09.07.2025
Справа № 331/2371/25
Провадження № 1-кс/331/1332/2025
09 липня 2025 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання начальника 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22025080000000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України,
Начальник 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному № 22025080000000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи умисно, володіючи лідерськими якостями та організаторськими здібностями, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, будучи особою, відносно якої обвинувальний акт за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше січня 2025 року, організував групу осіб, з числа громадян України до складу якої залучив дружину рідного брата ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 рідного брата ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (один епізод здійснення контрабанди 05.05.2025) та інших наразі невстановлених осіб, які фактично проживають у м. Познань Республіка Польща та на території України, з метою вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень - контрабанди прекурсорів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсору - псевдоефедрин, який міститься у лікарських засобах таблетках «Акатар» та «Цирус» в особливо великих розмірах, на що останні надали добровільну згоду.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на контрабанду прекурсору - псевдоефедрин, ОСОБА_5 починаючи з січня 2025 року (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена), по 05.05.2025 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 (один епізод здійснення контрабанди 05.05.2025) іншими наразі невстановленими особами, будучи достовірно обізнаним та розуміючи що, останні мають можливість на території Республіки Польща придбати у місцевих аптеках, у невеликих кількостях з метою приховуванням загальної мети, не порушуючи при Закону Республіки Польща, (який дозволяє придбання 1 блістеру медичного препарату «Акатар» та/або «Цирус» в місцевих аптеках), з подальшим їх накопиченням за місцями проживання, фасуванням та передачею міжнародним автобусним сполученням «Кошалін Польща - Запоріжжя України» з приховуванням від митного контролю, а саме у продуктах харчування, дитячого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та собачому кормі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у спосіб що виключає візуальне виявлення таблеток під час проходження митного контролю в особливо великих розмірах.
Після отримання прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, таблеток медичного препарату «Цирус» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 у період часу з 21.01.2025 по 25.03.2025 діючи умисно, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, як особа раніше, що раніше вчинила злочину у сфері обігу прекурсорів, з дотриманням заходів конспірації (змінені анкетні данні, імена підставних осіб та різні сім-картки операторів мобільного зв'язку), використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мережу національного поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилення прекурсорів, з метою збуту, а також незаконний збут шляхом відправлення посилокз таблетками лікарського препарату «Цирус» та «Акатар» по території України в великих та особливо великих розмірах особливо великий розмір.
У подальшому з використанням прекурсору - псевдоефедрин, придбаного на території Республіка Польща контрабандним способом перевезеного та збутого за вище вказаних обставин ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою, маючи можливість постійного забезпечення лікарськими препаратами у вигляді таблеток, у яких міститься прекурсор - псевдоефедрин, від особи, що використовує ідентифікатор в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ідентифіковану як ОСОБА_5 та за його добровільної згоди у невстановленої слідством особи придбали необхідне обладнання для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а саме: металеві та скляні ємності, електропіч, распіратори, пластикові шприци, електронні ваги, лакмусові палички, поліетиленові пляшки, медичну вату, які перемістили у кв. АДРЕСА_1 тобто організували місця для незаконного виготовлення психотропних речовин «метамфетаміну», де періодично здійснювали кустарне виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», шляхом хімічного синтезу, з метою подальшого збуту на території м. Кривий Ріг, із прекурсорів, наданих ОСОБА_5 , діючи при цьому з прямим умислом, направленим на збут виготовленої психотропної речовини яку утримували до 13.05.2025.
Окрім цього ОСОБА_8 , діючи умисно за попередньою змовою із
ОСОБА_7 та за пособництва особи, що використовує ідентифікатор в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифіковану як ОСОБА_5 , 28.03.2025 спочатку переніс психотропну речовину «метамфетаміну» у невідомій кількості, але не менше 0,1991 грам з місця фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 де реалізуючи спільний протиправний умисел, спрямований на збут психотропної речовини «метамфетамін», в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особисто збув речовину білого кольору у пакеті типу «Zip-Lock».
