала замовникам товар, але їм потрібно час, щоб розрахуватись.
Розуміючи, що ОСОБА_7 не виконує взяті на себе обов'язки, потерпілий неодноразово дзвонив та зустрічався із останньою, у тому числі за участю ОСОБА_8 , під час розмов ОСОБА_7 заспокоювала потерпілого, що все добре, не треба просто давити на клієнтів, не має жодний проблем.
На пряме питання, чи є у неї проблеми, про які вона не розповідає, ОСОБА_7 відповідала, що не має жодних проблем, завтра вона почне виконувати свої зобов'язання.
Коли прийшов час повертати гроші по вищезазначеному договору позики №24/10-03 від 03.10.2024, потерпілий зателефонував ОСОБА_7 , яка на той час вже активно уникала зустрічей із ним та ОСОБА_8 , та нагадав про те що строк договору сплив, він чекає повернення грошей, на що ОСОБА_7 різко змінилась в стилі та тоні розмови, повідомила, що грошей від потерпілого вона не отримувала, та повертати нічого не збирається, після чого поклала слухавку.
Згідно відкритих даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування встановлено що потерпілий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Встановлено, що вказаний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 .
02.05.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме отримано інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що дійсно на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від потерпілого ОСОБА_5 04.10.2024 надійшли грошові кошти 920 000 гривень, 13.12.2024 - 500 000 гривень, 18.12.2024 - 50 000 гривень.
Встановлено, що після отримання грошових коштів ОСОБА_7 перераховувала їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Встановлено що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_9 .
Згідно інформації що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , неодноразово фігурувала в матеріалах інших кримінальних проваджень як товариство з ознаками фіктивності.
21.06.2025 був направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання належним чином завірених копій документів та інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
- чи перебуває на податковому обліку в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- в разі якщо перебуває, надати інформацію щодо звітів вказаного підприємства, які були подані до фіскальних органів в 2023-2025 роках;
- надати завірені копії звітів про прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2023-2025 роки, крім того, копії звітів за формою 1-ДФ за 2023-2025 роки(поквартально). В разі якщо звіти не подавались ОБОВЯЗКОВО зазначити про це;
- копії звітів про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2023-2025 роки (помісячно), а також-ОБОВЯЗКОВО надати копії реєстрів податкових накладних, які є додатками до звіту про сплату ПДВ. Копії реєстрів податкових накладних за 2023-2025 роки (помісячно), із розшифровкою номенклатури товарів та робіт;
- надати наявну інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , користувалася в 2023-2025 роках;
- надати інформацію щодо ІР - адрес з яких надходили звіти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в 2023-2025 роках.
23.06.2025 ІНФОРМАЦІЯ_8 відповіли відмовою на запит у зв'язку з тим, що порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визначений Главою 15 КПК. На підставі вищенаведеного, ІНФОРМАЦІЯ_9 наразі не має правових підстав для надання копій документів та іншої запитуваної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначених вище інформації та документів в інший спосіб, інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об'єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об'єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов'язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об'єкт.
Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задоволити. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання, не з'явився, причини неявки невідомі, клопотань до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Нормою ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів серед низки іншого повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідні речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання для розгляду клопотання по причині ризику реальної загрози зміни та/або знищення документів, оскільки, як зазначає сам заявник клопотання, такі документи неодноразово становили собою предмет запитів органів досудового розслідування, що нівелює собою актуальність заявленого ризику.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Нормою ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.
Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій на паперових та/або електронних носіях, а саме:
- інформації щодо перебування на податковому обліку в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- інформації щодо звітів вказаного підприємства, які були подані до фіскальних органів в 2023-2025 роках;
- звітів про прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за 2023-2025 роки;
- звітів за формою 1-ДФ за 2023-2025 роки (поквартально) або письмової довідки, в разі якщо звіти не подавались;
- звітів про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за 2023-2025 роки (помісячно);
- реєстрів податкових накладних, які є додатками до звіту про сплату ПДВ;
- реєстрів податкових накладних за 2023-2025 роки (помісячно), із розшифровкою номенклатури товарів та робіт;
- інформації щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за 2023-2025 роки;
- інформації щодо ІР - адрес, з яких надходили звіти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в 2023-2025 роках.
Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1