Справа № 643/11071/25
Провадження № 1-кс/643/3766/25
09.07.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025222040000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному №42025222040000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені проводиться за фактом виявлення ознак привласнення грошових коштів службовими особами КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також внесенні недостовірних даних до офіційних документів відділу кадрів та податкової звітності, а саме відомостей про фіктивне працевлаштуванні до КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, без фактичного виконання ними трудових обов'язків, та нарахування на користь останніх заробітної плати.
Зокрема, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що у КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивно оформлено працівниками ряд осіб, частина з яких є родичами керівництва закладу, які фактичні трудові обов'язки не виконують, однак на користь останніх нараховується заробітна плата в повному обсязі, зокрема такими особами є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Згідно до вилучених документів вказані особи рахуються працівниками, їх робочий рас начебто обліковується в повному обсязі, та на користь останніх нараховується заробітна плата. Частина вказаних осіб обліковується працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2022 року.
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , є родичами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка до останнього часу обіймала посаду старшої медичної сестри відділення невідкладних станів КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка, згідно до протоколу обшуку у квартирі АДРЕСА_1 де зареєстрована ОСОБА_12 , мешкає за вказаною адресою разом з директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 .
Водночас, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , є чоловіком начальника кадрів КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З приводу інших вищезазначених осіб також наявні відомості про їх сталі соціальні зв'язки з працівниками керівної ланки КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи пов'язаними з ними особами.
Так, межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі відповідних ухвал слідчого судді, здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам вказаних осіб.
Згідно до відомостей про рух коштів за відповідними рахунками вбачається, що на користь останніх нараховувалася заробітна плата в повному обсязі.
Однак, згідно до показань допитаних працівників КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені особи фактично свої трудові обов'язки ніколи не здійснювали, а їх робочий час фіктивно табелювався за вказівкою керівництва.
Вказані обставини підтверджуються й відомостями про з'єднання абонентських номерів, які обліковуються за такими особами, згідно до яких останні не перебували на робочому місці в період робочого часу.
Вбачається, що вказані порушення мають системний та не поодинокий характер, та враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці на предмет фіктивного працевлаштування й інших працівників закладу.
При цьому, табелі обліку робочого часу, на підставі яких здійснюється нарахування працівникам заробітної плати, складаються старшими медичними сестрами у відділеннях, та затверджуються директором закладу - ОСОБА_14 . Водночас, до квітня 2025 року посаду старшої медичної сестри у відділенні невідкладних станів, де і обліковувалися вказані особи як працівники, обіймала ОСОБА_12 , якою і складалися графіки роботи та табелі обліку використаного робочого часу, до яких вносилися відомості про начебто присутність зазначених осіб на робочому місці і виконання ними трудових обов'язків. Станом на теперішній час ОСОБА_12 є дружиною директора КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_13
Директор КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_1 , а ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 .
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин у цьому кримінальному провадженні, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження з метою отримання доказової бази, встановлення ступеня причетності визначеного кола осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення їх місця перебування та пересувань, у зв'язку з тим, що інформацію щодо осіб які скоїли даний злочин, отримати іншим шляхом не можливо, враховуючи той факт, що інформація про всі вхідні та вихідні виклики, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, з номерів мобільного телефону, НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по термін дії ухвали, яка знаходиться у оператора стільникового зв'язку мереж оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та має значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказані відомості.
Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів, передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, та отримати зазначену інформацію іншим шляхом не передбачається можливим.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру даних, за період з 00:00 годин 01.01.2022 по теперішній час, про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі із отриманням інформації за полем Б) на паперових носіях/та/або оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з'єднання, абонентом мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А;
-типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
-дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів В.
Строк дії ухвали до 09.09.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1