Вищенаведені особи, діючи з прямим умислом та за попередньою змовою між собою та іншими наразі невстановленими особами, під час планування інкримінованих кримінальних правопорушень та під час їх вчинення з метою приховування своєї протиправної діяльності, постійно змінювати способи зв'язку та використовували засоби Інтернет зв'язку, серед яких сервіс обміну повідомленнями «Телеграм» із зазначенням прихованих імен (псевдонімів), що називаються «username», та «ID ідентифікатор».
Між компетентними органами Республіки Польща та України підписано угоду про створення спільної слідчої групу ID 89875 щодо здійснення розслідування у кримінальних провадженнях 3032-2. DS. 25.2025 та № 22025080000000117.
За результатами угоди про створення спільної слідчої групу ID 89875 від компетентних органів Республіки Польща отримано частину матеріалів кримінального провадження 3032-2. DS. 25.2025 відносно протиправної діяльності громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на території Республіки Польща, які здійснювали закупівлю прекурсорів на території Республіки Польща та їх відправку контрабандне переміщення до України через державний кордон у прихований спосіб, які отримував ОСОБА_5 .
Вказаним особам компетентними органами Республіка Польща пред'явлено звинувачення (підозра) у скоєнні злочину, передбаченого ст. 258§ 1 КК (міжнародна організована злочинна група), ст. 61 Закону від 29.07.2005 «Про протидію наркоманії», у поєднанні зі ст. 18§3 КК, у поєднанні зі ст. 53, пкт. 2 Закону «Про протидію наркоманії» у зв'язку зі ст. 12 § 1, у зв'язку зі ст. 65 § 1 КК Республіки Польща.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , як організатор злочину для комунікації між співучасниками, що перебували на території Республіки Польща та України, підготовки та вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, використовував сервіс обміну повідомленнями «Telegram», на якому було встановлено декілька акаунтів з наступними ідентифікаторами:
- Fullname ( ОСОБА_14 ): « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », «Аптека»;
- Номери телефону (Telegram Messenger): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- Псевдоніми (Telegram Messenger): « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 »;
- Telegram ID (Telegram Messenger): « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 ».
З огляду на викладене, з метою проведення ефективного досудового розслідування, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстрованої на АДРЕСА_4 ), головний офісний центр якої знаходиться в АДРЕСА_5 ), а саме повної електронної копії листування із включенням графічних зображень, фото, -відеоматеріалів, аудіо файлів, та/або документів, абонентів із зазначеними вище ідентифікаторами, які будуть використані як докази і які не можливо встановити іншими способами, ніж здійснити тимчасовий доступ до даної інформації за період з 01.01.2020 по 12.05.2025 включно.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділенням УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025080000000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних, правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України особисте листування особи та інші записи особистого характеру відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши доводи клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана ним інформація міститься на серверах юридичної особи нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_14 », якою особисто користується громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також те, що вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.
З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22025080000000117 від 23.01.2025 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України - задовольнити.
Надати начальнику 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_20 , слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_21 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка міститься на серверах юридичної особи нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зареєстрованої на АДРЕСА_4 ), головний офісний центр якої знаходиться в АДРЕСА_5 ), а саме: до вилучення повної електронної копії листування із включенням графічних зображень, фото, -відеоматеріалів, аудіо файлів, та/або документів, абонентів із наступними ідентифікаторами:
- Fullname (Telegram Messenger): «Александр», «XXX», «Аптека»;
- Номери телефону (Telegram Messenger): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- Псевдоніми (Telegram Messenger): « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 »;
- Telegram ID (Telegram Messenger): « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 »,
якими особисто користується громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за період з 01.01.2020 по 12.05.2025 включно.
Проведення тимчасового доступу здійснити з дотриманням вимог Глави 9 КПК України та із залученням представників компетентних органів Республіки Польща, Сполученого Королівство Великої Британії та Північної Ірландіїта Об'єднаних Арабських Еміратів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1